公司基本信息 - 2022年12月26日在北交所上市，发行2928.00万股[6] - 注册资本15456.7054万元[7] - 由成都瑞奇石油化工工程有限公司于2014年12月19日整体变更设立，设立时股份30000000股[15] - 面额股每股面值1元[15] - 经营范围包括节能环保技术开发、油气田技术服务等[11] 股份相关 - 已发行股份总数15456.7054万股，均为普通股[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[32] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[33] - 任一股东所持5%以上股份出现质押等情况应通知并披露[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内召开[53] - 临时股东会在特定情形发生2个月内召开[54] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[90] - 定期会议每年至少召开2次，需提前10日书面通知[96] - 会议决议须经全体董事过半数通过[97] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[124] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[127] - 股东会审议利润分配方案，普通方案需出席股东或股东代理人所持表决权1/2以上通过，发放股票股利或以公积金转增股本方案需2/3以上通过[127] 其他 - 法定代表人辞任后，30日内确定新法定代表人[7] - 公司指定北交所网站等为信息披露媒体[136] - 公司因多种原因可解散，有解散事由应在10日内公示[143][144]

业绩总结 - 2025年半年度营业收入降38.25%，净利润降162.08%且亏损[4] 数据情况 - 截至2025年6月30日，应收账款账面价值21,180.10万元，占总资产29.38%[12] - 报告期原材料占主营业务成本比重超50%[9] 未来展望 - 2025年下半年加快订单项目进度，在核能等领域争取订单[4] 潜在风险 - 下游行业波动、资金技术实力不足等影响业绩[7][8] - 原材料价格波动、安全生产、募投项目经营有风险[10][11][13] 股权情况 - 截至2025年6月30日，实控人等股份无质押冻结[15]

新产品和新技术研发 - 公司获四川省市场监督管理局《特种设备生产许可证》[2] - 许可范围含锅炉制造等，A级覆盖AB级[2] 未来展望 - 取得许可证或丰富产品线、增强竞争力，但影响业绩有不确定性[3] 其他信息 - 许可证编号TS2151X02 - 2029，有效期至2029年08月31日[2] - 制造地址为成都市青白江区青华东路288号和同辉路1966号[2] - 公告2025年9月9日发布，备查文件为该许可证[4]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2] - 会议于2025年8月26日经第四届董事会第九次会议审议通过召开[2] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以第一次结果为准[2] 会议时间地点 - 现场会议2025年9月12日14:30召开[2] - 网络投票2025年9月11日15:00 - 9月12日15:00[2][3] - 会议地点在成都市青白江区青华东路288号公司三楼会议室[5] 参会资格 - 2025年8月9日股权登记在册普通股股东有权出席[5] 会议议案 - 审议取消监事会、修订公司章程等多项议案[6] - 有修订多项制度及制定《会计师事务所选聘制度》的议案[17] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年9月9日8:00 - 12:00、14:30 - 18:00[10] - 会议联系人周理江，电话028 - 83604256[10][11]

会议安排 - 监事会会议于2025年8月26日在公司三楼会议室现场表决召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[6] - 《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》全票通过[7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[8] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》全票通过，待股东会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日在公司三楼会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6][7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分议案需提交股东会审议[8][14] 公司安排 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[14] - 拟定于2025年9月12日召开第一次临时股东会[14] - 临时股东会采取现场和网络投票结合方式[14]

募集资金管理制度修订 - 2025年8月26日公司第四届董事会第九次会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 募集资金专户管理 - 多次融资应分别设专户，使用完毕或转出节余应注销并公告[8] - 资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露协议内容[8] 资金支取通知 - 1次或12个月内累计支取超3000万元或净额20%，公司及银行通知保荐方[8] 协议终止情形 - 银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[9] 募投项目论证 - 项目搁置超1年或投入未达计划50%，公司应重新论证可行性[11][12] 现金管理规定 - 现金管理产品期限不超12个月，开立或注销账户2个交易日内披露[12] 闲置资金使用 - 使用闲置资金现金管理或补流，董事会通过后2个交易日内披露[13][14] - 临时补流单次不超12个月，到期归还并2个交易日内披露[14] 超募资金使用 - 超募用于在建及新项目等，募投项目结项时明确计划[15] 资金置换与用途变更 - 募集资金置换自筹资金需6个月内实施[16] - 改变用途需董事会决议、保荐意见及股东会审议[18] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，可豁免董事会审议[20] 监督检查 - 内部审计至少半年检查一次资金存放与使用情况[21] - 保荐方至少半年现场核查资金存放和使用[23] 关联人占用处理 - 发现关联人占用资金，公司应要求归还并披露[25] 子公司实施项目 - 募投项目通过子公司实施，公司确保其遵守规定[26]

制度修订 - 2025年8月26日公司审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 投资审议标准 - 交易涉及资产总额占近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[10] 交易要求 - 交易标的为股权达规定标准应提供审计报告，非现金资产应提供评估报告[9] 指标计算 - 制度指标计算涉及数据为负值取绝对值，成交金额有特殊情况以预计最高金额为准[10] 财务指标计算 - 股权交易根据是否变更合并报表范围有不同计算方式，同类相关交易按12个月累计计算[11] 责任分工 - 总经理为对外投资实施主要责任人，归口管理部门负责信息收集，财务部门负责资金等[12] 项目监控 - 财务部门对投资项目全过程监控，新情况5个工作日内向总经理汇报[15] 投资处理 - 特定情况可收回、核销、转让对外投资，转让需书面分析报告并审批[18][19] 其他规定 - 放弃子公司股权优先受让权或增资权按不同情况计算财务指标[24] - 投资收回和转让要做好资产评估，组建公司应派人[20][22] - 财务部门全面记录核算，审计部门年末检查和审计，投资按规定披露信息[25][27] - 制度经股东会通过生效，原制度失效[30]

制度修订 - 2025年8月26日公司审议通过修订《年度报告重大差错责任追究制度》议案[3] - 制度自审议通过日生效，原制度失效[19] 差错认定 - 财务报告重大会计差错认定有资产等金额占比及绝对金额标准[10] - 其他年报信息披露重大差错有金额占净资产比例认定标准[10][11][12] - 业绩预告、快报与年报差异达20%以上认定为重大差异[12] 责任划分与追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[14] - 追究责任形式包括责令改正等[14] - 主动纠正等情形可从轻、减轻或免处理[15] 调查处理 - 财务报告重大会计差错等由总经理或指定部门调查，方案报董事会批准[17]

制度审议 - 2025年8月26日董事会通过《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》[3] 档案管理 - 证券部负责制定留存档案，其他部门配合[8] - 活动结束2个交易日内完成档案收集整理归档[8] - 人员借阅需审批，时间不超一周[8] - 档案保存10年，到期可按需销毁[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过起效实施，修订亦同[11]