公司基本情况 - 公司代码为600268 公司简称为国电南自 [1] - 半年度报告来自半年度报告全文 投资者应到上海证券交易所网站阅读全文 [1] - 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实性准确性完整性 [1] - 公司全体董事出席董事会会议 [1] - 半年度报告未经审计 [1] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 [1] - 截至报告期末的优先股股东总数前10名优先股股东情况表不适用 [1] - 控股股东或实际控制人变更情况不适用 [1] - 在半年度报告批准报出日存续的债券情况适用 单位万元币种人民币 [1] 董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三次会议的召开及程序符合公司法公司章程及有关法律法规的要求 [2] - 会议通知于2025年8月6日以电子邮件方式发出 [3] - 会议于2025年8月20日上午10:00以现场结合视频方式召开 现场会议在国电南自浦口高新科技园1号报告厅召开 [3] - 应出席的董事9名 实际出席会议的董事9名 其中参加现场会议的董事8名 董事长经海林先生以视频接入方式参会 [3] - 会议由公司董事长经海林先生主持 公司监事及高级管理人员列席了会议 [4] 董事会会议审议情况 - 与会董事以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案 [5] - 同意公司2025年半年度报告及公司2025年半年度报告摘要 同意票为9票反对票为0票弃权票为0票 [5] - 同意关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 同意票为5票反对票为0票弃权票为0票 [6] - 公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 [6] - 公司董事会审计委员会委员同意将关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告议案提交公司董事会审议 [7] - 会议应到董事9名实到董事9名 在审议关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告事项时4位关联方董事经海林先生刘颖先生郭效军先生陈忠勇先生回避表决 [7] - 非关联方董事职工代表董事王茹女士4位独立董事李同春先生骆小春先生胡进文先生谢磊先生一致同意该项议案 [7] - 同意公司2025年半年度法治建设情况报告 同意票为9票反对票为0票弃权票为0票 [8] - 同意关于修订公司投资管理办法的议案 同意票为9票反对票为0票弃权票为0票 [8] - 同意关于制定公司市值管理制度的议案 同意票为9票反对票为0票弃权票为0票 [10][11] 监事会会议召开情况 - 第九届监事会第三次会议的召开及程序符合公司法公司章程及有关法律法规的要求 [14] - 会议通知于2025年8月6日以电子邮件方式发出 [15] - 会议于2025年8月20日上午11:00以现场结合视频方式召开 现场会议在国电南自浦口高新科技园1号报告厅召开 [16] - 应出席的监事3名 实际出席会议的监事3名 其中参加现场会议的监事1名 监事会主席宋志强先生监事白延辉先生以视频接入方式出席会议 [16] - 会议由监事会主席宋志强先生主持 公司董事会秘书列席了会议 [16] 监事会会议审议情况 - 与会监事以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案 [17] - 同意公司2025年半年度报告及公司2025年半年度报告摘要 同意票为3票反对票为0票弃权票为0票 [17] - 监事认为公司2025年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律法规公司章程和公司内部管理制度的各项规定 [17] - 监事认为公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定 所披露的信息真实地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [17] - 监事提出意见前未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为 [18] - 监事保证公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实准确完整 不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 [18] - 同意关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告 同意票为2票反对票为0票弃权票为0票 [19] - 在审议关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告事项时1位关联监事监事会主席宋志强先生回避表决 2位非关联监事监事白延辉先生职工代表监事郭永凯先生一致同意该项议案 [19] - 监事会对审议的相关事项发表意见 认为该风险持续评估报告对公司在财务公司办理金融业务的风险进行了客观充分的评估 [20] - 监事会认为公司董事会在审议该议案时关联董事已回避表决 审议程序符合法律法规规范性文件以及公司章程的有关规定 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 [20]