会议基本信息 - 公司将于2025年8月6日下午2:30召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为河南省郑州市管城回族区海汇中心3A-17楼公司会议室 [2] - 股权登记日确定为2025年7月31日 网络投票时间为当日9:15至15:00 [1][2] 审议事项 - 提案一：关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案 [2] - 提案二：关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案（包含11个子提案） [3] - 提案三：关于提请股东会授权经营管理层全权办理发行公司债券相关事宜的议案 [3] - 提案四需以特别决议表决通过 要求出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [3] - 提案四涉及中小投资者利益 将对中小投资者表决单独计票并披露 [3] 参会登记方式 - 现场登记时间为2025年8月1日9:00-17:00 登记地点为证券发展部 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件（盖公章）及法定代表人身份证明 [4] - 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡办理登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需在8月1日17:00前送达 [4] 投票机制 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [2][5] - 股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [5] - 重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [5] 会议其他安排 - 会议联系地址：广东省广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼 [5] - 联系电话：020-85189003 指定传真：020-85189000 联系人：梁丽芬 [5] - 会议为期半天 与会股东食宿费、交通费自理 [5]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年8月6日下午2:30召开2025年第三次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年8月6日上午9:15至下午15:00 [1] - 现场会议地点为河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室 [2] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年7月31日，登记在册的股东有权出席或通过网络投票 [2] - 股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司股东 [2] 会议审议事项 - 审议《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》 [2][4] - 审议《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》 [4] - 审议《关于提请股东会授权经营管理层全权办理发行公司债券相关事宜的议案》 [4] - 提案4需以特别决议表决通过，即出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [4] 参会登记方式 - 登记时间为2025年8月1日9:00-17:00，可通过现场、信函或传真方式登记 [5] - 登记地点为公司证券发展部 [5] 网络投票操作流程 - 网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票 [5][6] - 股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [6] 其他事项 - 会议联系方式为广东省广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼，联系电话020-85189003 [6] - 会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理 [6]