董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月以邮件或书面方式通知全体董事 现场结合通讯表决方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中独立董事李新全 鲁晓东 江奇以通讯方式出席 董事长姚良松主持会议 监事及高级管理人员列席 会议符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果7票同意0票反对0票弃权[1] - 报告经董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议审议通过后提交董事会[2] - 董事会认为报告编制符合法律法规及《公司章程》要求 真实准确完整反映2025年上半年财务状况和经营情况 信息披露无虚假记载或重大遗漏[2] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果7票同意0票反对0票弃权[2] - 专项报告依据《上市公司募集资金监管规则》《上交所自律监管指引第1号》及公司《募集资金管理制度》编制[3] - 报告全文披露于上海证券交易所网站[3] 提质增效行动方案 - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权[3] 公告附件及文件 - 上网公告附件包括第四届董事会第二十八次会议决议及审计与风险管理委员会2025年第三次会议记录[3]