制度修订 - 2025年8月26日公司审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] - 制度经董事会审议通过生效，原制度自动失效[31] 内幕信息范围 - 涉及经营、财务或影响股价的未公开信息属内幕信息[8] - 一年内重大资产交易、营业用主要资产处置超总资产30%属内幕信息[8] - 大股东或实控人持股变化大、新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[9] 知情人相关 - 内幕信息知情人含公司及其董高、大股东及其董高监等[11] - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[14] 文件提交 - 年报和中报披露后10个交易日提交内幕信息知情人报备文件[15] - 重大事项披露后10个交易日提交相关报备文件[15][17] 其他规定 - 北交所可核查股票交易情况，异常时公司需提交说明[18] - 公司进行证券发行等事项应报备相关材料[19] - 内幕信息知情人不得买卖股票、泄露信息等，违规将被处罚[21][27]

会议审议 - 2025年8月26日公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 相关主体提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向北京证券交易所备案，会前召集股东持股比例不低于10%[11] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且晚于公告披露时间，确定后不得变更[14] - 股东会通知发出后无正当理由不得延期或取消，否则应提前2个工作日公告说明[15] - 登记发言人数一般限10人，超则抽签决定[21] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[24] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[24] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] 其他规定 - 控股子公司特殊持股应在一年内消除[25] - 股东违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权[26] - 公司董事会等持有1%以上有表决权股份主体可公开征集投票权[26] - 会议主持人不确定关联股东是否回避时，由全体与会股东所持表决权过半数决定[27] - 关联交易经出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[28] 提名规定 - 董事会、特定股东有权提名非独立董事候选人[29] - 董事会等有权提名独立董事候选人[29] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，股东会选2名及以上董事采用累积投票制[30] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明相关信息[33] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[36] 授权与实施 - 股东会授权董事会有相关原则[38] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[40] 决议撤销与执行 - 股东有权60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[40] - 法院判决生效后公司应履行信息披露和配合执行义务[41] 规则说明 - 规则中部分表述含本数规定[44] - 规则未规定或抵触时按国家法律等执行并修订[44] - 规则由公司董事会负责解释[44] - 规则经股东会审议通过生效实施，修订相同[44] - 规则生效后原《股东大会议事规则》自动失效[44]

利润分配制度修订 - 2025年8月26日董事会审议通过修订议案，尚需股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[9] - 按合并与母公司报表可供分配利润孰低确定分配总额和比例[12] 现金分红条件与比例 - 可分配利润为正、现金流充裕等时，比例原则上不少于10%[13][14] - 成熟期无重大支出安排，现金分红占比最低80%[14] - 成熟期有重大支出安排，现金分红占比最低40%[14] - 成长期有重大支出安排，现金分红占比最低20%[14] 审议与实施 - 董事会预案经全体董事过半数、1/2以上独立董事同意后提交股东会[15] - 调整政策需出席股东会有表决权股东2/3以上通过[16] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[20] 信息披露 - 董事会通过方案及时披露，股权登记日前披露实施公告[20] - 制定、修改政策或分配提供网络投票，披露中小股东表决情况[20] - 在年报或半年报中详细披露分配方案和政策执行情况[20] 制度其他规定 - “以上”含本数，“过”“超过”“少于”不含本数[22] - 未规定或抵触时按国家规定执行并修订[22] - 董事会负责拟定、修订与解释，经股东会通过生效[22] - 生效后原制度自动失效[22]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，表决7同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 管理目的原则 - 目的为促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[7] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 沟通管理 - 沟通对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[9] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[9] - 通过官网、电话等，利用北交所等平台，以股东会等方式沟通[9] 信息披露 - 应披露信息第一时间在北交所官网公布，不得在其他媒体发未披露重大信息[9] - 向特定对象提供未公开非重大信息时，及时向所有投资者披露[19] 会议要求 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会，说明投资者关心内容[10] - 存在特定情形按规定召开投资者说明会[13] - 不晚于年度股东会召开日举办年度业绩说明会，提前2个交易日发通知[20] 职责安排 - 董事长是第一责任人，董事会秘书负责组织协调[15] - 指定证券部为专职部门[15] 其他要求 - 加强投资者网络沟通渠道建设运维，官网开专栏[11] - 制度通过北交所和公司网站披露[22] - 开展活动编制记录并及时披露[23] - 建立健全投资者关系管理档案[19] - 按要求及时、公平履行信息披露义务[21] - 本制度经董事会审议生效，原制度失效[23]

