董事会会议概况 - 董事会会议于2025年9月29日以通讯表决方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定[2][3] - 会议应出席董事8人，实际出席董事8人，所有董事均亲自参加投票表决[3] 审议通过的议案 - 关于聘请2025年度公司财务报告审计机构的议案获得全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[4][5] - 关于聘请2025年度公司内部控制审计机构的议案获得全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[7][8] - 关于调整智能综合电子信息系统产业化项目建设地点及建设内容的议案获得全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[10][11][12] - 关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案获得全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[13][14] 续聘会计师事务所详情 - 拟续聘中证天通会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构[16] - 2025年度财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为50万元，与2024年度基本持平，差旅费另行支付不超过20万元[5][19] - 中证天通2024年收入总额为41,763.29万元，其中审计业务收入24,637.37万元，证券业务收入6,401.21万元[17] - 中证天通2024年度上市公司审计客户数量30家，审计收费总额3,599.00万元，其中与公司同行业上市公司审计客户20家[17] 募投项目调整 - 控股子公司航天长征火箭技术有限公司拟调整"智能综合电子信息系统产业化项目"建设地点及内容[12][25] - 项目建设地点由北京市海淀区永丰地区调整为永丰、亦庄两地，与智能感知产业基地一期项目进行整合一体化建设[12][28] - 项目总投资为100,000万元，全部为募集资金投入，截至2025年8月31日已累计投入资金22,613万元[27] - 项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不变，调整方案已获国有资产管理部门审批通过[12][25][29] 临时股东会安排 - 公司定于2025年10月15日下午14:45在朗丽兹西山花园酒店召开2025年第二次临时股东会[14][37] - 股权登记日为2025年10月9日，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式[14][36] - 会议将审议关于补选公司董事、续聘会计师事务所及调整募投项目等四项议案[14][40]