《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 海天味业董事会 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 4 月 2 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）董事会就公司在 任独立董事张科春、屈文洲、丁邦清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张科春、屈文洲、丁邦清的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 1 林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐 饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 53 家。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，佛山市海天调味食品股份有 限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）的履职情况进行评 估。经评估，公司认为，毕马威在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式 运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-017 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14:00 召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型： | 序 号 | | 议 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 证券代码：603288 2025 年 5 月 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 股东大会会议材料目录 | 公司 | 年年度股东大会参会须知 | 2024 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 年年度股东大会议程 | 2024 | 3 | | 议案一：公司 | 年度董事会工作报告 | 2024 | 5 | | 议案二：公司 | 年度监事会工作报告 | 2024 | 10 | | 议案三：公司 | 年年度报告全文及摘要 | 2024 | 15 | | 议案四：公司 | 年度利润分配方案 | 2024 | 16 | | 议案五：公司 | 年度董事、监事薪酬的议案 | 2025 | 17 | | 议案六：关于续聘公司 | 年度审计机构的议案 | 2025 | 19 | | 议案七：关于公司 | 年度日常关联交易计划的议案 | 2025 | 20 | | 议案八：公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案 | 30 | | | | 议案九：公司关于提请股东大会授权董事会决定 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-006 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 2 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。 本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2024 年年度股东大会会议材料》。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-005 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场表决方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管理人员列席 会议。本次会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了 2024 年度的工作情况。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.co ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-014 佛山市海天调味食品股份有限公司关于提 请股东大会授权董事会决定2025年中期分 红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有 关规定，并结合公司实际情况，公司董事会特提请股东大会授权董事会在满足相关 条件的情况下决定2025年中期分红方案。具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 （1）授权内容：股东大会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下，择时 择机论证、制定、实施公司2025年度中期分红方案，以及办理与2025年度中期分红相 关的所必须事项。 （2）上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董 事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。 （3）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年 中期分红方案实施完毕之日止。 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案：每 10 股派发现金红利 8.60 元（含税）。 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-007 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配 ...

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 因公司前期为股东深圳市和光一至技术有限公司、深圳市欣鹏运科技有 限公司的借款事宜提供担保，公司作为被告之一被请求就股东深圳市和光一至技 术有限公司、深圳市欣鹏运科技有限公司的借款 52,000 万元、112,000 万元及相 关利息、诉讼费用等债务承担连带保证清偿责任。担保涉及的相关案件现已由原 告撤诉，截止目前，对于前述所涉案件，公司均已收到法院下发的民事裁定书。 原告已与公司、长宽通信服务集团有限公司签署关于解除保证合同的协议书，解 除深圳市欣鹏运科技有限公司编号 20211101 保 5《保证合同》、编号 20211101 保 6《保证合同》、深圳市和光一至技术有限公司编号 20211102 保 5《保证合 同》、编号 20211102 保 6《保证合同》，原告不得就案件所涉事项向公司、长宽 通信提起诉讼。本次案件涉及的担保，公司未履行 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-044 | 山保税 | | --- | | 港区诺 | | 伟其定 | | 位创业 | | 投资合 | | 伙企业 | | （有限 | | 合伙） | （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 股份来源 | | 上海诺伟其定位投资管理有 | 持股 | 5%以 | 4,000,000 | 5.4234% | 北交所上 | | 限公司宁波梅山保税港区诺 | 上股东 | | | | 市前取得 | | 伟其定位创业投资合伙企业 | | | | | | | （有限合伙） | | | | | | ...