公司2025年限制性股票激励计划

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浙江博菲电气股份有限公司第三届董事会第十三次决议公告
上海证券报· 2025-04-19 06:16
文章核心观点 公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议于2025年4月18日召开,审议通过了2025年限制性股票激励计划相关议案,包括激励计划草案、实施考核管理办法等,部分议案尚需提交股东大会审议 [2][14] 董事会会议情况 会议召开情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应出席董事9人,实际出席9人,由董事长陆云峰主持,监事、高管列席 [2] 会议审议情况 - 审议通过《关于〈浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票,关联董事郭晔、缪丽峰回避表决,议案已通过第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议,尚需提交股东大会审议 [2][3][4] - 审议通过《关于〈浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票,关联董事郭晔、缪丽峰回避表决,议案已通过第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议,需提交股东大会审议 [4][5][6] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票,关联董事郭晔、缪丽峰回避表决,议案尚需提交股东大会审议 [7][10][11] 监事会会议情况 会议召开情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场的方式召开,应出席监事3人,实际出席3人,由监事会主席凌斌主持 [14] 会议审议情况 - 审议通过《关于〈浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,议案尚需提交股东大会审议 [15][17] - 审议通过《关于〈浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,议案尚需提交股东大会审议 [17][18] - 审议通过《关于核查公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权,公司将在股东大会前公示激励对象名单,监事会将披露审核意见及公示情况说明 [19][20] 备查文件 董事会会议 - 公司第三届董事会第十三次会议决议、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议 [12] 监事会会议 - 公司第三届监事会第十次会议决议 [20]
德固特: 德固特独立董事关于公开征集表决权的公告
证券之星· 2025-04-01 18:12
征集表决权公告核心内容 - 独立董事郭海潭受其他独立董事委托,就2025年第一次临时股东大会审议的《2025年限制性股票激励计划》相关议案向全体股东公开征集表决权 [1][3] - 征集行动基于《上市公司股权激励管理办法》等法规要求,以无偿形式进行,且已获得其他独立董事同意 [3][5] - 征集人声明本公告无虚假记载或重大遗漏,并承诺不利用征集进行内幕交易等违规行为 [3] 征集人背景 - 郭海潭为现任独立董事,拥有高级会计师职称及30年财务工作经验,曾任职于胶州市财政局、青岛日月有限责任会计师事务所等机构 [2] - 目前同时担任青岛胶州人才集团外部董事及青岛宜博科技独立董事,与公司主要股东及管理层无关联关系 [2][3] 征集具体事项 - 涉及三项议案:限制性股票激励计划草案及摘要、考核管理办法、董事会办理授权事宜 [5] - 征集时间为2025年4月15日至17日每日9:30-11:30及13:30-17:00,通过巨潮资讯网公告 [6] - 股东需按步骤提交经公证的授权委托书及身份证明文件,法人股东需加盖公章并由法定代表人签字 [6][7] 征集方案执行细节 - 有效委托需满足四项条件:文件完整送达、在征集期内提交、格式合规、与股东名册信息一致 [8] - 同一股东多次委托以最后一次签署为准,现场投票与征集投票冲突时以第一次投票结果优先 [8] - 文件送达地址为青岛德固特证券部,接收方式包括专人送达或邮政快递 [7][8] 股东资格与授权规则 - 征集对象为2025年4月14日股权登记日收盘后登记在册的全体股东 [9] - 股东可随时撤回或修改授权委托,但需在股东大会登记截止前书面通知 [11][12] - 授权委托书需明确选择"同意/反对/弃权"中的单一选项,多选或未选视为无效 [14]