董事会会议基本情况 - 会议为第十届董事会第五十一次会议，以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名 [5] - 会议通知于2025年10月9日发出，会议于2025年10月14日召开 [5] - 本次董事会会议审议议案全部获得通过，无反对或弃权票情形 [3][4] 董事会换届选举 - 公司第十届董事会三年任期届满，决定进行换届选举 [6] - 第十一届董事会将由9人组成，包括3名独立董事、1名职工董事及5名股东推荐董事 [6] - 控股股东上海城建集团推荐葛以衡、刘纯洁为董事候选人，推荐张桂戌、张纯、吴泽勇为独立董事候选人 [6][11] - 第二大股东上海国盛集团推荐袁涛为董事候选人 [7] - 以上董事候选人需提交公司股东会审议并逐项表决 [8] 董事候选人背景 - 董事长候选人葛以衡现任上海城建集团董事长及公司党委书记，拥有教授级高级工程师和正高级经济师职称 [9][10] - 总裁兼董事候选人刘纯洁现任公司党委副书记、总裁，拥有工学博士及教授级高级工程师职称 [10] - 董事候选人袁涛现任上海国盛集团资产运营三部总经理，拥有高级政工师及经济师职称 [10] - 独立董事候选人包括华东师范大学计算机学院院长张桂戌、上海财经大学会计学院教授张纯、上海交通大学凯原法学院教授吴泽勇 [11] 审议通过的其他议案 - 董事会同意公司召开2025年第一次临时股东会，审议第十届董事会工作报告及董事会换届选举议案 [11] - 董事会同意公司下属企业上海晟元商业保理有限公司申请发行储架额度不超过30亿元的资产证券化产品 [12] - 董事会通过了公司关于落实2025-2026年工资决定机制改革的实施方案 [12]