资本变更 - 公司拟将注册资本由10191万元修订为10179万元[2] - 注销完成后，公司总股本由101910000股减至101790000股[3] 股权激励 - 公司实施2021年限制性股票激励计划，授予1230000股[3] - 1名激励对象离职，30000股被回购注销，剩余1200000股[3] - 因条件未成就，120000股将被回购注销，二解限售期解限售比例10%[3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为67,883,945.37元，同比增长11.26%[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为75,529,161.44元，同比增长11.26%[26] - 公司2024年1-3月营业收入为75,529,161.44元，同比增长11.26%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为11,535,575.41元，同比增长3.01%[8] - 公司2024年1-3月净利润为11,421,950.99元，同比下降0.99%[28] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为11,882,594.90元，同比增长3.01%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,661,543.35元，同比增长302.31%[8] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为82,151,949.80元，同比增长23.33%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为33,708,429.28元，相比去年同期的-16,661,543.35元有显著改善[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,828,255.42元，去年同期为-2,591,698.03元，投资支出增加[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,006,946.54元，去年同期为13,540,426.23元，主要由于偿还债务支付的现金增加[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为81,643,041.36元，同比增长26.3%[31] - 经营活动现金流入小计为82,151,784.41元，同比增长23.4%[31] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,895,628.65元，同比增长532.8%[32] - 投资活动现金流出小计为21,895,628.65元，同比增长532.8%[32] - 筹资活动现金流入小计为3,109,320.00元，同比下降77.5%[32] 资产与负债 - 公司资产总计为509,733,682.50元，较上年期末增长0.55%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为451,860,311.19元，较上年期末增长2.70%[7] - 公司资产负债率（合并）为11.35%，较上年期末下降1.86个百分点[7] - 交易性金融资产为20,172,914.05元，同比下降30.58%[10] - 无形资产为35,490,551.76元，同比增长58.67%，主要由于本期购买土地使用权[10] - 应交税费为5,170,768.03元，同比增长5330.07%，主要由于计提企业所得税及增值税[10] - 公司货币资金从86,643,602.21元增加至98,516,829.53元，增长13.7%[21] - 交易性金融资产从29,060,297.05元减少至20,172,914.05元，下降30.6%[21] - 应收账款从98,554.66元增加至175,957.66元，增长78.5%[21] - 存货从148,162,477.30元减少至142,302,759.16元，下降4%[21] - 无形资产从22,366,843.49元增加至35,490,551.76元，增长58.7%[21] - 短期借款从20,323,203.91元减少至11,432,523.91元，下降43.8%[21] - 应交税费从95,224.76元增加至5,170,768.03元，增长5329.5%[21] - 公司2024年第一季度货币资金为98,155,720.39元，同比增长13.34%[23] - 公司2024年第一季度应收账款为175,957.66元，同比增长78.53%[23] - 公司2024年第一季度预付款项为12,233,864.92元，同比增长507.89%[23] - 公司2024年第一季度存货为111,150,789.32元，同比下降12.61%[23] - 公司2024年第一季度固定资产为200,981,368.43元，同比下降2.10%[24] - 公司2024年第一季度无形资产为35,490,551.76元，同比增长58.66%[24] - 公司2024年第一季度短期借款为11,432,523.91元，同比下降43.76%[24] - 公司2024年第一季度未分配利润为108,028,242.36元，同比增长11.82%[25] - 期末现金及现金等价物余额为98,516,829.53元，相比期初的86,643,602.21元有所增加[29] - 期末现金及现金等价物余额为98,155,720.39元，相比期初的86,604,837.52元有所增加[32] 股东持股情况 - 公司控股股东朱先明持有58,960,475股，占总股本的57.86%[17] - 朱先林、朱先松、朱先莲分别持有7,362,500股、5,153,750股、2,722,500股，占总股本的7.22%、5.06%、2.67%[17] - 开源证券股份有限公司持股1,654,091股，占总股本的1.62%，较期初增加138,251股[17] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为290,276.15元，主要来源于政府补助和公允价值变动收益[14] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为60,275,046.82元，同比增长14.17%[26] - 公司2024年1-3月营业利润为15,155,704.63元，同比下降1.21%[28] - 公司2024年1-3月研发费用为342,004.78元，同比下降68.58%[28] - 公司2024年1-3月财务费用为-296,762.91元，同比下降72.43%[28] 每股收益 - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.12元，同比增长9.09%[27]