独立董事制度修订 - 2025年8月26日公司第四届董事会第九次会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定股东及关联人员不得担任[8][9] - 近36个月违法受罚者不得任职[10] - 会计专业候选人有职称需5年以上全职经验[11] - 连续任职6年，36个月内不得再提名[11] - 原则上最多在3家境内上市公司任独立董事[11] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 股东会选举后2个交易日向北交所报文件[15] - 选举2名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 任期与补选 - 连续任职不超6年[15] - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内补选[16] 职权行使 - 部分职权经专门会议全体过半数同意[19] - 部分事项过半数同意可提交董事会[21] 解除职务 - 连续2次未出席且不委托，30日内提议解除[23] 工作要求 - 工作记录及资料保存10年[25] - 每年现场工作不少于15日[25] - 专门委员会会前3日提供资料[29] - 2名以上认为材料问题可延期，董事会应采纳[29] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[27] 履职保障 - 提供必要履职条件[29] - 承担聘请专业机构及职权费用[31] - 津贴标准董事会制订，股东会审议年报披露[31] 制度生效 - 经股东会通过生效，原制度失效[33]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-057 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2997 号），成都瑞奇智造科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票 2,928.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.93 元/股，募集资金 总额为人民币232,190,400.00元，扣除与发行相关费用人民币18,510,518.50元（不含税）， 募集资金净额为人民币 213,679,881.50 元。 截至 2022 年 12 月 19 日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特殊普 通合伙）进行审验，并出具了《验资 ...

制度审议 - 2025年8月26日公司第四届董事会第九次会议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] 信息申报 - 新任董高需在决议通过后2个交易日内，现任董高在离任后2个交易日内委托公司向北交所申报个人信息[7] 股份转让限制 - 公司董高所持股份上市交易之日起1年内不得转让[10] - 董高离职后半年内所持股份不得转让[10] - 董高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股份[11] - 董高任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%[12] - 董高所持股份不超1000股可一次全部转让[12] - 董高新增无限售条件股份当年可转让25%[12] 减持披露 - 董高股份被法院强制执行，应在2个交易日内披露[13] - 董高通过集中竞价或大宗交易转让股份，应提前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 每次披露减持计划时间区间不超3个月[16] - 3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，应提前30个交易日披露减持计划[16] - 董高减持完毕或时间区间届满应报告并披露结果[16] - 减持区间内公司发生重大事项，应同步披露进展及关联性[16] - 董高通过协议转让减持股份，应及时通知公司并按要求办理[16] 违规处理 - 董高买卖股票不得违法违规[19] - 董高6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回，否则相关董事担责[19] - 董高违规买卖股票，公司视情节处分并报监管机构，造成影响或损失依法追责[19] 制度执行 - 制度与国家法律抵触时按规定执行并修订[21] - 制度自董事会审议通过生效，原相关制度失效[21]

董事会决议 - 2025年8月26日审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，7票同意[3] 董事会秘书管理 - 聘任、解聘等2个交易日内公告并报备[9] - 特定情形1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[9] - 空缺时指定人员代行职责，指定前董事长代行[9] 任职与履职 - 需符合条件，特定情形不得担任[8] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] - 辞职交书面报告，送达生效[8] 事务代表 - 应聘任证券事务代表，秘书不能履职时代为履职[10]

制度审议 - 2025年8月26日公司审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露原则 - 审慎确定披露暂缓、豁免事项，范围原则与北交所上市时一致[6] 豁免情形 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[7] 后续处理 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[7] - 暂缓披露应在原因消除后及时说明情况[8] 登记报送 - 登记暂缓、豁免披露事项，商业秘密需额外登记[8][9] - 定期报告公告后10日内报送登记材料[9] 流程要求 - 业务部门或子公司事项需审批，材料保存不少于10年[11]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[3] - 本制度2025年8月27日经董事会审议通过生效并实施[28] 报告义务人 - 报告义务人包括控股股东等多类人员，持有5%以上股份的其他股东是之一[8] 事项标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[11] - 关联交易与关联自然人成交30万元以上等[11] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上等[12] - 重大变更营业用主要资产抵押一次超总资产30%等[13][14] - 重大风险涉及金额比照重大交易事项标准[14][15] 管理执行 - 董事会负责管理重大信息及其披露，证券部执行[8] - 董事会秘书定期对报告义务人进行培训[9] 业绩预告 - 净利润为负值等情形触发业绩预告[20] - 财务部门预计特定情形时报告业绩预告[20] 信息告知 - 5%以上股份股东或实控人情况变化需告知公司[22] - 5%以上股份被质押、冻结等需告知公司[22] 报告要求 - 重大事件超交付期限未完成需报告原因和进展[20] - 定期报告披露前异常波动财务部门报告数据[22] 信息管理 - 各部门报表和信息对外提供不早于报告公告时间[25] - 宣传部门稿件需经审核和批准[25] 责任追究 - 瞒报等致信息问题追究报告义务人责任[26]