公司治理变动 - 非执行董事杜渐因工作岗位变动辞任 自2025年8月27日起生效 与董事会无意见分歧且无需要股东关注事项[4] - 董事会提名杨建国为新任非执行董事候选人 现任招商公路首席数字官及资本运营部总经理 并担任多家高速公路上市公司董事职务[5] - 杨建国拥有工学学士学位及高级工程师职称 曾任招商新智科技有限公司党委副书记兼首席技术官 若当选任期至本届董事会届满且不收取酬金[5] 债务融资计划 - 拟注册发行不超过人民币50亿元非金融企业债务融资工具 包含中期票据/永续中期票据/短期融资券/超短期融资券等品种[6] - 具体发行额度分配：中期票据不超过25亿元 永续中期票据不超过15亿元 短期融资券不超过8亿元 超短期融资券不超过2亿元[6] - 募集资金用于偿还存量债务/项目建设/股权投资及补充营运资金 发行利率根据簿记建档结果确定且无担保安排[6][8] 股东大会安排 - 临时股东大会定于2025年9月25日14:30在合肥市望江西路520号公司会议室举行[1][8] - 股东需于2025年9月19日16:30前完成H股过户登记 A股股东通过网络投票系统参与表决[10][12] - 会议将审议董事选举及债务融资工具发行两项议案 所有表决均采用投票方式进行[8][12]