湖南启元律师事务所 关于 湖南惠同新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 法律意见书 致：湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南惠同新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南惠同新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 ...

活动信息 - 公司将参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动[3] - 说明会于2024年10月10日14:00 - 17:00召开[4] - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站参与[4] 参与人员 - 参加人员有董事会秘书钟黎和证券事务代表陈倩[5] 参与方式 - 投资者可登录网站、关注公众号或下载APP参与交流[6] 沟通内容 - 高管将在线就2023 - 2024半年度业绩等问题与投资者沟通[7] 联系方式 - 联系人钟黎，电话0731 - 88701007，地址湖南省长沙市岳麓区麓松路489号[7]

湖南惠同新材料股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-065 号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。届时公司高管将在线 就公司 2023 年至 2024 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南惠同新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动。 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net） ...

会议信息 - 2024年9月19日召开监事会会议，通讯表决[5] - 会议由监事姚创明主持，地点为公司会议室[5] - 2024年9月13日发出会议通知[5] 议案审议 - 审议提名姚瑛为非职工监事候选人议案，表决4同意[6][7] - 议案需提交股东大会审议，20日披露任命公告[7][4]

人事变动 - 2024年9月19日提名李程垒、王文豪为非独立董事候选人[2] - 2024年9月19日提名姚瑛为非职工监事候选人[2] - 熊立军、曾鹏恺因岗位变动辞去董事职务[3] - 刘月娥因岗位变动辞去监事会主席及监事职务[4] 人员背景 - 李程垒现任益阳投资控股集团常务副总经理[5] - 王文豪现任益阳高新产业投资有限公司副经理[5] - 姚瑛现任益阳投资控股集团审计法务部部长[6] 其他情况 - 提名人员持股0股，占股本0%[2] - 任命未超董事总数二分之一[8] - 任免符合规定，利于业务开展[8]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会，主持人为董事长王雷[3] - 现场会议于2024年10月9日15:00召开，网络投票时间为2024年10月8 - 9日15:00[3] 参会资格与登记 - 股权登记日为2024年9月25日，普通股股东有权出席[5][6] - 登记时间为2024年10月9日14:30 - 15:00，地点在麓谷分公司三楼会议室[9] 审议议案 - 审议提名李程垒等为董监候选人的议案[7][8] - 议案（一）、（二）、（三）为累积投票议案，（一）、（二）对中小投资者单独计票[9] 其他信息 - 备查文件有董事会、监事会会议决议[11] - 联系人钟黎，电话0731 - 88701007等，参会股东费用自理[12]

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-061 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李程垒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-064 湖南惠同新材料股份有限公司董事、监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议并通过《关于提名李程垒先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于提名王文豪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议 案》；于 2024 年 9 月 19 日召开了第六届监事会第七次会议，审议并通过《关于提名姚 瑛女士为第六届监事会非职工监事候选人的议案》。 提名李程垒先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王文豪先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议， ...

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-063 湖南惠同新材料股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 会议主持人：董事长王雷先生 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票或其他投票方式（通讯投票）的其中 一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 8 日 15:00—2024 年 ...

2.会议召开地点：公司会议室 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-061 湖南惠同新材料股份有限公司 3.会议召开方式：通讯表决 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李程垒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的 议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.b ...