董事会决议公告 - 公司董事会第九届十一次会议于2025年4月8日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决9人，会议通知及议案已按规定送达全体董事、监事 [1] - 会议审议通过《关于拟订公司高管2025年度经营管理责任书的议案》，关联董事伍历文、骆群锋、肖坚锋回避表决，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2][4] - 会议审议通过《关于修订〈特发信息内部审计管理制度〉的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [5][6] 新增日常关联交易 - 公司及控股子公司2025年度与深投控及其关联方预计发生日常关联交易金额不超过3,000万元，业务主要为智能化集成及服务 [7][11] - 截至披露日，本年度已发生金额为0元，交易将参照市场价格定价，遵循公平、公正、公开原则 [11] - 上一年度公司未预计与深投控及其关联方之间的日常关联交易金额 [12] 关联方情况 - 关联方深投控注册资本3318600万元，2024年9月30日营业收入1,992.89亿元，净利润82.46亿元，总资产11,931.43亿元，净资产4,097.19亿元 [13] - 深投控持有公司控股股东特发集团59.5384%股权，特发集团及其一致行动人合计持有公司37.28%股权 [14] - 关联方经营情况正常，信用状况良好，具有较好履约能力 [14] 关联交易影响 - 关联交易为公司正常生产经营所需，有助于业务发展，遵循平等互利、协商一致原则 [16] - 交易按市场化定价，遵守《合同法》及相关法规，不会损害公司及股东利益 [15][16] - 交易不会影响公司独立性，主要业务不会对关联方形成依赖 [16] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审议通过该议案，认为交易符合经营实际，公平公允，不会损害公司和中小股东利益 [17] - 独立董事一致同意将议案提交董事会审议 [17]