股东会基本信息 - 会议类型为2025年第四次临时股东会 [1] - 召开日期为2025年9月12日14点00分 [1] - 召开地点为公司一楼会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 [1] - 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] 会议审议事项 - 审议关于修订公司《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案 [2] - 审议关于修订公司《外汇风险和利率风险管理业务制度》有关条款的议案 [2] - 所有议案已于2025年8月13日经第十届董事会第五次会议审议通过 [2] - 不涉及需要回避表决的关联股东 [2] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年9月5日 [4] - 登记在册的A股股东有权出席会议 [4] - 股东可委托代理人出席会议和表决 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证办理登记 [5] - 委托代理人需额外提供授权委托书和代理人身份证 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [5] - 要求发言的股东应于2025年9月10日前通过电话登记 [5] 股东会服务措施 - 委托上证信息提供股东会提醒服务 [5] - 通过智能短信向股东推送参会邀请和议案信息 [5] - 提供投票使用手册下载链接 [5] - 设置投资者反馈渠道包括邮件和热线 [6]