本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 3 日收 到中国证券监督管理委员会宁夏监管局《宁夏证监局关于对宁夏中科生物科技股 份有限公司及相关责任人采取出具警示函行政监督管理措施的决定》（宁证监行 政监管措施决定书[2025]5 号），现将具体内容公告如下： "宁夏中科生物科技股份有限公司、黄海粟、吴江明、胡春海、陈瑞、祝灿 庭、张宝林： 经查，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称"*ST 宁科"或公司）存 在以下问题：2022 年 1 月 25 日，公司与广东南粤银行股份有限公司海棠支行（以 下称南粤银行）签订《最高额质押合同》，以持有宁夏中科生物新材料有限公司 49%的股权做质押，为南粤银行与广东鸿俊投资有限公司之间在 2019 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月 16 日期间不超过 48,690 万元的贷款提供担保，并在 2022 年 1 月 26 日完成了股权出质登记手续。公司就担保事项未履行审议决策程序、未及 时履行临时信息披 ...

证券代码：600165 股票简称：*ST 宁科 公告编号：临 2025-048 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于公司及实际控制人收到《行政处罚决定书》的 公告 当事人：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称*ST 宁科或公司），注册 地址、办公地址均为宁夏回族自治区石嘴山市惠农区河滨街。 虞建明，男，1973 年 2 月出生，*ST 宁科实际控制人。住址：上海市浦东新区。 黄海粟，女，1985 年 2 月出生，时任*ST 宁科董事长、宁夏中科生物新材料有 限公司（以下简称中科新材）董事长，住址：上海市黄浦区。 陈瑞，男，1973 年 11 月出生，时任*ST 宁科总经理、中科新材总经理，住址： 宁夏石嘴山市惠农区。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）及实际控制人虞建明先生 于 2024 年 10 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）下发 的两份《立案告知书》（编号：证监立案字 0342024005 号、证监立案字 0342024006 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-27 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》及《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》。详见公司于 2025 年 4 月 4 日 刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网上的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激 励计划"）的相关规定，鉴于《关于回购注销部分限制性股票的议案》 中，需回购注销限制性股票合计 51 万股；《关于回购注销 2022 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》中，需回购注销限制性股 票合计 1,823.0 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-009 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟减少注册资本情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的公 告》，拟变更 2021 年 5 月 24 日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途， 由原方案"回购股份用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减 少注册资本"，即对公司回购专用证券账户中的 3,626,800 股进行注销并相应减 少公司注册资本 3,626,800 元。 过后方可生效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表根 据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。 本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通 ...

《公司第四届监事会第六次会议决议》。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-010 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会前期收 到公司非职工代表监事、监事会主席林琦斯女士递交的书面辞职报告，林琦斯女 士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。 具体内容详见公司 2025 年 2 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2025-004）。 二、补选监事情况 2025 年 4 月 3 日，公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于补 选监事的议案》，同意补选郭玉琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事（简 历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时 止。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 三、备查文件 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 监事会 二〇二 ...

晨光股份 2024 年年度股东大会会议资料 上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月十六日 | 目录 | | --- | | 上海晨光文具股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 上海晨光文具股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | 议案一 | 2024 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二 | 2024 年度监事会工作报告 | 10 | | 议案三 | 2024 年度财务决算报告 | 14 | | 议案四 | 2024 年度利润分配预案 | 15 | | 议案五 | 2024 年年度报告及摘要 | 16 | | 议案六 | 2025 年度财务预算报告 | 17 | | 议案七 | 关于预计 2024 | 年日常关联交易的议案 18 | | 议案八 | 关于拟定公司董事 2025 | 年度薪酬方案的议案 24 | | 议案九 | 关于拟定公司监事 2025 | 年度薪酬方案的议案 25 | | 议案十 | 关于续聘公司 2025 | 年度审计机构的议案 26 | | 议案十一 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-26 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 召开时间：现场会议召开时间为 2025 年 4 月 3 日（星期四）下 午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2025 年 4 月 3 日 9:15-15:00。 会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会 议室 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司董事会 通过现场和网络投票的中小股东1,437人，代 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件及《新希望六和股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"） 接受新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证 了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股 东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，中伦律师审查了以下文件： 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于新希望六和股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新希望六和股份有限公司 本次股东大会于 2025 年 4 月 3 日下午 14：00 采用现场表决和网络投票相结 合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 4 月 3 日下午 14：00 在成都市 锦江区新希望中鼎国际 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-011 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一 次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）15:00开始； 网络投票时间：2025年4月21日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月 21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00。 （3）公司聘请的见证律师； （4）根据 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-29 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 一次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式通知了全体监事。 第十届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 3 日在成都市锦江区新希望 中鼎国际 1 号楼公司会议室召开，本次会议以现场表决方式召开，应 参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议专项审议并通过了"关于选举第十届监事会监事会主席 的议案" 根据《公司法》、公司《章程》等规定，会议选举徐志刚先生为 公司第十届监事会监事会主席，任期三年，自公司第十届监事会第一 次会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止（简历见附件）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...