证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-013 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王笑丹） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关 法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 | | 应参加 | 实际出 | 亲自出 | 出席董 | 对董事 | 应列席 | 实际列 | 列席股 | | --- | --- | - ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入241,090,076.31元，同比下降20.81%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东净利润22,600,285.37元，同比下降64.71%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润19,534,585.24元，同比下降60.59%[4][6] - 2023年末公司总资产506,729,326.72元，同比下降7.72%[4][6] - 2023年末归属于上市公司股东所有者权益440,696,421.16元，同比下降4.12%[5][6] - 2023年基本每股收益0.22元，同比下降65.08%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）4.97%，上年为13.91%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）4.30%，上年为10.77%[4] 采购价格关键指标变化 - 2023年公司大豆平均采购价格较上年下降超20%，白菜平均采购价格较上年下降超50%[8] 政府补助关键指标变化 - 2022年公司收到上市奖励1750万元，2023年收到政府补助330万元左右[8]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] - 本次业绩预告数据未经审计，最终以2023年年度报告为准[2][5] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向下降[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2260.03万元，上年同期为6403.86万元，变动比例为-64.71%[3] 业绩下降原因 - 公司业绩下降原因包括消费市场疲软致销售收入下降[4] - 原材料成本上升及降价促销使腐乳和酸菜产品毛利率下降[4] - 去年同期疫情影响居民居家备货销售基数高，本年此影响消除致销量下降[4] - 去年同期收到上市奖励金额较大[4]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 德恒第 06G20220268-00014 号 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、陈宏艳律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《长春市朱老 六食品股份有限公司章程 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-106 5.会议主持人：公司董事长朱先明先生 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,952,475 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-106 长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,952,475 股，占公司有表决权股份总数的 74.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱先明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长春市朱老六食品股份有限公司 致：长春市朱老六食品股份有限公司 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派余申奥律师、陈宏艳律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《长春市朱老 六食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长春市朱老六食 品股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-098 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：全体监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议 通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结 ...

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-099 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐春贺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 长春市朱老六食品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-102） 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司监事会议事规则》等相关法 ...

关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-101 长春市朱老六食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月13日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体情况如下：同意公司使 用闲置募集资金不超过 4,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会 批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 于2022年12月14日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/）披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-099）。 截至2023年12月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的4,000 万元归还并 转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。上述事项公司已及时通知了保 荐机构华源证 ...