制度审议 - 2025年7月31日公司召开会议审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为报告义务人[7] 披露标准 - 非日常经营交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[10] - 与关联自然人交易金额高于30万元的关联交易需关注[13] - 与关联法人交易金额高于300万元且占公司最近一期经审计总资产绝对值超0.2%的关联交易需关注[13] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需关注[14] 重大事项 - 董事等人员涉嫌违法违规无法正常履职达3个月以上属重大风险事项[17] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化、董事和总经理变动、获大额政府补贴等属重大变更事项[19] 报告流程 - 持有公司5%以上股份股东股份质押应报告董事会秘书[20] - 报告义务人获悉重大信息向董事会秘书报告并保证资料真实准确完整[22] - 内部信息报告义务人在重大事项最先触及三个时点之一时报告[24][25] - 报告义务人报告重大信息事项进展情况[25] - 董事会秘书收到报告后分析判断并向董事会报告，提出披露预案等[26] 职责分工 - 董事会是重大信息管理机构，董事会秘书负责管理及披露工作[22] - 董事会秘书负责与投资者沟通及回答咨询等事宜[27][28] 信息披露限制 - 未经董事会授权，公司各部门等不得代表公司对外披露信息[28] 责任追究 - 未及时上报重大信息追究报告义务人责任[28] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[32]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-067 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》， 表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-060 长春市朱老六食品股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 防范控股股东及关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（尚需股东会审议）》之子议案《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用 制度>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东行为，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东 及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-069 长春市朱老六食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度（无需股东会审议）》之子议案《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 长春市朱老六食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 ...

制度修订 - 2025年7月31日第四届董事会第十四次会议审议通过修订《内部审计制度》议案，表决同意5票，反对0票，弃权0票[3] 审计委员会 - 成员中独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人[9] - 指导和监督内审部工作，履行四项主要职责[12] 内审部职责 - 对公司及子公司财务管理、内控建设与执行情况进行审计监督，独立开展工作[9] - 履行六项主要职责，将大额非经营性资金往来等制度作为检查评估重点[13][14] - 至少每年向审计委员会提交一次内控评价报告[15] 内审部权限 - 审计过程拥有八项权限，经授权有五项处理权限[16][18] 审计流程 - 根据年度计划和发展需要编制计划，报审计委员会批准后实施，年末提交报告[20] - 审计终结十五日内出具报告，被审计者十日内交书面意见[22] - 工作底稿等资料至少保存五年[25] 披露与监督 - 董事会出具年度内控自我评价报告并形成决议，披露于指定网站[29] - 建立激励与约束机制监督考核人员[31] 违规处理 - 违反制度部门和个人由董事会处分并追究经济责任[32] - 违规审计人员公司视情况给予批评等处分[33] 制度生效 - 制度自审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[37][38] - 制度制定时间为2025年7月31日[39]

董事会会议 - 2025年7月31日召开第四届董事会第十四次会议[3] - 董事会定期会议每年至少召开两次[12] - 定期和临时会议分别提前十日和两日通知董事[17] - 定期会议变更提前三日发书面通知[19] - 会议需过半数董事出席方可举行[22] - 表决实行一人一票[25] - 审议提案需超全体董事半数投赞成票[28] - 会议记录含多方面内容[30] - 会议档案保存期限为十年[32] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，任期三年[5] - 职工董事1名，独立董事3名，设董事长一人[5] 董事会职责 - 审查决策公司收购和出售资产行为[8] - 审查决策关联交易[10] - 审查决策重大合同[11] - 审议部分财务资助事项[11] 议案相关 - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》[3] - 议案尚需提交股东会审议[3] - 本规则由股东会授权董事会拟定并解释[33] - 经股东会审议通过后生效[33]

制度审议 - 2025年7月31日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决5同意0反对0弃权，无需提交股东会审议[3] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括形成双向沟通等[6] - 投资者关系管理基本原则包括合规性等[7] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略等[8] - 公司与投资者沟通方式包括公告等[9] 信息披露 - 公司应在指定网站和报刊披露信息，其他公共传媒不得先于指定渠道[10] 管理架构 - 董事长为投资者关系管理事务第一负责人，董事会是决策机构[12] - 董事会秘书为事务负责人，董事会办公室是职能部门[13] 员工素质与部门职责 - 从事投资者关系管理员工须具备全面了解公司等素质[13] - 投资者关系管理部门职责包括信息沟通等[13][14] 其他规定 - 公司应不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会[15] - 应至少提前2个交易日发布说明会通知[16] - 设置专线咨询电话等并专人接听[16] - 业务宣传与媒体采访资料需经董事会秘书审核[17] - 投资者关系活动档案应包含参与人员等内容[18] - 泄露未公开重大信息应立即公告[18] - 定期报告披露前三十日尽量避免活动[19] - 特定情形应向投资者公开致歉[19] - 本制度自董事会审议通过后施行[21]

制度审议 - 2025年7月31日公司董事会审议通过修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 制度规范 - 规范信息披露暂缓、豁免行为，依法律和章程制定[5] - 不得滥用，应审慎确定相关事项[9] 披露情形 - 涉及国家秘密依法豁免，涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免[9][10] 管理职责 - 董事会秘书组织协调，董事会办公室为日常工作部门[10] 登记报送 - 登记相关事项，保存材料不少于十年，报告公告后十日报送[12][13]

审议决策 - 2025年7月31日公司召开会议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司包括独资、全资收购设立、控股超50%或能控制决策、持股低于50%但能实际控制的公司[5] 人员管理 - 公司总经理委派或提名子公司董事等人员并统一管理监督[8] 会议备案 - 子公司需在股东会等结束后两工作日报会议决议及资料备案[11] 经营管理 - 子公司经营遵守法规政策，依公司规划定目标[13] - 子公司总经理年末编年度报告及下年计划[14] 交易决策 - 子公司大额交易经董事会审议并报告公司[14] 利润分配 - 子公司董事会制定现金分红为主的利润分配政策[15] 融资担保 - 子公司对外融资需论证并报批[15] - 子公司对外担保等行为需按规定批准[16] 财务管理 - 子公司财务受公司指导监督，制订制度备案[18] - 子公司按月报财务报表，年末报年报和预算报告[18] - 子公司负责人不得违规借款和越权签批[19] - 子公司财务人员可拒违规付款并报告公司[20] - 子公司按目标安排预算，完成情况作考核依据[20] - 子公司敏感财务行为经公司评估决策[20] 绩效考核 - 子公司建立绩效考核体系报公司批准[22] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计监督[24]

公司发展历程 - 2021年4月29日经中国证监会核准，向不特定合格投资者发行人民币普通股2345万股[3] - 2021年5月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，11月15日在北京证券交易所上市[3] 股份相关数据 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为10167万，均为普通股[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等人员所持本公司股份在不同时间段有转让限制[7][8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[12][13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[14] 交易审议规则 - 股东大会审议公司购买、出售资产等交易，满足一定金额条件需审议[20][21] - 提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或单次累计金额超规定须经股东大会审议[22] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事[43] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不得低于三分之一[51] 利润分配政策 - 公司每年现金方式累计分配利润不低于当期可分配利润的10%[55] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求[55][57] 其他重要事项 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》废止[69] - 公司注册地址拟从长春市九台卡伦经济开发区变更为长春市九台区卡伦湖大街2255号[67]