案件核心信息 - 英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏于9月29日在伦敦出庭受审，庭审预计持续12周 [1] - 案件涉及6.1万枚比特币，按9月28日市价价值约480亿元人民币 [1] - 该案与天津蓝天格锐特大非法集资案相关，在中英两国司法合作框架下进行，中国办案警官将赴伦敦作证，中国受害者将远程视频出庭 [1] 蓝天格锐非法集资案概况 - 公司于2014年3月在天津成立，注册资金3000万元，以科技公司名义对外宣传 [2][9] - 2017年案发，涉案金额超430亿元，受害者近13万人，遍及全国31个省级行政区 [2] - 公司推出十余款“短期投资理财”产品，承诺年化收益率高达100%至300% [2][9] - 2014年4月至2017年8月，公司非法吸收钱款共计约402亿元 [12] 公司运营与欺诈手段 - 通过召开推介会“传销”式拉人头发展下线，以高额利息诱惑公众投资 [9] - 产品投资期限从半年到两年半，最低投资额从6000元至6万元不等上不封顶 [9] - 实际控制人钱志敏对外自称“花姐”，与投资者见面时戴面具以保持神秘感 [10] - 公司在全国五个地区建立七个“自动化矿场”，号称有“18000台多特币矿机”，但实际机房内为淘汰的服务器 [14] 资金流向与挥霍 - 非法吸收的402亿元资金中，341.18亿余元用于向12.8万名集资参与人返款，3.367亿余元用于公司日常支出 [12] - 其余钱款用于购买房产、珠宝、汽车等，2015年至2017年，钱志敏个人购买331件珠宝，总价约1.67亿余元 [12] - 钱志敏与合作伙伴还出资121.5万元用于佛像贴金和法器铸造 [12] 案件查处与人员判决 - 2017年4月，天津市公安局河东分局对蓝天格锐公司立案侦查 [4] - 2019年6月，公安机关抓获犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉 [4] - 2021年9月，公司法人任江涛等因犯非法吸收公众存款罪，分别被判处有期徒刑10年和5年 [4] - 钱志敏于2017年案发后外逃，将非法所得转换为比特币转移至海外，2024年4月在英国落网 [5][7] 比特币洗钱与英国司法程序 - 钱志敏外逃英国后，通过助手温俭将比特币兑现并大肆挥霍，因购置豪宅引发反洗钱审查 [5] - 英国警方于2018年突袭其住所，2021年破解并冻结设备中的6.1万枚比特币 [7] - 2024年5月，助手温俭因犯洗钱罪被判处80个月监禁 [7] - 2024年10月，钱志敏在法庭上否认所有指控 [8] 跨境追赃与投资者赔偿 - 2022年12月，蓝天格锐案启动退赔程序，截至2024年4月，警方追缴资金28亿元，仅占集资总额的6.5% [15] - 部分投资者在2023年5月和10月分别收到被骗资金的8%和5%的清退款 [15] - 英国警方查封的6.1万枚比特币成为追索重点，英国皇家检察署已提起民事追偿程序，资产可能一半归英国警方，一半归英内政部 [15] - 中国投资者已向英国高等法院申请民事追索，并提起对蓝天格锐的海外清盘申请 [15][16] 法律途径与国际合作 - 根据英国《犯罪所得法》，境外受害人可通过民事追缴程序提出权利主张 [16] - 中国律师事务所已代表超千名中国投资人，向英国高等法院申请对比特币的民事追索 [16] - 中英执法机关可在刑事诉讼程序中开展合作，英方可根据“分享制度”这一国际惯例与中国分享被没收的资产 [17]