佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2509101 号 佛山市海天调味食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山 市海天调味食品股份有限公司 (以下简称"海天公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

2、是否存在影响独立性的情况说明 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响 独立性的情况。 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（丁邦清） 作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策， 客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下 本人丁邦清，1965年7月出生，武汉大学哲学硕士，曾任广东省广告集团股份有 限公司副董事长兼总裁等职务；现任 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张科春） 经公司2024年第一次临时股东大会选举，本人自2024年9月19日起担任公司 独立董事，并经公司第六届董事会第一次会议选举为提名委员会（召集人）、审 计委员会、薪酬与考核委员会成员。 2、是否存在影响独立性的情况说明 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等规则对独立董事独立性的要求，不存在影 响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 1、出席会议及行使独立董事特别职权情况 （1）本年度出席股东大会、董事会情况 2024年，本人任职期间，公司共召开了3次董事会会议和1次股东大会，本人 均亲自出席。本人认真审议包括聘任公司新一届高级管理人员、公司2024年第三 季度报告以及筹划发行H股等相关事项在内的各项议案，在充分发表意见的基础 上，未对各项议案提出异议，均投出同意票，没有反对及弃权的情况。 作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（屈文洲） 作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的 规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客 观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下 本人屈文洲，1972年6月出生，厦门大学经济学博士，曾任厦门大学财务与会 计研究院副院长等职务；现任厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学管理 学院MBA中心主任、厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师等职务。 经公司2024年第一次临时股东大会选举，本人自2024年9月19日起担任公司独立 董事，并经公司第六届董事会第一次会议选举为审计委员会（召集人）、薪酬与考核 委员会（召集人）、提名委员会成员。 2、是否存在影响独立性的情况说明 ...

2024 年度独立董事述职报告（沈洪涛） 作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董 事工作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公 司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 本人沈洪涛，1967年8月出生，管理学博士曾任暨南大学会计学系副教授等 职务，现任暨南大学会计学系教授、博士生导师。担任公司独立董事至2024年9 月。 一、独立董事的基本情况 2、是否存在影响独立性的情况说明 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则对独立董事独立性的要求，不 存在影响独 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐家力） 作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董 事工作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公 司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下 本人徐家力，1960年6月出生，中国社会科学院知识产权博士后，现任北京 科技大学知识产权中心主任、博导，隆安律师事务所创始人、合伙人等职务。担 任公司独立董事至2024年9月。 2、是否存在影响独立性的情况说明 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号— ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 1、出席会议及行使独立董事特别职权情况 2024 年度独立董事述职报告（孙远明） 作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董 事工作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公 司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下 本人孙远明，1956年9月出生，华南农业大学博士后，曾任西南农业大学讲 师、副教授，现任华南农业大学教授。担任公司独立董事至2024年9月。 2、是否存在影响独立性的情况说明 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 ...

公司代码：603288 公司简称：海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 佛山市海天调味食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法 ...

二、加快发展新质生产力，多举措提质增效 公司坚持高质量发展战略，坚持科技创新、坚持数智化转型升级、坚持内部 管理变革，多举措提质增效，持续打造企业经营新的竞争力。 公司坚持以科技创新引领企业高质量发展。2024年度，公司投入研发费用 8.40亿元，同比增长17.35％，研发费用占全年营业收入3.12%。长期以来在科研 上有定力的投入，帮助我们在发酵核心技术、菌种选育、酿造关键装备、极致检 测技术等关键领域不断突破，抢占科技制高点。以酿造环节为例，我们的AI豆脸 识别技术通过360度无死角高清图像，精准识别黄豆的形态、理化及安全指标， 证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2025-015 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报" 行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动公司高质量发展和投资价值的提升，切实保障和维护投资者合法权 益，增强投资者回报，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容详见 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-010 一、交易情况概述 （一）目的和必要性 随着公司及子公司海外市场的开拓，在日常经营过程中涉及跨境采购、产品 出口等外币业务，海外收支业务逐步提升，为更好地应对汇率或利率波动风险， 公司需开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务与公司日常经营 1 交易目的：随着公司海外业务的拓展，为有效规避外汇市场汇率波动 风险，拟通过外汇衍生品交易业务进行套期保值。 交易品种：外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期权等产品或上述产品的组合。 交易场所：仅在具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构开展。 交易金额：在任一时点开展交易金额不超过人民币 20 亿元或等值外币。 额度内可滚动使用。 已履行的审议程序：已经董事会审议通过。 特别风险提示：市场风险、操作风险、履约风险。 需求紧密相关，是基于公司外汇收支 ...