董事会会议召开情况 - 云南能源投资股份有限公司董事会2025年第六次临时会议于2025年8月13日召开 应出席董事9人 实出席董事9人 会议由董事长周满富主持 全体监事及高级管理人员列席 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 新能源项目投资建设 - 公司投资建设南华县邮件处理中心生产楼屋顶分布式光伏项目 项目额定容量未披露 [1] - 会泽云能清洁能源有限公司投资建设轿子光伏发电项目 额定容量50MW 总投资24,502.45万元人民币 [2] - 会泽云能清洁能源有限公司投资建设披嘎打厂箐光伏发电项目 额定容量35MW 总投资16,943.38万元人民币 [2] 日常关联交易调整 - 调整2025年度日常关联交易预计金额 与控股股东云南省能源投资集团有限公司子公司新增关联交易2,000万元人民币 同时调减与曲靖能投云维销售有限公司关联交易2,000万元人民币 [3] - 调整后2025年度日常关联交易预计总额为41,280.28万元人民币 关联董事张万聪、滕卫恒回避表决 [3] - 独立董事2025年第四次专门会议审议通过关联交易调整事项 [4] 股权收购事项 - 收购全资孙公司华坪云能新能源有限公司100%股权 收购价款355.29万元人民币 收购后华坪公司变更为全资子公司 作为华坪县华坪西风电场项目投资主体 [4][5] - 收购全资孙公司永胜云能新能源有限公司100%股权 收购价款442.19万元人民币 收购后永胜公司变更为全资子公司 作为永胜县阿谷子风电场项目投资主体 [5] - 收购全资孙公司富源云能新能源有限公司100%股权 收购价款398.56万元人民币 收购后富源公司变更为全资子公司 作为富源县南冲风电场项目投资主体 [6] - 收购全资孙公司云南省盐业砚山有限公司100%股权 收购价款570.89万元人民币 收购后砚山公司变更为全资子公司 作为昌宁县长田风电场及中寨风电场项目投资主体 [6][7]