董事会决议 - 第八届董事会第三十二次会议于2025年8月26日召开 全体7名董事出席 会议合法有效 [1] - 会议审议并通过七项议案 所有议案均获全票通过 无反对或弃权票 [1][2][3] 半年度报告 - 董事会审议并通过公司2025年半年度报告及摘要 [1] - 半年度报告于2025年8月27日在上交所网站及三大证券报披露 [2] 投资项目 - 批准投资4799万元建设数据中心110KV变电站项目 位于宁夏银川西夏区中关村创新创业科技园 [2] - 项目内容包括安装2台63MVA变压器及配套设备设施 [2] - 审议并通过2025年度投资计划中期调整方案 [3] 治理结构 - 聘任朱丽娜为审计部副部长（主持工作） 担任审计部负责人 [3] - 修订《对外捐赠管理办法》 [3] - 审议通过在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 [3][4] 委员会审议 - 半年度报告及审计部负责人聘任议案经第八届董事会审计委员会第二十七次会议预先审议 [2][3] - 数据中心变电站项目及投资计划调整议案经第八届董事会战略与ESG委员会第十六次会议预先审议 [2][3]