独立董事制度修订 - 2025年8月26日公司第四届董事会第九次会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定股东及关联人员不得担任[8][9] - 近36个月违法受罚者不得任职[10] - 会计专业候选人有职称需5年以上全职经验[11] - 连续任职6年，36个月内不得再提名[11] - 原则上最多在3家境内上市公司任独立董事[11] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 股东会选举后2个交易日向北交所报文件[15] - 选举2名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 任期与补选 - 连续任职不超6年[15] - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内补选[16] 职权行使 - 部分职权经专门会议全体过半数同意[19] - 部分事项过半数同意可提交董事会[21] 解除职务 - 连续2次未出席且不委托，30日内提议解除[23] 工作要求 - 工作记录及资料保存10年[25] - 每年现场工作不少于15日[25] - 专门委员会会前3日提供资料[29] - 2名以上认为材料问题可延期，董事会应采纳[29] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[27] 履职保障 - 提供必要履职条件[29] - 承担聘请专业机构及职权费用[31] - 津贴标准董事会制订，股东会审议年报披露[31] 制度生效 - 经股东会通过生效，原制度失效[33]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-062 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.04：《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等法律、行政法 ...

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[3] - 本制度2025年8月27日经董事会审议通过生效并实施[28] 报告义务人 - 报告义务人包括控股股东等多类人员，持有5%以上股份的其他股东是之一[8] 事项标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[11] - 关联交易与关联自然人成交30万元以上等[11] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上等[12] - 重大变更营业用主要资产抵押一次超总资产30%等[13][14] - 重大风险涉及金额比照重大交易事项标准[14][15] 管理执行 - 董事会负责管理重大信息及其披露，证券部执行[8] - 董事会秘书定期对报告义务人进行培训[9] 业绩预告 - 净利润为负值等情形触发业绩预告[20] - 财务部门预计特定情形时报告业绩预告[20] 信息告知 - 5%以上股份股东或实控人情况变化需告知公司[22] - 5%以上股份被质押、冻结等需告知公司[22] 报告要求 - 重大事件超交付期限未完成需报告原因和进展[20] - 定期报告披露前异常波动财务部门报告数据[22] 信息管理 - 各部门报表和信息对外提供不早于报告公告时间[25] - 宣传部门稿件需经审核和批准[25] 责任追究 - 瞒报等致信息问题追究报告义务人责任[26]

董事会决议 - 2025年8月26日审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，7票同意[3] 董事会秘书管理 - 聘任、解聘等2个交易日内公告并报备[9] - 特定情形1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[9] - 空缺时指定人员代行职责，指定前董事长代行[9] 任职与履职 - 需符合条件，特定情形不得担任[8] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] - 辞职交书面报告，送达生效[8] 事务代表 - 应聘任证券事务代表，秘书不能履职时代为履职[10]

制度审议 - 2025年8月26日公司审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露原则 - 审慎确定披露暂缓、豁免事项，范围原则与北交所上市时一致[6] 豁免情形 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[7] 后续处理 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[7] - 暂缓披露应在原因消除后及时说明情况[8] 登记报送 - 登记暂缓、豁免披露事项，商业秘密需额外登记[8][9] - 定期报告公告后10日内报送登记材料[9] 流程要求 - 业务部门或子公司事项需审批，材料保存不少于10年[11]

薪酬制度修订 - 2025年8月26日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，尚需股东会审议[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年税前不超8万，不参与绩效考核[10] - 任职非独立董事不领津贴，未任职依情况发放[10] - 高管实行年薪制，由基本工资和绩效奖金组成[10] 薪酬相关规定 - 税前发放，代扣代缴个税[13] - 离任按实际任期算薪酬[13] - 违规损害公司利益不予发年终奖励或津贴[13] 薪酬调整 - 薪酬随公司经营状况变化调整[15] - 调整依据含同行业薪酬增幅等[15] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，原制度自动失效[17]

