佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。毕马威华振 2023 年经审 计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括 境内法定证券服务业务收入超过人民币 9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表审计 收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息 传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和佛山市海天调味食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体如下： 1、 2024年1月5日，召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过 了《关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计计划的议案》。 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 《关于制定<海天味业内部审计制度>的议案》《关于制定<海天味业会计师事务 所选聘制度>的议案》等议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。 3、2024年8月19日，召开了第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通 过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》，并同意将上述议案提交公司董事 会审议。 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》和公司《董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，在职责范围内开展工作。现就审计委员会2024年度 的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由五名董事组成，其中三名独立董事，委员会召集 人由具有会计专业资格的独立董事担任 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-011 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第四次会议 审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。 为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下 属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司实际融资使用的综合授 信总额不超过人民币 25 亿元，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求 而确定。 公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律 文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效，在 上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 1 ...

1、按照产品类别分类情况 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | 酱油 | 13,757,878,733.28 | 12,637,386,048.00 | 8.87% | | 调味酱 | 2,668,946,393.10 | 2,427,006,741.07 | 9.97% | | 蚝油 | 4,615,204,643.41 | 4,251,221,491.13 | 8.56% | | 其他 | 4,085,756,191.91 | 3,499,473,118.03 | 16.75% | | 小计 | 25,127,785,961.70 | 22,815,087,398.23 | 10.14% | 2、主营业务按照销售渠道分类情况 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-016 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-013 佛山市海天调味食品股份有限公司 与广东海天商业保理有限公司 进行关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2023 年，为推动供应链发展，帮助供应商拓宽融资渠道和缩短回款周期， 公司第五届董事会第三次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《公司拟与广东 海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》，公司与海天保理签订合作协议。 公司根据供应商在海云信平台的申请，向供应商开具海诺单。供应商可以根据自 身资金需求选择将海诺单持有至到期收款、或转让至上游供应商、或转让至海天 保理进行融资。公司对开具的海诺单履行到期付款义务。该合作协议有效期为两 年，将于 2025 年 5 月到期。 1 佛山市海天调味食品股份有限公司及其下属子公司（以下简称"公司"） 拟与广东海天商业保理有限公司（以下简称"海天保理"）续签订合作协 议以协助供应商向海天保理融资。协议有效期为两年，在有效期内，公 司根据供应商在海天保理运营的供 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-009 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于 2025 年度以自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置 资金、提高资金使用效率。 （二）投资金额 公司进行投资理财的受托方仅限于已公开上市的银行及证券公司等金融机 构，或规模和实力较强的金融机构。受托方与公司将不存在产权、业务、资 产、债权债务、人员等方面的关联关系。 公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包括 金融机构理财产品、债券逆回购、利率债等。 （五）投资期限 自公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使 用。 二、审议程序 上述投资理财事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 投资理财金额不超过等值 100 亿元人民币。 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于海天 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 海天文化 | 04 | | 我们的 2024 | 05 | | 可持续发展管治 | 09 | | --- | --- | | 可持续发展理念 | 09 | | 可持续发展工作机制 | 10 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 议题重要性分析评估 | 15 | | 01 | | --- | | 绿色海天，低碳前行 | | 应对气候变化 | | 水资源管理 | | 循环经济与包装材料 | | 绿色管理与运营 | 04 目录 责任海天，稳健经营 | 公司治理 | 125 | | --- | --- | | 投资者沟通 | 126 | | 风险管理与内部控制 | 127 | | 商业道德 | 131 | 大爱海天，传递温暖 03 | 乡村振兴 | | --- | | 社会公益 | 和谐海天，陪伴成长 | 02 | | | --- | --- | | 品质海天，守护健康 | | | 营养与健康 | 57 | | 产品安全与质量 | 72 | | 客户服务 | 81 | | 创新驱动与知识产权 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙） 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-012 佛山市海天调味食品股份有限公司 续聘会计师事务所公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业 执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据生产经营所需，公司编制了2025年度日常关联交易计划。董事会审计委 员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案经专门会议审议通过，并发 表书面意见：公司2025年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况， 公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并 签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价 原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合 公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东 利益，特别是中小股东利益的情形。 证券代码：603288 证券 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的 ...