公司公告核心内容 - 天奈科技公告其股价已触发“天奈转债”转股价格向下修正条款 [1] - 公司第三届董事会第二十九次会议审议决定，本次不向下修正转股价格 [1] - 公司同时决定，在未来三个月内（即公告披露日至2026年4月23日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案 [1] 未来条款执行计划 - 从2026年4月24日起，公司将重新计算是否触发向下修正条款 [1] - 若届时再次触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使相关权利 [1]

公司公告核心事件 - 截至2026年1月23日，天奈科技股价已触发“天奈转债”转股价格向下修正条款 [1] - 公司第三届董事会第二十九次会议审议决定，本次不向下修正转股价格 [1] - 公司同时决定，在未来三个月内（即公告披露日至2026年4月23日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案 [1] 公司未来相关计划 - 从2026年4月24日起，公司将重新计算是否触发向下修正条款 [1] - 若自2026年4月24日起再次触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使相关权利 [1]

公司公告核心事件 - 截至2026年1月23日，江苏天奈科技股份有限公司股价已触发“天奈转债”转股价格向下修正条款 [1] - 公司第三届董事会第二十九次会议审议决定，本次不向下修正转股价格 [1] - 同时公告未来三个月内（即公告披露日至2026年4月23日），如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案 [1] 公司未来行动规划 - 从2026年4月24日起开始重新计算，若再次触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使向下修正权利 [1]

可转债付息核心信息 - 公司将于2026年1月27日支付“天奈转债”自2025年1月27日至2026年1月26日期间的利息 [2] - 本次付息为第四年付息，票面利率为1.50%，每手可转债（面值1,000元）兑息金额为15元人民币（含税）[8] 可转债发行概况 - 公司于2022年1月27日向不特定对象发行830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额83,000.00万元（即8.3亿元）[2] - 可转债期限为自发行之日起六年，即自2022年1月27日至2028年1月26日 [2] - 可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] - 该可转债于2022年3月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天奈转债”，债券代码“118005” [3] 转股条款 - “天奈转债”自2022年8月9日起可转换为公司股份，转股期间为2022年8月9日至2028年1月26日 [4] - 可转债的初始转股价格为153.67元/股，最新转股价格为99.09元/股 [4] 付息方案与安排 - 付息债权登记日为2026年1月26日，除息日与兑息日均为2026年1月27日 [2][10] - 付息方式为每年付息一次，计息起始日为可转债发行首日 [6] - 在付息债权登记日前（包括登记日）申请转股的可转债，公司不再支付其本计息年度及以后计息年度的利息 [6] 付息对象与方法 - 本次付息对象为截至2026年1月26日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“天奈转债”持有人 [9] - 公司委托中国结算上海分公司进行债券兑付兑息，并将在兑息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [10][11] 投资者利息所得税说明 - 个人投资者（含证券投资基金）利息所得税率为20%，每张面值100元可转债税前兑息1.50元，税后实际派发1.20元 [11] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，每张面值100元可转债实际派发金额为1.50元（含税）[12] - 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）等非居民企业，根据相关政策，在2026年1月1日至2027年12月31日期间取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张面值100元可转债实际派发1.50元（含税）[12]

公司股本变动 - 公司于2025年11月19日完成限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的归属登记手续 [2] - 公司总股本由366,516,126股增加至366,532,021股，净增加15,895股 [2] 可转债转股价格 - 公司董事会审议通过不调整可转换公司债券"天奈转债"转股价格的议案 [2] - 因本次归属股票总数占公司总股本比例较小，"天奈转债"转股价格维持99.09元/股不变 [2]

本次限售股上市流通核心信息 - 公司向特定对象发行的21,674,342股限售股将于2025年11月14日上市流通 [2][3][4] - 本次上市流通的限售股占公司最新总股本366,516,126股的比例为5.91% [5][6] - 本次限售股涉及21名股东，限售期为自2025年5月14日发行结束之日起6个月 [5][7] 本次限售股的形成背景 - 本次限售股源于中国证监会于2024年9月3日同意公司向特定对象发行股票的注册申请 [5] - 新增股份21,674,342股已于2025年5月14日完成股份登记，公司总股本由344,741,494股增至366,415,836股 [5] 限售股形成至今的股本变化 - 2025年10月10日，公司完成2022年限制性股票激励计划第三个归属期的股份登记，归属股份100,240股，并于2025年10月16日上市流通 [6] - 自2025年5月14日至2025年11月5日，共有50张“天奈转债”转为股票，累计转股50股 [6] - 截至2025年11月5日，公司总股本由366,415,836股微增至366,516,126股 [6] 相关承诺与核查情况 - 本次限售股股东承诺所认购股票的限售期限为自发行结束之日起6个月，无其他特别承诺 [7] - 截至公告披露日，相关股东均严格履行承诺，不存在影响本次限售股上市流通的情况 [8] - 保荐机构中信证券认为本次限售股上市流通符合相关法律法规及规则 [8]

