授信与担保 - 公司拟申请不超2亿元综合授信额度[2] - 拟提供不超2亿元担保[2] 决策流程 - 2025年3月30日董事会、监事会通过议案[2][5] - 尚需股东大会审议[2][5] 授权与使用 - 授权期限至下一年度审议前[3] - 额度可循环使用[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 2025年3月30日相关会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[7][8] 审计机构情况 - 2024年末合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[2] - 2024年收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[2][3] - 2024年上市公司审计客户72家，同行业7家[3] - 2024年上市公司审计收费8137.03万元[3] - 2024年末职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[3] - 近三年受行政处罚1次等，19名从业人员受罚多次[4] 审计收费 - 2024年审计收费35万元，年报审计30万元，2025年未确定[2][6]

募集资金情况 - 2022年12月公开发行2928.00万股，发行价7.93元/股，募资总额2.32亿元，净额2.14亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额458.27万元，银行账户存储余额218.88万元[4] - 2022年度募资净额2.136798815亿元，超募资金2709.08万元[11] 资金使用与冻结 - 2023年9月专户231.64万元被冻结，2024年4月3日解除冻结[5] - 2023年以募集资金置换自筹资金5072.51万元，6月30日置换完毕[9] - 截至2024年12月31日累计使用1.84亿元，投入进度98.78%[8] 项目投资 - 专用设备生产基地建设项目计划投资总额增至2.32亿元，拟用募资1.87亿元[8] - 专用设备生产基地建设项目调整后投资总额1.865890815亿元，10月31日达预定可使用状态[19] - 超募资金补充流动资金调整后投资总额2709.08万元，投入进度100%[19] 理财情况 - 2023 - 2024年购买两款兴业银行结构性存款产品，金额均为3000万元[10] - 截至2024年12月31日，购买理财产品累计金额3000万元，已赎回6000万元，收益15.63万元[10] - 审议通过使用不超1.6亿元闲置募集资金购买理财产品[20]

内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产和营收潜在错报≥1%为重大缺陷[9] - 非财务报告内控重大缺陷含决策程序不科学等情形[10] 内控体系建设 - 建立符合现代企业管理要求内控制度[12] - 建立规范公司治理结构，明确职责权限[13] 制度建设 - 建立财务管理、采购、销售等多项制度[22][24][25] - 制定对外投资、固定资产等内控制度[23][26] 未来展望 - 强化内控建设，完善制度并随经营调整[37] - 强化内部控制监督检查促发展[37]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事职务津贴6万元/年（税前），审计委员会召集人津贴0.5万元/年（税前）[2] 审议情况 - 2025年3月30日多会议审议薪酬考核议案[4] - 高级管理人员薪酬方案已通过董事会审议，董监薪酬方案需股东大会审议[7] 发放规则 - 担任管理职务董监高薪金、未担任管理职位董监及独董/审计召集人津贴按月发放[6] - 董监高离任薪酬按实际任期计算，个税公司代扣代缴[6][7]

审计委员会情况 - 第四届董事会审计委员会由3名董事组成，独董占2/3[1] - 2024年召开3次专门会议，3名董事出席率100%[2][3] 财务审计相关 - 2024年参加2023、2024年财报审计沟通会[3] - 2024年有2项重大会计政策变更[4][5] 内部审计与内控 - 2024年内部审计有效，未发现重大问题[5] - 内部控制制度健全且有效[6] 审计意见与展望 - 同意对2024年财报出具标准无保留意见[7] - 2025年完善内外部审计，健全内控[8]

募集资金情况 - 2022年向不特定合格投资者公开发行2928.00万股，发行价7.93元/股，募集资金总额232,190,400.00元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额232,190,400.00元，扣除发行费用后余额为4,582,742.13元[3][4] - 2022 - 2024年各年度募集资金产生存款利息分别为4,633.72元、1,200,695.20元、179,142.78元[4] - 2023 - 2024年理财产品利息收入分别为711,979.71元、156,254.80元[4] 资金使用情况 - 2022 - 2024年各年度募集资金使用金额分别为8,000,128.00元、165,669,926.95元、43,047,456.30元[4] - 2023年度募投项目支出85,183,418.22元，置换前期支付募投项目及发行费用50,725,100.61元等[4] - 2024年度募投项目支出43,047,256.30元，银行手续费200.00元[4] - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金50,725,100.61元，6月30日完成置换[12][27] - 2024年度使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为3000万元，已赎回6000万元，期末未赎回余额为0元，累计收益156,254.80元[15] - 截至2023年6月30日，已使用超募资金27,090,800.00元永久补充流动资金，超募资金已全部使用[16] 项目进展 - 募投项目专用设备生产基地建设投资总额21,658.91万元，拟使用募集资金18,658.91万元，拟使用自有资金3,000.00万元[10] - 专用设备生产基地建设项目截至2024年10月31日建设完毕，投入进度98.78%，达到预定可使用状态[26] 合规情况 - 截至2024年12月31日，未发生变更募集资金用途的资金使用情况[17] - 2024年度募集资金使用及披露无违规情形[19] - 上会会计师事务所认为公司编制的募集资金专项报告如实反映了截至2024年12月31日的募集资金存放与使用情况[20] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[21]

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公 司股东大会审议，具体以中国结算登记的数据及市场监督管理部门登记为准。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币15,456.7054 | | | 14,051.5504万元。 | 万元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | 15,456.7054 万 | | 14,051.5504万股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：833781 证券简称 ...

审计机构聘请 - 公司聘请上会事务所为2024年度审计机构[2] 上会事务所人员情况 - 2024年末合伙人数量为112人[2] - 2024年末注册会计师人数为553人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为185人[2] 上会事务所收入情况 - 2024年收入总额为6.83亿元[2] - 2024年审计业务收入为4.79亿元[2] - 2024年证券业务收入为2.04亿元[2] 上会事务所客户情况 - 2024年上市公司审计客户家数为72家[2] - 2024年上市公司审计收费为8137.03万元[2] - 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为7家[2]

业绩总结 - 2024年上会事务所收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[1] - 2024年上会事务所上市公司审计客户家数72家，收费8137.03万元[1][2] 人员数据 - 2024年末上会事务所合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[1] 未来展望 - 2024年续聘上会事务所为年度审计机构[2] 其他新策略 - 2024 - 2025年召开多次审计相关会议沟通工作[2][4][5] - 审计委员会认可上会事务所资质、能力及审计工作[4][6]