证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-054 长春市朱老六食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 10 日 15:00—2024 年 11 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 （一 ...

华源证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为长春 市朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对朱老六部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1563号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。上 述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， ...

华源证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为长春 市朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对朱老六变更募集资金用途发表专项意见，具体情况如下： 单位：万元 | 序 | | 募集资金用 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 途 | | | 实施主体 | 投资总额 | 资金金额 | （3）=（2） | | | | | | | | （调整后）（1） | （2） | /（1） | | 1 | 生 产 | 基 能建设项目 | 地 | 扩 | 朱老六 | 12,531.18 | 8,159.73 | 65.12% | | | 营 销 | 服 | 务 | 及 | | | ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-049 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024 年第三季度报告，具体内 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.基本信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） （更名前：深圳大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）） 服务及收费情况：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已为公 司提供 2 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定。公司董事 会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年 度的审计机构。 会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 ...

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-052 长春市朱老六食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年10月24日 召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投 项目"生产基地扩能建设项目"达到预定可使用状态，同意公司该募投项目结项， 并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1563号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-048 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-051 长春市朱老六食品股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：截至 2024 年 10 月 15 日募集资金存储余额高于募集资金计划投资总额与累计投入募集 资金金额的差额，主要系闲置募集资金用于理财获取了投资及利息收益所致。 二、变更募集资金用途的具体情况 （一）变更募集资金用途的概况 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 5 月 13 日，长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）发行普通股 23,450,000 股，发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总额为 211,050,000.00 元，实际募集资金净额为 192,982,784.69 元，到账时间为 2021 年 5 月 18 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 10 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万 ...

资金使用 - 2023年12月11日公司审议通过用不超4000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金使用期限自批准日起不超12个月[1] 资金归还 - 2024年10月14日公司归还4000万元并转入专用账户[2] - 公司及时通知保荐机构及保荐代表人[2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体情况如下：同意公司使用闲置 募集资金不超过4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日 起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于2023 年12月12日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/）披露的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-102）。 截至2024年10月14日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元归还并 转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。上述事项公司已及时通知了保 荐机构华源证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-046 长春市朱老六食品股份有限公司 关于闲置募集 ...