限售股上市流通 - 公司向特定对象发行的2167.43万股限售股将于2025年11月14日上市流通 [1] - 此次上市流通的限售股占公司最新总股本的5.91% [1] - 涉及16名限售股股东，所认购股票的限售期限为自发行结束之日起6个月 [1] 可转债转股情况 - 2025年5月14日至11月5日期间，“天奈转债”累计转股50股 [1] 股权激励计划归属 - 2025年10月，2022年激励计划首次授予部分第三个归属期的10.02万股股份已上市流通 [1] 总股本变动 - 截至2025年11月5日，公司总股本增至36651.61万股 [1]

公司董事会决议 - 公司于2025年10月14日召开第三届董事会第二十五次会议 [2] - 会议审议通过了《关于可转换公司债券"天奈转债"转股价格调整的议案》 [2] - 董事会同意调整可转债转股价格 [2] 转股价格调整详情 - "天奈转债"转股价格由99.11元/股调整为99.09元/股 [2] - 调整幅度为每股下调0.02元 [2] - 调整后的转股价格将自2025年10月16日起生效 [2] 转股安排时间表 - "天奈转债"将于2025年10月15日停止转股 [2] - 转股功能将于2025年10月16日起恢复 [2]

公司治理与董事会动态 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年8月29日召开，审议通过包括半年度报告、募集资金使用情况、关联交易额度调整等9项议案，所有议案均获全票通过（关联交易议案中关联董事郑涛回避表决）[22][23][32][34] - 公司于2025年8月29日召开职工代表大会，选举张美杰为职工代表董事，其原为非职工代表董事，此次变更后董事会构成及各委员会成员保持不变[18] - 张美杰现任公司董事兼副总经理，拥有丰富能源材料行业经验，曾任职于加拿大NEC Moli Energy及多家国内能源材料企业[20] 关联交易管理 - 公司2025年累计新增日常关联交易预计额度1,300万元，包括与镇江新纳环保（4,000万元）、常州硅源（500万元）及深圳新源邦（300万元）的交易，其中与常州硅源的交易新增委托加工业务500万元[5][6][8] - 关联交易决策均履行董事会、监事会及专门委员会审议程序，关联方常州硅源因公司实控人郑涛持股14.6337%被认定为关联法人[7][9][34] - 所有关联交易定价遵循市场化原则，旨在满足业务发展需求，不影响公司独立性[3][13] 股权激励计划调整 - 因2024年度利润分配实施，2022年限制性股票激励计划授予价格由23.24元/股调整为23.09元/股[35][36] - 首次授予部分第三个归属期条件已成就，59名激励对象可归属100,240股，另因离职、绩效考核未达标及个人放弃等原因作废30,592股[39][42] - 调整及归属事项均经董事会薪酬与考核委员会审议通过[38][41] 对外投资与业务拓展 - 公司以自有资金500万元设立全资子公司常州天奈机器人，聚焦碳纳米管在机器人领域的应用研发，包括增强复合材料、柔性传感器等新方向[47][48][52] - 新子公司已完成工商注册，由郑涛担任法定代表人，经营范围覆盖新材料技术研发与电子专用材料制造[51] - 此次投资属总经理权限范围，无需董事会或股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组[49] 募集资金管理 - 截至2025年6月30日，公司三类募集资金余额合计125,945.99万元：2019年IPO余额1,984.01万元、2022年可转债余额52,359.53万元（含33,000万元未到期理财）、2025年定增余额71,602.45万元（含66,000万元未到期理财）[58][59] - 募集资金使用合规，专户存储管理严格遵循监管协议要求，且报吿期内无使用违规情况[60][62][76] - 部分募投项目因不可抗力及优化调整需延长建设周期，如碳纳米材料研发中心项目完工时间曾多次延期至2023年12月[69][70] 担保与资本运作 - 董事会通过为控股子公司天奈锦城新增担保额度的议案，以支持其业务发展需要[30][31] - 公司2024年年度股东大会已通过取消监事会及修改公司章程的议案，新章程于2025年5月28日起生效[18]

REITs认购信息 - 华夏华电清洁能源REIT（508016）和创金合信首农REIT（508039）开放认购 [1] 公司股份变动 - 奥特维实控人等拟通过询价转让4.99%公司股份 [1] - 易瑞生物实控人计划减持不超过3%公司股份 [1] - 航天宏图实控人的一致行动人拟转让5.1%股份给百瑞金钩私募基金 [1] - 广联航空股东拟减持不超过1%公司股份 [1] 可转债动态 - 齐鲁转债触发强赎条款 [1] - 旗滨转债下修转股价到底 [1] - 天奈转债、台21转债、晶能转债、长汽转债、金能转债、奥佳转债宣布不下修转股价 [1] - 广核转债将于7月9日开放申购 [1] 新股申购 - 华电新能作为沪深新股开放申购 [1]