公司基本信息 - 公司注册名称为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 英文名称为HIT Welding Industry CO.,LTD [2] - 公司住所位于江苏省常州市武进区遥观镇 邮政编码为213102 [2] - 公司注册资本为人民币181,813,400元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 公司于2022年1月18日获中国证监会同意注册 首次公开发行人民币普通股4,545.34万股 并于2022年3月22日在深圳证券交易所创业板上市 [1] 公司治理结构 - 代表公司执行事务的董事为法定代表人 董事长为执行事务董事 [2] - 法定代表人以公司名义从事民事活动 法律后果由公司承受 [2] - 股东以其认购股份为限对公司承担责任 公司以全部财产对债务承担责任 [2] - 公司章程对股东、董事、高级管理人员具有法律约束力 [3] - 高级管理人员包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问、首席合规官 [3] 股份结构 - 公司股份采取股票形式 发行遵循公开、公平、公正原则 [4] - 公司已发行股份数为181,813,400股 均为普通股 [5] - 公司发起人以常州华通焊丝有限公司2011年6月30日经审计净资产为依据折算股份 [5] - 主要发起人包括常州市新昌机电设备制造有限公司（出资6002.10万元 持股92.34%）及自然人股东周全法、潘华萍、单苏文等 [5] 经营范围 - 公司经营宗旨为建立具有核心竞争力的国内一流、国际知名焊接材料企业集团 [4] - 经营范围包括金属焊丝、特种电焊条、焊接配件、弧焊机器人制造 起重机械设备制造 焊接设备及焊材生产设备制造加工 焊剂销售 硫酸亚铁和聚合硫酸铁衍生品销售 自营和代理进出口业务 [4] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让权、查阅复制公司章程等文件权利 [12] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查询公司会计账簿、会计凭证 [12] - 股东承担遵守法律法规章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等义务 [16] 股东会机制 - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 [19] - 股东会行使选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立解散、修改章程等职权 [19] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [22] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [22] - 股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过） [36] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 [48] - 董事每届任期不超过三年 独立董事连任时间不得超过六年 [42] - 董事应当遵守忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产、挪用资金、利用职权牟取不正当利益 [43] 董事会职能 - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划投资方案、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置、聘任解聘高级管理人员等职权 [48] - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议可由代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [50] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得存在影响独立性的情形 [54] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、征集股东权利等 [57] - 公司建立独立董事专门会议机制 审议关联交易等事项 [58] 专门委员会 - 董事会设置审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [62] - 审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计工作 成员包括3名不在公司担任高级管理人员的董事（其中2名独立董事） [61] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准 独立董事在委员会中过半数 [63]