案件概况 - 主犯钱志敏因策划并主导英国史上最大加密货币洗钱案被判处11年零8个月监禁[1] - 涉案金额高达55亿英镑，按当前汇率折算超过人民币514亿元[1][7] - 该案被称为英国史上最大加密货币洗钱案，同时创下英国刑事史上最大宗加密货币查扣纪录[7] 犯罪手法与规模 - 通过庞氏骗局非法集资超过400亿元人民币，涉及12.8万名投资者，其中包括数千名退休老人[8][20] - 2017年从中国逃往英国时持有194,951枚比特币，其中随身携带的笔记本电脑上有超过7万枚[8] - 英国警方查扣了7个加密货币钱包，其金额创下全球没收纪录[7] 逃亡与奢华生活 - 逃亡路线经过精心策划，并使用假护照及多个假身份入境英国[13][19] - 在英国租住月租1.7万英镑的豪宅，并花费3500万英镑购置两栋豪宅[12][15] - 生活奢侈，雇佣管家、佣人和司机，网购名表超过11万英镑[12][15] - 多数时间躺在床上，通过网购或玩游戏度过，并计划在迪拜、意大利购置房产[13][15] 司法程序与判决 - 钱志敏被指控违反英国《犯罪所得法》下两项罪名：持有加密货币犯罪财产和转移犯罪财产[12] - 在开庭时当庭认罪，原定12周的庭审程序因此缩短[12] - 考虑认罪可减刑10%，最终判处11年零8个月，若不认罪总刑期将是13年[5][12] - 其男管家因协助转移赃款被判4年11个月监禁，助手温健去年被判6年徒刑[8][13] 案件背景与影响 - 钱志敏曾创办天津蓝天格锐电子科技有限公司，对外宣称从事区块链和电子科技项目[20] - 2014年至2017年期间，该公司通过理财产品非法向公众集资402亿元，涉及12.6万名投资者[20] - 英国法官指出其犯罪动机完全出于贪婪，案件被形容为"前所未见"[5][12] - 英国政府已向高等法院申请保留部分没收资产用于反洗钱工作，中国受害投资者也在寻求追回资金[12]

案件核心事实 - 英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏承认非法获取和持有加密货币罪，伦敦警察厅已追回6.1万枚比特币 [1] - 按比特币价格从12.23万美元/枚震荡下跌至11.20万美元/枚计算，追回的比特币价值高达68.32亿美元（约487亿元人民币） [1] - 该案主犯钱志敏亦为国内蓝天格锐公司非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人 [1] 国内关联案件：蓝天格锐非法集资案 - 钱志敏于2014年3月在天津注册成立蓝天格锐电子科技公司，注册资金3000万元 [2] - 2014至2017年间，公司通过划分七个大区销售理财产品，周期12-30个月，承诺平均年利率约30% [2] - 理财产品包括蓝天一号（比特币投资）、蓝天二号（多特币）、有利有币、超算系列等，对应商品为虚拟货币矿机 [2] - 该案涉案投资金额约300亿余元，涉及投资参与人约12万人次，范围覆盖全国31个省、市、自治区 [2] - 公司业务模式为通过讲师召开宣讲会发展团队，团队发展新客户投资超1000万元可按1%提成 [3] 虚拟货币非法集资模式分析 - 一类模式是诱使公众支付资金购买挖矿服务，宣称虚拟货币有高升值潜力并定期支付挖矿收益，蓝天格锐案属此类 [3] - 另一类模式是直接吸收公众持有的主流虚拟货币，设立投资平台宣称可存储理财并承诺高额回报 [3] - 此类投资陷阱通常具备非法性、公开性、利诱性和社会性四大特征 [4][5] 行业监管环境与风险 - 当前在中国内地市场，任何形式的虚拟货币业务和相关投资均被禁止 [4] - 虚拟货币常被不法分子用于非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，行业面临严格监管 [1]

案件核心信息 - 英国最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏于9月29日在伦敦出庭受审，庭审预计持续12周 [1] - 案件涉及6.1万枚比特币，按9月28日市价价值约480亿元人民币 [1] - 该案与天津蓝天格锐特大非法集资案相关，在中英两国司法合作框架下进行，中国办案警官将赴伦敦作证，中国受害者将远程视频出庭 [1] 蓝天格锐非法集资案概况 - 公司于2014年3月在天津成立，注册资金3000万元，以科技公司名义对外宣传 [2][9] - 2017年案发，涉案金额超430亿元，受害者近13万人，遍及全国31个省级行政区 [2] - 公司推出十余款“短期投资理财”产品，承诺年化收益率高达100%至300% [2][9] - 2014年4月至2017年8月，公司非法吸收钱款共计约402亿元 [12] 公司运营与欺诈手段 - 通过召开推介会“传销”式拉人头发展下线，以高额利息诱惑公众投资 [9] - 产品投资期限从半年到两年半，最低投资额从6000元至6万元不等上不封顶 [9] - 实际控制人钱志敏对外自称“花姐”，与投资者见面时戴面具以保持神秘感 [10] - 公司在全国五个地区建立七个“自动化矿场”，号称有“18000台多特币矿机”，但实际机房内为淘汰的服务器 [14] 资金流向与挥霍 - 非法吸收的402亿元资金中，341.18亿余元用于向12.8万名集资参与人返款，3.367亿余元用于公司日常支出 [12] - 其余钱款用于购买房产、珠宝、汽车等，2015年至2017年，钱志敏个人购买331件珠宝，总价约1.67亿余元 [12] - 钱志敏与合作伙伴还出资121.5万元用于佛像贴金和法器铸造 [12] 案件查处与人员判决 - 2017年4月，天津市公安局河东分局对蓝天格锐公司立案侦查 [4] - 2019年6月，公安机关抓获犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉 [4] - 2021年9月，公司法人任江涛等因犯非法吸收公众存款罪，分别被判处有期徒刑10年和5年 [4] - 钱志敏于2017年案发后外逃，将非法所得转换为比特币转移至海外，2024年4月在英国落网 [5][7] 比特币洗钱与英国司法程序 - 钱志敏外逃英国后，通过助手温俭将比特币兑现并大肆挥霍，因购置豪宅引发反洗钱审查 [5] - 英国警方于2018年突袭其住所，2021年破解并冻结设备中的6.1万枚比特币 [7] - 2024年5月，助手温俭因犯洗钱罪被判处80个月监禁 [7] - 2024年10月，钱志敏在法庭上否认所有指控 [8] 跨境追赃与投资者赔偿 - 2022年12月，蓝天格锐案启动退赔程序，截至2024年4月，警方追缴资金28亿元，仅占集资总额的6.5% [15] - 部分投资者在2023年5月和10月分别收到被骗资金的8%和5%的清退款 [15] - 英国警方查封的6.1万枚比特币成为追索重点，英国皇家检察署已提起民事追偿程序，资产可能一半归英国警方，一半归英内政部 [15] - 中国投资者已向英国高等法院申请民事追索，并提起对蓝天格锐的海外清盘申请 [15][16] 法律途径与国际合作 - 根据英国《犯罪所得法》，境外受害人可通过民事追缴程序提出权利主张 [16] - 中国律师事务所已代表超千名中国投资人，向英国高等法院申请对比特币的民事追索 [16] - 中英执法机关可在刑事诉讼程序中开展合作，英方可根据“分享制度”这一国际惯例与中国分享被没收的资产 [17]