新产品和新技术研发 - 公司获四川省市场监督管理局《特种设备生产许可证》[2] - 许可范围含锅炉制造等，A级覆盖AB级[2] 未来展望 - 取得许可证或丰富产品线、增强竞争力，但影响业绩有不确定性[3] 其他信息 - 许可证编号TS2151X02 - 2029，有效期至2029年08月31日[2] - 制造地址为成都市青白江区青华东路288号和同辉路1966号[2] - 公告2025年9月9日发布，备查文件为该许可证[4]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2] - 会议于2025年8月26日经第四届董事会第九次会议审议通过召开[2] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以第一次结果为准[2] 会议时间地点 - 现场会议2025年9月12日14:30召开[2] - 网络投票2025年9月11日15:00 - 9月12日15:00[2][3] - 会议地点在成都市青白江区青华东路288号公司三楼会议室[5] 参会资格 - 2025年8月9日股权登记在册普通股股东有权出席[5] 会议议案 - 审议取消监事会、修订公司章程等多项议案[6] - 有修订多项制度及制定《会计师事务所选聘制度》的议案[17] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年9月9日8:00 - 12:00、14:30 - 18:00[10] - 会议联系人周理江，电话028 - 83604256[10][11]

会议安排 - 监事会会议于2025年8月26日在公司三楼会议室现场表决召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[6] - 《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》全票通过[7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[8] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》全票通过，待股东会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日在公司三楼会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6][7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分议案需提交股东会审议[8][14] 公司安排 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[14] - 拟定于2025年9月12日召开第一次临时股东会[14] - 临时股东会采取现场和网络投票结合方式[14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.13：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-071 成都瑞奇智造科技股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 募集资金管理》（以下简称"《9 号指引》"） ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-065 成都瑞奇智造科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.07：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、投 资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、 合作形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券等。 公司的对外投资构成关联交易的，应按照《公司章程》和公司《关联交易管 理制度》的有关规定执行。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的一切对外投资行 为。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 对外投资管理制度 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-079 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会 第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 4.21：《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总则 第一条 为加强成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-082 成都瑞奇智造科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.24：《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》；议案表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度 报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的 问责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-058 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，公司拟 取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护成都瑞奇智造科技股份有 | 第一条 为维护成都瑞奇智造科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-068 成都瑞奇智造科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用成都瑞奇智造科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用行为的发生，保证公司资金安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...