对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.06：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-046 湖南惠同新材料股份有限公司对外投资管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等国家法律法规，结合《公司章程》等公司制度，制定本办法。 第 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-055 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结 果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设 ...

湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.27：修订《内部控制制度及内控评价管理办法》；议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-067 湖南惠同新材料股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等规定，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实 施的、为实现 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-047 湖南惠同新材料股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.07：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合《公司章程》等公司制度， 制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。股东通过网络投票方式参加股东会的，视为出席。 第三条 本实施细则所 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.03：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-043 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），参照《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 (以下简称《监管指引第 1 号》)《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-052 湖南惠同新材料股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.12：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文 件和 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-058 湖南惠同新材料股份有限公司投资者关系管理制度 投资者关系管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.19：修订《投资者关系管理办法》；议案表决结果：同 意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称 "投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-049 湖南惠同新材料股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.09：修订《规范与关联方资金往来管理制度》；议案表 决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公司控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-056 湖南惠同新材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.17：修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为促进湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范 性文件及《湖南惠同新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-057 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.18：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决结果：同 意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南惠同新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东会和 董事会会议的筹备、 ...