董事会决议 - 公司第九届董事会第十八次（临时）会议于2025年5月12日以通讯表决方式召开，应参会董事9名，实际参会9名，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议审议通过《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的议案》，关联董事邱向伟、王宗浩、职帅回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4] 监事会决议 - 公司第九届监事会第十五次（临时）会议于2025年5月12日以通讯表决方式召开，应参会监事3名，实际参会3名[6][7] - 监事会全票通过《关于签订＜商标许可协议＞暨关联交易的议案》，认为该交易有利于提升品牌形象且定价合理[8][9] 关联交易核心条款 - 交易标的：美的集团授权公司使用"美的"系列商标于工商业液冷储能系统，许可地域为中国大陆（不含港澳台），期限3年[17] - 许可费用：按被许可产品不含税销售收入的0.6%支付，依据年度审计报告核算[19] - 使用限制：禁止跨区域/跨品类使用商标，未经书面同意不得与其他商标结合使用[18] - 终止条件：包括品牌损害、超范围使用、控股关系解除等情形，终止后需90日内清理库存[20][21][22] 交易方财务数据 - 美的集团2024年总资产6,043.52亿元，营收4,071.50亿元，净利润387.57亿元；2025年Q1总资产6,347.85亿元，营收1,278.39亿元，净利润127.46亿元[15] - 2025年初至披露日，公司与美的集团累计关联交易金额5,509.97万元[27] 交易影响评估 - 独立董事及监事会均认为交易有助于提升产品品牌形象，定价公允且符合全体股东利益[26][28][29] - 本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组[12]