市场表现 - 上证综指收于3740.50点，涨幅1.18%，A股总成交额达17467.28亿元 [1] - 187只A股价格突破半年线，其中晶赛科技、海达尔、华智数媒乖离率最高，分别为27.02%、25.37%、16.28% [1] - 天纺标、安宁股份、天味食品等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股乖离率排名 - 晶赛科技（871981）今日涨幅29.98%，换手率23.53%，最新价46.56元，半年线36.65元，乖离率27.02% [1] - 海达尔（836699）今日涨幅30.00%，换手率24.95%，最新价59.76元，半年线47.67元，乖离率25.37% [1] - 华智数媒（300426）今日涨幅20.02%，换手率8.50%，最新价11.57元，半年线9.95元，乖离率16.28% [1] - 芒果超媒（300413）今日涨幅19.99%，换手率11.53%，最新价27.13元，半年线23.94元，乖离率13.33% [1] - 流金科技（834021）今日涨幅11.28%，换手率15.97%，最新价8.09元，半年线7.29元，乖离率10.96% [1] - 奥迪威（832491）今日涨幅13.27%，换手率12.32%，最新价33.30元，半年线30.26元，乖离率10.05% [1] - ST香雪（300147）今日涨幅13.99%，换手率6.13%，最新价8.72元，半年线7.98元，乖离率9.24% [1] - 恒申新材（000782）今日涨幅9.94%，换手率7.39%，最新价5.42元，半年线4.97元，乖离率9.05% [1] - 红豆股份（600400）今日涨幅9.95%，换手率4.96%，最新价2.43元，半年线2.27元，乖离率7.05% [1] - 华原股份（838837）今日涨幅9.67%，换手率5.32%，最新价18.03元，半年线17.05元，乖离率5.76% [1] - 福莱新材（605488）今日涨幅5.93%，换手率4.61%，最新价34.67元，半年线32.82元，乖离率5.63% [1] - 兆新股份（002256）今日涨幅5.19%，换手率4.31%，最新价2.43元，半年线2.32元，乖离率4.90% [1] - 天威视讯（002238）今日涨幅4.74%，换手率2.78%，最新价9.06元，半年线8.64元，乖离率4.83% [1] - *ST春天（600381）今日涨幅5.00%，换手率1.08%，最新价4.41元，半年线4.21元，乖离率4.66% [1] - 紫光股份（000938）今日涨幅5.12%，换手率3.22%，最新价26.70元，半年线25.53元，乖离率4.59% [1] - 汤姆猫（300459）今日涨幅4.27%，换手率8.88%，最新价5.86元，半年线5.62元，乖离率4.23% [1] - 思特威（688213）今日涨幅4.33%，换手率1.92%，最新价101.05元，半年线97.15元，乖离率4.01% [1] - 光环新网（300383）今日涨幅5.95%，换手率5.15%，最新价15.86元，半年线15.27元，乖离率3.85% [1] - 创维数字（000810）今日涨幅5.01%，换手率3.29%，最新价12.37元，半年线11.96元，乖离率3.46% [1] - 雷神科技（872190）今日涨幅6.41%，换手率6.19%，最新价34.70元，半年线33.57元，乖离率3.37% [2] - 亚康股份（301085）今日涨幅3.92%，换手率5.97%，最新价63.82元，半年线61.81元，乖离率3.26% [2] - 视声智能（870976）今日涨幅3.38%，换手率3.09%，最新价27.56元，半年线26.72元，乖离率3.14% [2] - 步科股份（688160）今日涨幅3.07%，换手率1.58%，最新价96.42元，半年线93.65元，乖离率2.95% [2] - 利尔达（832149）今日涨幅3.80%，换手率7.15%，最新价15.58元，半年线15.15元，乖离率2.81% [2] - 华洋赛车（834058）今日涨幅4.05%，换手率4.04%，最新价35.69元，半年线34.72元，乖离率2.80% [2] - 兆威机电（003021）今日涨幅3.16%，换手率3.02%，最新价122.70元，半年线119.37元，乖离率2.79% [2] - 天奈科技（688116）今日涨幅3.06%，换手率2.30%，最新价44.86元，半年线43.65元，乖离率2.76% [2] - 瑞奇智造（833781）今日涨幅3.59%，换手率2.91%，最新价11.83元，半年线11.52元，乖离率2.69% [2] - 金山办公（688111）今日涨幅5.57%，换手率1.24%，最新价306.90元，半年线299.28元，乖离率2.55% [2] - 汉鑫科技（837092）今日涨幅5.23%，换手率5.90%，最新价45.30元，半年线44.21元，乖离率2.48% [2]

