董事会会议概况 - 重庆农村商业银行第五届董事会第五十九次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为2025年8月6日，会议通知和材料已于2025年8月1日通过电子邮件发出 [1] - 应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中彭玉龙董事因股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押股权比例超过50%被限制表决权 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 审议通过《重庆农村商业银行市值管理办法》，全票同意7票 [2] - 审议通过重庆财赋置业管理有限公司授信类关联交易，6票同意（董事殷祥林回避表决） [3] - 审议通过重庆发展投资有限公司授信类关联交易，6票同意（董事殷祥林回避表决），该授信已包含在集团综合授信额度内并经相关程序批准 [4] - 审议通过重庆市水利投资（集团）有限公司授信类关联交易，6票同意（董事胡淳回避表决），该授信已包含在重庆渝富控股集团综合授信额度内并经相关程序批准 [5] - 审议通过重庆机场集团有限公司授信类关联交易，6票同意（董事殷祥林回避表决），该交易属国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，仅需董事会审议 [6] 关联交易管理 - 重庆发展投资有限公司和重庆市水利投资（集团）有限公司的关联交易均纳入集团综合授信额度管理，相关额度已通过董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、董事会及股东大会审议 [4][5] - 重庆机场集团有限公司关联交易经董事会关联交易控制委员会审议通过，属于监管规定的重大关联交易范畴 [6]