公司治理与会议决议 - 百大集团第十一届监事会第十次会议于2025年8月27日在杭州以现场方式召开 全体3名监事均出席 会议符合法定程序[1] - 会议审议通过四项议案 包括半年度报告、会计师事务所变更、公允价值变动及信用减值损失确认、取消监事会设置 所有议案均获3票同意且无反对或弃权票[1][2][3] 财务报告与审计 - 监事会审核确认2025年半年度报告符合信息披露规定 真实反映公司经营管理和财务状况[1] - 变更会计师事务所为天健会计师事务所 2025年度审计费用总额53万元 其中年报审计40万元 内控审计13万元[2] - 2025年半年度公允价值变动收益及信用减值损失计提导致归属于母公司所有者净利润减少1,217.82万元[2] 公司章程与架构调整 - 取消监事会及监事设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》[3] - 会计师事务所变更及取消监事会设置两项议案需提交股东大会审议[3]

董事会会议召开情况 - 公司董事会第九届十八次会议于2025年8月26日以通讯方式召开 [1] - 应参会董事9人全部实际参与表决 会议通知及资料已按规定送达全体董事和监事 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》要求 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 半年度报告具体内容同步披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] 会计师事务所变更事项 - 董事会同意变更会计师事务所 拟聘请广东司农会计师事务所为公司2025年度审计机构 [1] - 2025年度财务报表审计费用确定为120万元 内部控制审计费用为40万元（含IT审计） [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议通过 表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [2]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第八次会议于2025年8月26日在公司会议室召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由监事会召集人刘敏主持 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1][2] - 半年度报告内容格式符合证监会及交易所规定 全面真实反映公司经营成果与财务状况 [2] - 未发现半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 审计机构聘任决议 - 全体监事一致同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构 [2] - 认定该事务所具备执业资质 专业胜任能力 投资者保护能力及独立性符合要求 [2] - 该议案需提交股东大会审议通过 [2]

董事会审计和风险管理委员会会议决议 - 第八届董事会审计和风险管理委员会2025年第五次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决形式召开 现场会议地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室 [1] - 会议应到委员3人 实到3人 由主任委员余兴喜主持 部分公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议通过三项决议 包括审议通过公司2025年半年度报告 续聘2025年度审计机构议案 以及在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 [1][2] 2025年半年度报告审议 - 委员会审核认为公司2025年半年度报告编制符合法律法规及证监会、深交所相关规定 [1] - 报告内容真实准确客观反映公司实际情况 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 该项决议获得3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] 审计机构续聘决议 - 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 负责财务报告审计和内控审计工作 [1][2] - 认定该事务所具备证券相关从业资格 独立性及投资者保护能力符合要求 拥有专业上市公司审计经验与能力 [1] - 该项决议获得3票赞成 0票反对 0票弃权 并将提交公司董事会审议 [1][2] 金融业务风险评估 - 审议通过关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 [2] - 该项决议获得3票赞成 0票反对 0票弃权 [2]

监事会会议决议 - 公司第四届监事会第七次会议以现场结合通讯方式召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席张颂燕主持，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 监事会确认半年度报告编制符合证券法及信息披露准则要求，内容真实反映公司经营管理和财务状况，未发现虚假记载或违反保密规定行为 [1] 半年度报告披露 - 公司2025年半年度报告及摘要于2025年8月15日在上交所网站披露，监事会承诺报告信息真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [2] 中期利润分配方案 - 会议审议通过《公司2025年中期利润分配方案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，方案符合监管要求并兼顾股东回报、盈利状况及发展需求 [2] - 分配方案决策程序符合法律法规及公司章程规定，尚需提交股东大会审议 [2] - 具体分配方案内容详见公司2025年8月15日在上交所披露的公告（编号：2025-031号） [3]