发行信息 - 本次公开发行股票1500万股，占发行后总股本25%，每股发行价37.70元[5][34] - 发行市盈率32.35倍，市净率2.53倍，募集资金总额56550万元，净额48936.42万元[34] - 发行日期为2023年4月21日，拟上市深交所创业板[5] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入复合增长率为13.64%，扣非后归母净利润复合增长率为7.51%[47] - 2022年营业收入43328.21万元，电力工程技术服务收入38690.50万元，占比89.30%[46][37] - 报告期内对电网类客户收入占比分别为48.28%、47.32%和53.78%[25] 区域收入 - 报告期内浙江省内营业收入分别为19294.13万元、22919.27万元和30065.59万元，占比分别为57.46%、65.08%和69.39%[28] - 报告期内内蒙古地区营业收入分别为6324.12万元、4790.94万元和5773.50万元，占比分别为18.84%、13.60%和13.33%[28] - 报告期内来自浙江省和内蒙古地区收入占比分别为76.30%、78.69%和82.72%[28] 利润情况 - 2015年12月31日公司存在累计未弥补亏损2786.50万元[30] - 2020年初公司合并报表未分配利润为8442.89万元，截至2022年末为27584.01万元[30] 股权结构 - 叶肖华直接和间接合计控制公司股份2083.4120万股，占比46.30%[136] - 发行前一晟投资持股594.32万股，占比13.21%；发行后持股594.32万股，占比9.91%[160] - 发行人前十名股东直接持股合计3800万股，占比84.44%[161] 公司架构 - 截至招股书签署日，公司拥有2家全资子公司和3家分公司，无参股公司[125] - 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司2022年度总资产25816.93万元，净利润5400.35万元[126] - 浙江鸿能电务有限公司2022年度总资产16486.17万元，净利润1007.62万元[127][128] 风险因素 - 公司经营资质到期无法延续或被取消，将严重影响经营[66] - 行业政策、市场竞争等因素会对公司产生不利影响[76][77][78][79] - 公司股票发行可能因投资者认购不足等原因失败[80] 行业前景 - “十四五”期间国家电网计划投入约2.23万亿元推进电网转型升级，南方电网规划投资约6700亿元加快电网建设[83] 历史沿革 - 2003年2月9日经纬有限设立，注册资本50万元[88] - 2016年经纬有限以1863.39万元折合成股份公司股本1001万元[91] - 2016年公司向炬华科技发行111.2222万股股份，炬华科技以1300万元认购[114]

发行信息 - 拟公开发行股票不超过1500万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过6000万股[6][34] - 股票类型为境内上市人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[6] - 保荐人、主承销商为海通证券股份有限公司[6] - 发行申请尚需深交所和中国证监会履行相应程序[3] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入由33,550.26万元增长至43,328.21万元，复合增长率为13.64%[47] - 2020 - 2022年归属母公司所有者净利润分别为6436.50万元、6714.22万元、7476.07万元[50] - 2020 - 2022年基本每股收益分别为1.43元、1.49元、1.66元[50] - 2022年末资产总额为62,377.26万元，资产负债率为21.52%[48] 业务结构 - 电力工程技术服务占主营业务收入比重超80%，是主要收入和利润来源[25] - 2022年度电力工程技术服务收入38690.50万元，占比89.30%；地理信息技术服务收入4637.71万元，占比10.70%[37][38] 客户与区域 - 2020 - 2022年对电网类客户的收入占比分别为48.28%、47.32%和53.78%[26] - 2020 - 2022年浙江省内营业收入分别为19,294.13万元、22,919.27万元和30,065.59万元，收入占比分别为57.46%、65.08%和69.39%[29] - 2020 - 2022年内蒙古地区营业收入分别为6,324.12万元、4,790.94万元和5,773.50万元，收入占比分别为18.84%、13.60%和13.33%[29] 研发情况 - 最近三年（2020 - 2022年）累计研发投入金额为6,891.33万元，超过5,000万元[46] - 报告期内研发费用分别为2,196.24万元、2,125.15万元和2,569.94万元，占营业收入比例分别为6.54%、6.03%和5.93%[47] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后将用于综合能源服务等项目，计划投资总额45219.17万元[54] 公司历史与股权 - 2003年2月9日，钟凤长等四人共同出资设立经纬有限，注册资本50万元[88] - 2016年2月，经纬有限以1863.39万元净资产折合成股份公司股本1001万元，其余计入资本公积[91] - 叶肖华通过直接和间接方式合计控制公司股份2083.4120万股，占公司股份总额的46.30%[135] 子公司情况 - 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司注册资本和实收资本均为1001万元，公司持有100%股权[125] - 2022年度杭州鸿晟电力总资产25816.93万元，净资产18305.56万元，营业收入21214.43万元，净利润5400.35万元[125] - 浙江鸿能电务有限公司注册资本和实收资本均为5000万元[126] - 2022年浙江鸿能电务有限公司总资产16486.17万元，净资产7297.91万元，营业收入15577.68万元，净利润1007.62万元[127] 公司治理 - 董事会由5名成员组成，其中独立董事2名[175] - 监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[180] - 高级管理人员共7名[183]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1500万股股票，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6000万股[6][34] - 每股面值1.00元，发行类型为境内上市人民币普通股（A股），全部为新股发行[6] - 拟上市板块为深圳证券交易所创业板，保荐人、主承销商为海通证券[6] 业绩数据 - 2019 - 2021年主营业务收入从28423.05万元增至35216.53万元，复合增长率11.31%[46][47] - 2019 - 2021年扣非归母净利润复合增长率34.50%[47] - 2022年1 - 6月、2021年、2020年、2019年归属于母公司所有者的净利润分别为1224.15万元、6714.22万元、6436.50万元、3808.41万元[50] 业务结构 - 电力工程技术服务占主营业务收入比重超80%[25] - 报告期内公司对电网类客户收入占比分别为46.85%、48.28%、47.32%和68.43%[26] - 2022年1 - 6月、2021年、2020年、2019年浙江省内收入占比分别为65.50%、65.08%、57.46%、51.89%[64] 研发情况 - 最近三年（2019 - 2021年）公司累计研发投入6322.21万元，超5000万元[45] - 报告期内公司研发费用占营收比例分别为7.04%、6.54%、6.03%和8.07%[47] - 截至招股书签署日，公司获授权专利25项、软件著作权105项[45] 股权结构 - 一晟投资、点力投资、定晟投资为发行人员工持股平台且持股5%以上[15] - 炬华科技为发行人持股5%以上股东[15] - 发行前总股本4500万股，发行后一晟投资股数594.32万股，股权比例9.91%；叶肖华股数540.28万股，股权比例9.00%等[164][165] 公司治理 - 公司董事会由5名成员组成，其中独立董事2名[180] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[187] - 叶肖华等董事、监事、高级管理人员本届任职期间为2022年2月18日 - 2025年2月17日[180][187]