募集资金情况 - 公司发行不超26,967,500股新股，发行价9元/股，募集资金总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2488.540432万元[4] - 2022 - 2023年，公司用1300万元闲置募集资金购买招商银行理财产品，年化收益率分别为3.00%和2.40%[11] 资金使用与管理 - 2022年12月13日，公司同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月8日已归还[10] - 2023年12月12日，公司同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未到期[11] - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户管理[5] 募投项目情况 - 生产基地扩能建设项目调整后投资总额12531.18元，本报告期投入5867.87元，累计投入6600.98元，投入进度52.68%[22] - 营销服务及信息化综合配套建设项目调整后投资总额3000.00元，本报告期投入355.27元，累计投入683.79元，投入进度22.79%[22] - 研发中心升级建设项目截至2024年6月30日，累计投入782.00，进度为31.79%[23] 项目时间调整 - 营销服务及信息化综合配套建设项目及研发中心升级建设项目完成时间由2024年6月调整至2024年12月，需股东大会审议通过[23] 资金用途变更 - 2022年公司变更2985.10万元募集资金用途用于酸菜产品扩能建设项目[15] - 变更用途的募集资金总额为2985.10元，占比15.47%[22] 理财投资 - 招商银行聚益生金理财计划固定收益3.00%，投资金额1200元[12] - 工商银行七天通知存款固定收益1.85%，投资金额10000元[12] - 平安银行安盈成长理财产品固定收益2.40%，投资金额2000元[12]

1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-018 长春市朱老六食品股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述《企业会计准则解释第 16 号》规定变更公司会计政策，自 2023 年 1 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-013 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王笑丹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关 法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会， 认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，参 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-004 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，公司 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-028 长春市朱老六食品股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 的第四届董事会第六次会议审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，第四届监事会第六次会议审议了《关 于2024年度监事薪酬方案的议案》。因非关联董事不足3人以及全体监事回避的 原因，上述议案直接提交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，公司拟制定2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方案 情况如下： 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理 职 ...

长春市朱老六食品股份有限公司监事会 因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的合计 120,000 股限制性股票的事项。 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等 法律法规、规范性文件以及《长春市朱老六食品股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件未成就，10名激励对象 持有的尚未解除限售的限制性股票120,000 股（第二个解除限售期解限售比例为 授予总数的10%）不得解除限售，由公司回购注销。 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-022 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办 ...

长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于2023年9月11日召开 第四届董事会第三次会议审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，审计委员会由独立董事刘朝阳、王笑丹及董事长朱先明共3人组成，会议 召集人由具有会计专业资格的独立董事刘朝阳担任。 二、会议召开情况 2023 年设立以来，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极 履行职责，共召开了2次审计委员会会议，具体如下： 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-026 长春市朱老六食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、2023年10月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议《关于公司 2023 ...

限制性股票情况 - 2021年9月2日向11名激励对象授予1230000股限制性股票[8] - 2022年回购注销30000股限制性股票[8][9] - 2022年8月31日10人可解除限售36万股[9] - 2023年回购注销240000股限制性股票[9][11] - 2024年4月拟回购注销120000股限制性股票[12] 业绩指标与结果 - 2021 - 2023年累计扣非后归母净利润不低于18000万元，2023年不低于6300万元[14] - 2023年扣非后归母净利润为1951.16万元，未达指标[14] 权益分派 - 2021 - 2023年五次权益分派，2023年度拟每10股派现金0.50元[17] 回购价格 - 实施2023年利润分配前回购价7.03元/股[17] - 实施2023年利润分配后回购价6.98元/股[17] 回购相关 - 用自有资金回购[17] - 回购注销符合规定，待股东大会审议[18][20]