董事会审计和风险管理委员会会议决议 - 第八届董事会审计和风险管理委员会2025年第五次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决形式召开 现场会议地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室 [1] - 会议应到委员3人 实到3人 由主任委员余兴喜主持 部分公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议通过三项决议 包括审议通过公司2025年半年度报告 续聘2025年度审计机构议案 以及在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 [1][2] 2025年半年度报告审议 - 委员会审核认为公司2025年半年度报告编制符合法律法规及证监会、深交所相关规定 [1] - 报告内容真实准确客观反映公司实际情况 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 该项决议获得3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] 审计机构续聘决议 - 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 负责财务报告审计和内控审计工作 [1][2] - 认定该事务所具备证券相关从业资格 独立性及投资者保护能力符合要求 拥有专业上市公司审计经验与能力 [1] - 该项决议获得3票赞成 0票反对 0票弃权 并将提交公司董事会审议 [1][2] 金融业务风险评估 - 审议通过关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 [2] - 该项决议获得3票赞成 0票反对 0票弃权 [2]