公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》[2] - 该变更需提交股东大会审议，在股东大会审议通过前监事会仍继续履行职责[2] - 取消监事会是基于《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新要求，旨在提升公司治理水平[2] 注册资本变更 - 公司公开发行可转换公司债券2,299,300张，每张面值100元，募集资金总额22,993万元[1] - 截至2025年2月18日，累计有228,486,000元"迪贝转债"转换为公司股份[2] - 公司注册资本拟从130,007,315元增加至149,146,203元[2] 公司章程修订 - 因注册资本变更和监事会取消，公司对《公司章程》进行相应修订[3] - 修订内容包括总则条款、注册资本条款、法定代表人条款等[3][4][5] - 新增关于法定代表人职责的条款，明确其法律后果由公司承担[4] - 修改股份发行、转让等相关条款，与最新法规保持一致[7][8][9] 股东权利与义务 - 明确股东享有股利分配、表决权、监督权等权利[10] - 规定股东承担遵守章程、按期缴纳股金等义务[14] - 控股股东和实际控制人需遵守不得占用公司资金等九项规定[14] - 股东会职权包括决定经营方针、选举董事、审议财务方案等重大事项[17] 股东会议事规则 - 股东会分为普通决议和特别决议，通过比例分别为过半数及2/3以上[25] - 选举董事可实行累积投票制，独立董事选举必须采用累积投票制[27] - 股东会通知需提前披露会议时间、地点、议程等基本信息[21] - 股东会记录需记载会议基本情况、表决结果等内容，保存期限10年[24]