公司基本情况 - 公司系由原上海华测导航技术有限公司整体变更设立的股份有限公司 在上海市市场监督管理局注册登记[1] - 公司于2017年2月17日经中国证监会核准 首次向社会公众发行人民币普通股2980万股 于2017年3月21日在深圳证券交易所创业板上市[1] - 公司注册资本为人民币781,639,395元 全部为人民币普通股[2][6] - 公司注册名称为上海华测导航技术股份有限公司 英文全称为Shanghai Huace Navigation Technology Ltd[1] - 公司住所位于上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座 邮政编码201702[1] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为自主开展高精度卫星导航定位相关软硬件产品的研发、生产和销售业务 实现股东权益和公司价值最大化[3] - 公司经营范围涵盖导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造与销售 卫星移动通信终端制造与销售 智能无人飞行器制造与销售等一般项目[3][4] - 经营范围同时包括建设工程施工和建设工程设计等许可项目 需经相关部门批准后方可开展[4] 股份结构与管理 - 公司设立时股本总额为8550万元 由各发起人以2014年10月31日经审计的净资产认购[5] - 公司现股份总数为781,639,395股 所有股份均为人民币普通股[6] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 但员工持股计划及经股东会/董事会决议的除外 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10%[6] - 公司股份回购情形包括减少注册资本、合并、员工持股计划、异议股东收购、可转换债券转换及维护公司价值等[7] - 股份转让需在依法设立的证券交易所进行 公开发行前股份自上市交易之日起1年内不得转让[8][9] 公司治理结构 - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 行使选举董事、审议利润分配、增减注册资本等职权[17] - 董事会由8名董事组成 其中独立董事3名 非独立董事中包含职工代表董事1名[46] - 董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会[46] - 董事长为法定代表人 代表公司执行事务 其产生及变更办法同董事长相关规定[2] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配、参加股东会行使表决权、监督公司经营、查阅公司文件等[11] - 股东义务包括遵守法律法规章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求提起诉讼维护公司权益[14][15] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立解散、修改章程、一年内重大资产交易超过总资产30%等[32] - 对外担保需经股东会审议的情形包括单笔担保额超净资产10%、担保总额超净资产50%、为资产负债率超70%对象担保等[19] - 关联交易决策需回避关联股东表决 非关联股东所持表决权过半数通过[33] 信息披露与合规管理 - 公司应保证信息披露真实、准确、完整 董事应对定期报告签署书面确认意见[42] - 控股股东、实际控制人应严格履行承诺 不得占用公司资金 不得从事内幕交易等违法违规行为[16] - 独立董事应保持独立性 每年进行独立性自查 董事会应每年评估并出具专项意见[55]