董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长柯善良主持 [1] - 会议通知及材料于2025年8月18日通过电子邮件发出 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 认为报告真实准确反映经营情况 [1] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1] 关联交易风险评估 - 批准对宝武集团财务公司的风险评估报告 认为其内控及风险管理制度完善且执行有效 [2] - 财务公司监管指标符合国家金融监督管理总局要求 能保障存款安全 [2] - 5名关联董事回避表决 其余4名董事全票通过 [2] 公司治理行动方案 - 董事会全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案 [2][3] - 方案详情于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站 [2]