募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股21,100,000股 每股面值1元 发行价格43.23元/股 募集资金总额911,553,000元 扣除承销保荐费及其他发行费用后实际募集资金净额为808,817,684.26元 [1] - 天健会计师事务所于2022年7月21日出具验资报告确认资金到位情况 [1] - 公司开设募集资金专项账户实行专户存储 全部募集资金已按规定存放于专户 [2] 募集资金投资项目调整历程 - 2022年8月使用部分超募资金永久补充流动资金 [3] - 2022年8月使用部分募集资金向控股子公司增资实施成都检测基地购置设备扩建项目 [3] - 2023年7月将成都检测基地项目实施地点由成都高新区百川路9号调整至新航路18号 项目延期至2024年3月31日 [3] - 2023年8月使用部分超募资金12,000万元永久补充流动资金 [4] - 2023年10月使用自筹资金对部分募投项目追加投资 [5] - 2023年12月使用部分超募资金向全资子公司增资实施新增募投项目 [5] - 2024年8月调整成都检测基地和武汉检测基地项目的投资额度及内部结构 成都项目延期至2024年12月31日 [5] - 2024年8月使用剩余超募资金永久补充流动资金 [6] - 2024年12月调整西安总部检测基地项目内部结构及实施地点 项目延期至2025年12月31日 [6] - 2025年4月将成都检测基地项目延期至2025年12月31日 [7] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入68,446.43万元 投资进度84.63% [7] - 西安总部检测基地建设项目、成都检测基地扩建项目、研发中心建设项目均计划于2025年12月31日达到预定可使用状态 [7] 行业背景与业务调整 - 2023年中国检验检测机构共计53,834家 同比增长2% 全行业营业收入约4,700亿元 同比增长9% [7] - 军用装备检测领域存在较大增长空间 民用飞机领域因C919国产大飞机交付量增加带动检测需求 [8] - 电子元器件检测筛选业务中的二筛业务受军工行情调整及国产化替代影响整体下滑 但失效分析业务具有良好市场前景 [8] 本次项目调整具体内容 - 调整西安总部检测基地建设项目内部结构：减少环境与可靠性试验设备及无形资产购置 增加电子元器件失效分析设备投入 总投资额33,561.11万元保持不变 [9][10] - 调整部分设备实施地点：将环境与可靠性试验设备从西安市毕原三路2655号调整至西太路526号信息产业园一期 涉及设备金额占调整后设备投资总额的21.48% [10][11] - 失效分析业务可补齐公司检测能力短板 通过分析失效模式、机理和原因为元器件生产厂商提供工艺改进对策 [8] 调整决策与程序履行 - 调整基于检验检测行业发展现状和公司长远发展需要 不涉及新增募投项目 [9] - 董事会和监事会审议通过相关议案 认为调整符合市场环境和业务实际需求 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [11][12] - 保荐机构长江证券认为调整履行了规定审议程序 符合监管规则和公司章程要求 [12]