会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[6] - 采用现场和网络投票结合方式召开[4] 时间安排 - 网络投票2024年11月10日15:00 - 11日15:00[5] - 现场会议11月11日14:30 - 15:30[7] - 股权登记日为2024年11月6日[9] - 登记时间为11月11日8:00 - 14:30[16] 其他信息 - 地点为吉林省长春市九台区公司会议室[10] - 审议四项议案[10][11][12][13] - 联系电话0431 - 82559677等[16]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月24日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[4] 审议议案 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[5][6] - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》，需提交股东大会审议[7] - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所，需提交股东大会审议[8]

募资情况 - 公司发行不超26,967,500股新股，发行价9元/股，募资2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[2] - 截至2024年10月15日，专户初始存放1.9744225亿元，余额7570.986705万元[5] 项目投资 - 生产基地扩能建设项目计划投资1.253118亿元，累计投入8159.73万元[8] - 营销服务及信息化综合配套建设项目计划投资3000万元，累计投入940.07万元[8] - 研发中心升级建设项目计划投资782万元，累计投入315.37万元[8] - 酸菜生产扩能建设项目计划投资2985.1万元，累计投入3002.22万元[9] 资金处理 - 2021年6月21日，用募集资金置换自筹资金205.946531万元[10] - 生产基地扩能建设项目节余4886.43万元，拟永久补充流动资金[12][14] 审议情况 - 2024年10月24日相关议案通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[16] - 监事会、保荐机构认为事项合规，无异议[17][18]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，合并报表归母未分配利润109,751,161.84元，母公司未分配利润106,771,074.30元[1] 利润分配 - 总股本101,790,000股，每10股派现金红利1.50元，预计派15,268,500.00元[1] - 权益分派预案待2024年第一次临时股东大会审议[3] - 监事会同意利润分配议案并提交股东大会[4] 政策规定 - 盈利且无重大支出时，年现金分配利润不低于当期可分配利润10%，三年不低于年均可分配利润30%[6] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[8] 决策程序 - 利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会[10] - 股东大会审议股票股利或公积金转增股本需三分之二以上表决权通过[10] - 调整利润分配政策需全体董事过半数、半数以上独立董事同意提交股东大会[11] - 调整章程规定的利润分配政策需董事会审议后提交股东大会并提供网络投票平台[11] - 股东大会审议利润分配政策调整或变更需三分之二以上表决权通过[12] 其他 - 2021年5月27日在精选层挂牌作出利润分配政策承诺，正在履行[13] - 本次权益分派方案符合承诺内容[13] - 披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[14] - 预案尚需股东大会审议，有不确定性[14] - 方案决策程序通过后2个月内实施[14] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[15]

融资情况 - 2021年5月13日公司发行2345万股，发行价9元/股，募集资金总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[3] 项目投入 - 截至2024年10月15日，生产基地扩能建设项目投入进度65.12%，累计投入8159.73万元[4] - 营销服务及信息化综合配套建设项目投入进度31.34%，累计投入940.07万元[4] - 研发中心升级建设项目投入进度40.33%，累计投入315.37万元[6] - 酸菜生产扩能建设项目投入进度100.57%，累计投入3002.22万元[6] 业务占比 - 2018 - 2020年公司华东地区主营业务收入合计占比由2.58%增长至6.29%，2023年占比为6.50%[7] 资金变更 - 公司拟将营销服务及信息化综合配套和研发中心升级建设项目剩余2684.56万元变更为补充流动资金[10] - 2024年10月24日公司董事会和监事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[14] 资金情况 - 截至2024年10月15日募集资金存储余额75709867.05元[5]

募资情况 - 2021年5月13日发行2345万股，发行价9元/股，募资总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元，5月18日到账[2] 项目投入进度 - 截至2024年10月15日，产能建设项目累计投入8159.73万元，进度65.12%[3] - 信息化综合配套建设项目累计投入940.07万元，进度31.34%[3] - 研发中心升级建设项目累计投入315.37万元，进度40.33%[4] - 酸菜产能建设项目累计投入3002.22万元，进度100.57%[4] 资金余额与用途变更 - 截至2024年10月15日，募集资金存储余额7570.986705万元[4] - 营销服务及信息化综合配套建设项目原拟投3000万元，变更后拟投940.07万元[6] - 研发中心升级建设项目原拟投782万元，变更后拟投315.37万元[6] - 拟将剩余2684.56万元变更用途为补充流动资金[9] 审议情况 - 2024年10月24日董事会和监事会通过变更议案，尚需股东大会审议[11] - 变更募集资金用途符合法规与章程要求，提高使用效率，无损害中小股东利益，保荐机构无异议[14]

募资情况 - 公司发行不超26,967,500股新股，发行价9元/股，募资总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[2] - 截至2024年10月15日，募集资金专户初始存放1.9744225亿元，余额7570.986705万元[5] 项目投入 - 截至2024年10月15日，生产基地等四个项目累计投入不等金额[8] 资金处理 - 公司拟将生产基地扩能建设项目节余4886.43万元永久补充流动资金，待股东大会审议[14][16]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-050 长春市朱老六食品股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 10 月 25 日披露的 2024 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 9 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,751,161.84 元，母公司未分配利润为 106,771,074.30 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 101,790,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 15,268,500.00 元。 三 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-054 长春市朱老六食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 10 日 15:00—2024 年 11 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 （一 ...

华源证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"）作为长春 市朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对朱老六部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春市朱老六食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1563号）核准，公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 26,967,500 股新股。公司本次发行的价格为 9 元/股，募集资金总额为人民币 211,050,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,067,215.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 192,982,784.69 元。上 述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， ...