文章核心观点 公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议于2025年4月18日召开，审议通过了2025年限制性股票激励计划相关议案，包括激励计划草案、实施考核管理办法等，部分议案尚需提交股东大会审议 [2][14] 董事会会议情况 会议召开情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长陆云峰主持，监事、高管列席 [2] 会议审议情况 - 审议通过《关于〈浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票，关联董事郭晔、缪丽峰回避表决，议案已通过第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，尚需提交股东大会审议 [2][3][4] - 审议通过《关于〈浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票，关联董事郭晔、缪丽峰回避表决，议案已通过第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，需提交股东大会审议 [4][5][6] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票，关联董事郭晔、缪丽峰回避表决，议案尚需提交股东大会审议 [7][10][11] 监事会会议情况 会议召开情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场的方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席凌斌主持 [14] 会议审议情况 - 审议通过《关于〈浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案尚需提交股东大会审议 [15][17] - 审议通过《关于〈浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案尚需提交股东大会审议 [17][18] - 审议通过《关于核查公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，公司将在股东大会前公示激励对象名单，监事会将披露审核意见及公示情况说明 [19][20] 备查文件 董事会会议 - 公司第三届董事会第十三次会议决议、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议 [12] 监事会会议 - 公司第三届监事会第十次会议决议 [20]

征集表决权公告核心内容 - 独立董事郭海潭受其他独立董事委托，就2025年第一次临时股东大会审议的《2025年限制性股票激励计划》相关议案向全体股东公开征集表决权 [1][3] - 征集行动基于《上市公司股权激励管理办法》等法规要求，以无偿形式进行，且已获得其他独立董事同意 [3][5] - 征集人声明本公告无虚假记载或重大遗漏，并承诺不利用征集进行内幕交易等违规行为 [3] 征集人背景 - 郭海潭为现任独立董事，拥有高级会计师职称及30年财务工作经验，曾任职于胶州市财政局、青岛日月有限责任会计师事务所等机构 [2] - 目前同时担任青岛胶州人才集团外部董事及青岛宜博科技独立董事，与公司主要股东及管理层无关联关系 [2][3] 征集具体事项 - 涉及三项议案：限制性股票激励计划草案及摘要、考核管理办法、董事会办理授权事宜 [5] - 征集时间为2025年4月15日至17日每日9:30-11:30及13:30-17:00，通过巨潮资讯网公告 [6] - 股东需按步骤提交经公证的授权委托书及身份证明文件，法人股东需加盖公章并由法定代表人签字 [6][7] 征集方案执行细节 - 有效委托需满足四项条件：文件完整送达、在征集期内提交、格式合规、与股东名册信息一致 [8] - 同一股东多次委托以最后一次签署为准，现场投票与征集投票冲突时以第一次投票结果优先 [8] - 文件送达地址为青岛德固特证券部，接收方式包括专人送达或邮政快递 [7][8] 股东资格与授权规则 - 征集对象为2025年4月14日股权登记日收盘后登记在册的全体股东 [9] - 股东可随时撤回或修改授权委托，但需在股东大会登记截止前书面通知 [11][12] - 授权委托书需明确选择"同意/反对/弃权"中的单一选项，多选或未选视为无效 [14]