会议信息 - 2025年第一次职工代表大会8月15日召开[2] - 会议地点为公司会议室[2] - 应出席61人，实际出席61人[3] 选举结果 - 审议通过选举徐春贺为职工代表董事[4] - 表决同意61票、反对0票、弃权0票[6] 公司架构 - 公司不再设监事会和监事，董事会设一名职工代表董事[5] 其他 - 会议决议8月15日公告[10]

人员变动 - 2025年8月15日徐春贺当选第四届董事会职工代表董事，任期至届满[3] - 徐春贺此前任公司监事会主席及腐乳项目部副部长[6] 任职情况 - 徐春贺无公司股份，本次任命符合规定[3]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于8月15日召开[3] - 会议召集于7月31日由董事会决定并公告[5][6] - 现场会议时间为8月15日15:00 - 16:00，网络投票时间为8月14日15:00 - 8月15日15:00[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共13人，代表76,010,975股，占比74.76%[9] - 参与网络投票股东0人[10] - 出席会议中小投资者及代理人共7人，代表118,500股，占比0.12%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数76,010,975股，占比100%[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 修订《利润分配管理制度》中小投资者同意118,500股，占比100%[30] 会议决议 - 德恒律师认为本次会议决议合法有效[34]

会议信息 - 会议于2025年8月15日在吉林省长春市召开[2] - 13名股东参会，持有表决权股份76,010,975股，占比74.76%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数76,010,975股，占比100%[5][6][7][10][14] 人事变动 - 徐春贺、赵志刚、吕晓平8月15日离任监事[14][15] - 齐江涛8月15日被任命为独立董事[15]

板块整体表现 - 调味发酵品板块当日上涨0.98%，领涨股为安琪酵母（代码600298）[1] - 上证指数报收3696.77点（上涨0.83%），深证成指报收11634.67点（上涨1.6%）[1] 个股价格表现 - 安琪酵母收盘价38.04元，涨幅6.79%，成交量43.47万手，成交额16.61亿元[1] - 日辰股份收盘价28.55元，涨幅3.59%，成交量4.87万手，成交额1.37亿元[1] - 莲花控股收盘价6.19元，涨幅1.14%，成交量45.08万手，成交额2.78亿元[1] - 天味食品收盘价11.93元，涨幅0.93%，成交量19.82万手，成交额2.34亿元[1] - 宝立食品收盘价13.26元，涨幅0.84%，成交量2.52万手，成交额3324.07万元[1] - 千禾味业收盘价12.10元，涨幅0.67%，成交量13.32万手，成交额1.60亿元[1] - 中炬高新收盘价18.94元，涨幅0.53%，成交量13.48万手，成交额2.54亿元[1] - 朱老六收盘价20.07元，涨幅0.45%，成交量1.18万手，成交额2374.12万元[1] - 佳隆股份收盘价2.68元，涨幅0.37%，成交量18.95万手，成交额5086.29万元[1] - 海天味业收盘价38.89元，涨幅0.31%，成交量17.01万手，成交额6.60亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2603.68万元，游资资金净流出9365.8万元，散户资金净流入1.2亿元[1] - 涪陵榨菜（代码002507）主力净流入3320.87万元（占比15.17%），游资净流出1726.68万元（占比-7.89%），散户净流出1594.19万元（占比-7.28%）[2] - 海天味业主力净流入2961.75万元（占比4.49%），游资净流出2530.95万元（占比-3.84%），散户净流出430.80万元（占比-0.65%）[2] - 千禾味业主力净流入698.92万元（占比4.36%），游资净流入451.81万元（占比2.82%），散户净流出1150.73万元（占比-7.18%）[2] - 天味食品主力净流入481.75万元（占比2.05%），游资净流入34.48万元（占比0.15%），散户净流出516.23万元（占比-2.20%）[2] - 佳隆股份主力净流入376.72万元（占比7.41%），游资净流入134.41万元（占比2.64%），散户净流出511.13万元（占比-10.05%）[2]

板块整体表现 - 调味发酵品板块当日上涨0.54%，领先个股为安记食品（涨1.19%）[1] - 上证指数上涨0.34%至3647.55点，深证成指上涨1.46%至11291.43点[1] - 板块主力资金净流入160.05万元，游资净流出1780.79万元，散户净流入1620.74万元[2] 个股价格表现 - 安记食品收盘价11.02元，成交量6.62万手，成交额7273.58万元[1] - 海天味业收盘价38.49元（涨0.60%），成交额5.04亿元居板块首位[1] - 安琪酵母收盘价35.52元（涨0.40%），成交额2.29亿元[1] - 千禾味业与日辰股份均上涨0.25%，成交额分别为1.07亿元和2504.85万元[1][2] 资金流向分布 - 海天味业获主力净流入3914.47万元（占比7.77%），游资净流出701.14万元[3] - 安琪酵母主力净流入1573.09万元（占比6.87%），散户净流出1391.05万元[3] - ST加加主力净流出367.31万元（占比-16.08%），游资与散户均呈净流入[3] - 天味食品主力净流出197.84万元，散户净流入605.04万元（占比10.78%）[3]

独立董事制度修订 - 2025年7月31日公司召开会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决通过，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士[8] - 特定股东及关联人员、有违法违规记录等不得担任独立董事[10][11] - 连续任职六年、已在三家境内上市公司任职者不得被提名[12][14] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[16] - 北交所5个交易日内审查候选人资格，无异议公司可选举[33][34] - 股东会通过选举后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[34] 履职要求 - 独立董事连续任职不超六年，每年现场工作不少于15日[19][26] - 工作记录等保存10年，向年度股东会提交述职报告[27][29] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] 解职与补选 - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议股东会解除职务[23] - 因辞职等致比例不符，60日内完成补选[19] 其他规定 - 公司保证独立董事知情权，承担其行使职权费用[30][31] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[39]

制度修订 - 2025年7月31日公司审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交股东会审议[3] 制度规范 - 制度目的是加强承诺规范性，保护中小投资者权益[5] - 承诺事项应在规定平台专区披露，含具体事项等且有履约时限[9][10] 承诺变更 - 部分承诺不得变更或豁免，变更需经独董会议及股东会审议[11][12] 责任监督 - 董事会督促承诺人遵守承诺，违反需担责[14][15] - 公司及时披露承诺履行进展及定期报告相关情况[15][17]

利润分配制度修订 - 2025年7月31日董事会审议通过修订《利润分配管理制度》议案，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[10] 股利派发与政策执行 - 董事会在股东会召开后2个月内完成股利派发[16] - 严格执行现金分红政策及方案[16] 其他规定 - 董事会未作现金分配预案需披露原因及资金用途[17] - 股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利[17]

制度审议 - 2025年7月31日公司审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[8] 舆情管理 - 采集范围涵盖公司及子公司各互联网信息载体[10] - 舆情分重大和一般两类[11] - 处理原则含快速反应等[13] 舆情处置 - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[15] - 重大舆情处置措施含调查、沟通等[15][16] 保密与施行 - 内部人员对舆情及处置负有保密义务[19] - 制度自董事会审议通过之日起施行[23]