人事任命 - 2025年9月17日选举陈晓琳为职工代表董事，任职生效[3] - 陈晓琳持有公司股份0股，占股本0.00%[3] - 任命符合规定，利于规范运作，不影响生产经营[4] 个人履历 - 陈晓琳1985年出生，本科学历[6] - 2004年12月至今历任公司企管部多职位[6]

会议信息 - 2025年第一次职工代表大会9月17日在公司三楼会议室召开[2] - 会议应出席职工代表40人，出席和授权出席40人[2] 选举情况 - 公司拟选举陈晓琳为第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会一致[3] - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》表决同意40票，反对0票，弃权0票[4] - 本议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月12日在成都青白江区召开[2] - 出席和授权出席股东18人，持股52,932,085股，占比34.25%[3] - 网络投票股东6人，持股1,191,325股，占比0.77%[3] 议案表决 - 多项章程修订议案同意股数52,867,797股，占比99.88%[5][6][7][9] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数1,127,037，占比94.60%[12] 人员变动 - 王海燕、杨科、黄进先于9月12日离任[13] - 人员变动议案审议通过[13] 合规情况 - 律师认为股东会程序合规，表决结果有效[14][15] - 见证律师为王俊钦、邓静[14] 备查文件 - 《股东会会议决议》和《法律意见书》[16]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会由第四届董事会第九次会议决议召开并由董事会召集[15] - 2025年8月27日刊载《股东会通知公告》，股权登记日为2025年9月8日[15] - 现场会议于2025年9月12日14:30召开，网络投票时间为2025年9月11日15:00 - 9月12日15:00[16] 参会情况 - 出席和授权出席股东18人，持有表决权股份52,932,085股，占比34.25%[19] - 现场出席12名，代表股份51,740,760股，占总股本33.47%[19] - 网络投票股东6名，持有股份1,191,325股，占比0.77%[20] 议案表决 - 多项议案同意股数52,867,797股，占比99.88%，反对股数64,288股，占比0.12%[25][27][30] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》中小股东同意股数1,127,037股，占比94.60%[50] 结果认定 - 律师认为股东会召集、召开等程序及表决结果合法有效[62]

公司基本信息 - 2022年12月26日在北交所上市，发行2928.00万股[6] - 注册资本15456.7054万元[7] - 由成都瑞奇石油化工工程有限公司于2014年12月19日整体变更设立，设立时股份30000000股[15] - 面额股每股面值1元[15] - 经营范围包括节能环保技术开发、油气田技术服务等[11] 股份相关 - 已发行股份总数15456.7054万股，均为普通股[19] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[32] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[33] - 任一股东所持5%以上股份出现质押等情况应通知并披露[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内召开[53] - 临时股东会在特定情形发生2个月内召开[54] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[90] - 定期会议每年至少召开2次，需提前10日书面通知[96] - 会议决议须经全体董事过半数通过[97] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[124] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[127] - 股东会审议利润分配方案，普通方案需出席股东或股东代理人所持表决权1/2以上通过，发放股票股利或以公积金转增股本方案需2/3以上通过[127] 其他 - 法定代表人辞任后，30日内确定新法定代表人[7] - 公司指定北交所网站等为信息披露媒体[136] - 公司因多种原因可解散，有解散事由应在10日内公示[143][144]

业绩总结 - 2025年半年度营业收入降38.25%，净利润降162.08%且亏损[4] 数据情况 - 截至2025年6月30日，应收账款账面价值21,180.10万元，占总资产29.38%[12] - 报告期原材料占主营业务成本比重超50%[9] 未来展望 - 2025年下半年加快订单项目进度，在核能等领域争取订单[4] 潜在风险 - 下游行业波动、资金技术实力不足等影响业绩[7][8] - 原材料价格波动、安全生产、募投项目经营有风险[10][11][13] 股权情况 - 截至2025年6月30日，实控人等股份无质押冻结[15]

新产品和新技术研发 - 公司获四川省市场监督管理局《特种设备生产许可证》[2] - 许可范围含锅炉制造等，A级覆盖AB级[2] 未来展望 - 取得许可证或丰富产品线、增强竞争力，但影响业绩有不确定性[3] 其他信息 - 许可证编号TS2151X02 - 2029，有效期至2029年08月31日[2] - 制造地址为成都市青白江区青华东路288号和同辉路1966号[2] - 公告2025年9月9日发布，备查文件为该许可证[4]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2] - 会议于2025年8月26日经第四届董事会第九次会议审议通过召开[2] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以第一次结果为准[2] 会议时间地点 - 现场会议2025年9月12日14:30召开[2] - 网络投票2025年9月11日15:00 - 9月12日15:00[2][3] - 会议地点在成都市青白江区青华东路288号公司三楼会议室[5] 参会资格 - 2025年8月9日股权登记在册普通股股东有权出席[5] 会议议案 - 审议取消监事会、修订公司章程等多项议案[6] - 有修订多项制度及制定《会计师事务所选聘制度》的议案[17] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年9月9日8:00 - 12:00、14:30 - 18:00[10] - 会议联系人周理江，电话028 - 83604256[10][11]

会议安排 - 监事会会议于2025年8月26日在公司三楼会议室现场表决召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[6] - 《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》全票通过[7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东会审议[8] - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》全票通过，待股东会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日在公司三楼会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6][7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分议案需提交股东会审议[8][14] 公司安排 - 公司拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会承接[14] - 拟定于2025年9月12日召开第一次临时股东会[14] - 临时股东会采取现场和网络投票结合方式[14]