审议决策 - 2025年7月31日公司召开会议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司包括独资、全资收购设立、控股超50%或能控制决策、持股低于50%但能实际控制的公司[5] 人员管理 - 公司总经理委派或提名子公司董事等人员并统一管理监督[8] 会议备案 - 子公司需在股东会等结束后两工作日报会议决议及资料备案[11] 经营管理 - 子公司经营遵守法规政策，依公司规划定目标[13] - 子公司总经理年末编年度报告及下年计划[14] 交易决策 - 子公司大额交易经董事会审议并报告公司[14] 利润分配 - 子公司董事会制定现金分红为主的利润分配政策[15] 融资担保 - 子公司对外融资需论证并报批[15] - 子公司对外担保等行为需按规定批准[16] 财务管理 - 子公司财务受公司指导监督，制订制度备案[18] - 子公司按月报财务报表，年末报年报和预算报告[18] - 子公司负责人不得违规借款和越权签批[19] - 子公司财务人员可拒违规付款并报告公司[20] - 子公司按目标安排预算，完成情况作考核依据[20] - 子公司敏感财务行为经公司评估决策[20] 绩效考核 - 子公司建立绩效考核体系报公司批准[22] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计监督[24]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-074 长春市朱老六食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制 度>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《长春市朱老六食品股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...

公司发展历程 - 2021年4月29日经中国证监会核准，向不特定合格投资者发行人民币普通股2345万股[3] - 2021年5月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市[3] 股份相关数据 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为10167万，均为普通股[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等人员所持本公司股份在不同时间段有转让限制[7][8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[12][13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[14] 交易审议规则 - 股东大会审议公司购买、出售资产等交易，满足一定金额条件需审议[20][21] - 提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或单次累计金额超规定须经股东大会审议[22] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[43] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不得低于三分之一[51] 利润分配政策 - 公司每年现金方式累计分配利润不低于当期可分配利润的10%[55] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求[55][57] 其他重要事项 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》废止[69] - 公司注册地址拟从长春市九台卡伦经济开发区变更为长春市九台区卡伦湖大街2255号[67]

人事变动 - 公司于2025年7月3日聘任王萌为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[3] - 王萌1992年出生，本科学历，2016年起在公司财务部工作，2021年起任证券事务专员[6] - 王萌持股0股，占公司股本0%，具备履职能力，本次聘任对公司无重大影响[3][4]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月3日在长春市朱老六食品股份有限公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 人事变动 - 公司拟聘任王萌女士担任证券事务代表，任期与第四届董事会一致[4] - 聘任议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，不涉关联交易，无需股东会审议[4]

回购情况 - 公司回购注销120,000股限制性股票，单价6.81元/股，总金额817,200元加利息[3] - 回购股份占回购前总股本比例为0.12%[3] 股份变化 - 回购注销前公司股份总额101,790,000股，完成后为101,670,000股[3] - 有限售条件股份注销后数量和比例有变化[4] - 无限售条件股份注销后比例变为55.00%[4] 后续安排 - 以2025年6月23日登记数据为准[6] - 公司将修改章程、办工商变更、申领新执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]

股权变动 - 公司将对10名激励对象持有的120,000股限制性股票予以回购注销[2] - 回购注销后股本由101,790,000股减至101,670,000股[3] - 回购注销后注册资本由101,790,000元减至101,670,000元[3] 债权申报 - 2025年6月4日在长春《城市晚报》刊登债权人通知书[3] - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年6月4日至7月18日[4] - 申报地址为长春市九台卡伦经济开发区卡伦湖大街2255号[4] - 申报联系人是朱瑛，电话0431 - 82559677，传真0431 - 82555878[4] - 邮寄以邮戳日、传真或邮件以公司邮箱收到日为申报日[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月27日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程举行 [3] - 参会人员为参加2025年吉林辖区网上集体业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有公司总经理朱世杰、董事会秘书兼财务总监朱瑛、独立董事刘朝阳 [3] 产品规划 - 公司暂时没有开发韩国泡菜、爽口魔芋等产品的计划 [5] 企业成长性展望 - 腐乳产品以东北地区为主，持续开拓华北、华东市场；酸菜产品通过品牌化战略提高市场认可度和占有率 [5] 公司高质量发展规划 腐乳和料酒产品 - 研发上紧跟市场需求，在产品品类、风味、包装形态等多方面创新 [5] - 生产上引进自动化、智能化设备，把控质量并扩大生产规模 [5] - 营销上完善东北地区销售渠道、渠道下沉，拓展华北、华东空白区域，构建营销网络 [5] 酸菜产品 - 作为未来发展重点产品，确立“品牌化”发展战略，通过加强品牌建设、完善销售渠道等举措大力发展 [6]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 说明会于2025年5月27日15:00 - 16:30举行[4] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[4] 人员信息 - 参加人员有总经理朱世杰等[5] - 联系人是朱瑛[6] 联系信息 - 联系地址为长春市九台区卡伦湖大街2255号[6] - 联系电话是0431 - 82559677[6]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月15日股东会审议通过[2] - 以总股本101,790,000股为基数，每10股派0.20元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利2,035,800.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为93,551,026.85元[2] - 母公司未分配利润为89,442,368.02元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[5] - 委托代派现金红利于2025年5月30日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.04元[3] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.02元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，实际每10股派发0.18元[3] 公司信息 - 公司地址为吉林省长春市九台区卡伦经济开发区卡伦湖大街2255号，联系电话0431 - 82559677 [7]