全球核电发展现状 - 2024年核电占全球发电总量的9%[1] - 截至2025年3月全球在运核电机组417台，总装机容量3.77亿千瓦[1] - 中国核电总规模首次升至世界第一，商运机组58台装机容量6096万千瓦，在建机组44台装机容量5235万千瓦[1] 中国核电市场表现 - 2025年1-6月中国核电发电量2300.86亿千瓦时，占全国发电量5.08%[67] - 核电市场化交易电量比例从2020年30%提升至2024年46.1%[1] - 2024年中国核电与中国广核平均上网电价分别为0.41、0.40元/千瓦时[1] 核电产业链结构 - 上游包括核燃料循环(占比49%)、设备制造(压力容器占比23%)[74] - 中游由中核集团(45%)和中广核(48%)主导运营[91] - 下游通过电网售电，2024年市场化交易占比46.1%[1] 重点推荐标的 - 瑞奇智造：核能领域2024年收入突破2亿元，同比增长104.86%[100] - 克莱特：山东省唯一核电风机持证单位，2024年底核电在手订单1.41亿元[109] - 天力复合：核电复合材料国产化供应商，乏燃料处理项目供货金额达4000万元[123]

核心观点 - 中国核电总规模首次升至世界第一，截至2025年6月商运核电机组58台、装机容量6096万千瓦，核准在建机组44台装机容量5235万千瓦[2][48] - 核电作为高效清洁能源占2024年全球发电总量9%，具有能量密度高、单机功率大、土地利用率高等优势[2][23] - 核电产业链分为上游设备制造、中游建设运营和下游电力销售，市场化交易电量比例从2020年30%提升至2024年46.1%[2][71] 核电行业现状 - 全球在运核电机组417台总装机容量3.77亿千瓦，中国占比最高达16%[2][40] - 2025年1-6月中国核电发电量2300.86亿千瓦时同比增长8.06%，占全国发电量5.08%[48][52] - 三代核电机组单位造价15000-16000元/kW，但利用小时达7670小时显著高于其他能源[24][30] 技术发展 - 核电技术历经四代发展，第四代包括气冷快堆等六种类型，安全性经济性持续提升[14][15] - 压水堆占全球反应堆74%，中国主要采用华龙一号和CAP1000技术路线[19][20] - 核燃料循环前端涉及铀矿开采至燃料组件制造，后端处理放射性废物[56][60] 产业链分析 上游环节 - 核岛设备投资占比最高，压力容器23%、蒸汽发生器17%、核级阀门12%[63][65] - 核燃料成本占核电总成本14%，二氧化铀为主要反应原料[56][57] - 层状金属复合材料实现国产替代，应用于冷凝器管板等关键部件[90][94] 中游环节 - 中广核和中核集团垄断运营市场，分别占比48%和45%[70][71] - 2024年核电平均上网电价0.40-0.41元/千瓦时，较2019年稳中有升[73] 下游环节 - 全国统一电力市场建设加速，市场化交易比例持续提升[2][71] 重点公司 - 瑞奇智造：核能领域收入2024年突破2亿元，增长104.86%[78][80] - 克莱特：山东省唯一核电风机持证单位，2024年订单1.41亿元[84][86] - 天力复合：乏燃料处理设备用复合材料供货金额达4000万元[94][97] - 基康技术：中标太平岭等核电站安全监测项目[103][105] - 球冠电缆：参与三门、秦山等核电项目电力电缆供应[110][113]

板块整体表现 - 专用设备板块较上一交易日上涨1.41% [1] - 上证指数报收3683.46点，上涨0.48% [1] - 深证成指报收11551.36点，上涨1.76% [1] 领涨个股表现 - 中邮科技(688648)领涨板块，收盘价57.80元，涨幅19.99%，成交量15.21万手，成交额7.89亿元 [1] - 东方精工(002611)涨幅10.03%，收盘价18.98元，成交量231.15万手，成交额42.14亿元 [1] - 杰克股份(603337)涨幅10.01%，收盘价51.76元，成交量6.37万手，成交额3.20亿元 [1] - 弘亚数控(002833)涨幅10.00%，收盘价19.58元，成交量38.93万手，成交额7.37亿元 [1] - 中坚科技(002779)涨幅10.00%，收盘价105.39元，成交量11.97万手，成交额12.14亿元 [1] 跌幅较大个股 - 金鹰股份(600232)跌幅4.33%，收盘价7.96元，成交量43.65万手，成交额3.48亿元 [2] - *ST新元(300472)跌幅4.22%，收盘价5.67元，成交量23.51万手，成交额1.36亿元 [2] - 绿田机械(605259)跌幅3.44%，收盘价27.75元，成交量6.58万手，成交额1.84亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2749.68万元 [2] - 游资资金净流出6.99亿元 [2] - 散户资金净流入7.26亿元 [2] - 东方精工主力净流入2.93亿元，占比6.95% [3] - 中坚科技主力净流入2.43亿元，占比20.03% [3] - 弘亚数控主力净流入1.55亿元，占比21.03% [3] - 物产金轮主力净流入1.51亿元，占比19.78% [3]