For personal use only LUNI NIOBIUM PROJECT A ONCE IN A GENERATION DISCOVERY DIGGERS AND DEALERS MINING FORUM 2024 Best Emerging Company CORPORATE PRESENTATION AUGUST 2025 Nb IMPORTANT NOTICES AND DISCLAIMER Nature of Document: This presentation has been prepared and issued by WA1 Resources Ltd (WA1, the Company) to provide general information about the Company. The information in this document is in summary form and should not be relied upon as a complete and accurate representation of any matters that a re ...

债务转换协议 - 公司完成债务转换协议 将45万美元贷款和4 5万美元应计服务费转换为1100万零1股普通股 每股作价0 045加元[1] - 债务转换构成关联交易 但豁免了MI 61-101的估值和少数股东批准要求 因交易价值未超过公司市值的25%[2] - 公司未提前21天提交重大变更报告 但解释为改善财务状况的合理举措 并在交易完成后10天内补交报告[3] 财务影响 - 董事会认为协议将显著改善财务状况 消除资产负债表债务 仅保留短期应付款项[4] - 交易有助于保持现金状况 因公司目前无显著收入来源[4] 股权变动 - 发行的股票受TSXV四个月零一天限售期约束[5] - 关联方Nio-Metals Holdings LLC获配1000万股 持股比例增至45 9%（共4665万8211股）[5] 年度会议通知 - 年度特别股东大会定于2025年7月9日东部时间10:00通过Zoom举行 会议密码NIO2025[5] 公司业务 - 公司专注于铌铁生产 在魁北克省Oka、Mont-Laurier附近拥有铌矿资产[6][7]