证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-059 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第 九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案 4.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股 东会规则》《上市公司独 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.11：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 成都瑞奇智造科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-069 一、 审议及表决情况 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制，增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...

独立董事制度修订 - 2025年8月26日公司第四届董事会第九次会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 特定股东及关联人员不得担任[8][9] - 近36个月违法受罚者不得任职[10] - 会计专业候选人有职称需5年以上全职经验[11] - 连续任职6年，36个月内不得再提名[11] - 原则上最多在3家境内上市公司任独立董事[11] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提候选人[13] - 股东会选举后2个交易日向北交所报文件[15] - 选举2名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 任期与补选 - 连续任职不超6年[15] - 特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内补选[16] 职权行使 - 部分职权经专门会议全体过半数同意[19] - 部分事项过半数同意可提交董事会[21] 解除职务 - 连续2次未出席且不委托，30日内提议解除[23] 工作要求 - 工作记录及资料保存10年[25] - 每年现场工作不少于15日[25] - 专门委员会会前3日提供资料[29] - 2名以上认为材料问题可延期，董事会应采纳[29] - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[27] 履职保障 - 提供必要履职条件[29] - 承担聘请专业机构及职权费用[31] - 津贴标准董事会制订，股东会审议年报披露[31] 制度生效 - 经股东会通过生效，原制度失效[33]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-057 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2997 号），成都瑞奇智造科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月向不特定合格投资者公开发行人民币 普通股股票 2,928.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.93 元/股，募集资金 总额为人民币232,190,400.00元，扣除与发行相关费用人民币18,510,518.50元（不含税）， 募集资金净额为人民币 213,679,881.50 元。 截至 2022 年 12 月 19 日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特殊普 通合伙）进行审验，并出具了《验资 ...

制度审议 - 2025年8月26日公司第四届董事会第九次会议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] 信息申报 - 新任董高需在决议通过后2个交易日内，现任董高在离任后2个交易日内委托公司向北交所申报个人信息[7] 股份转让限制 - 公司董高所持股份上市交易之日起1年内不得转让[10] - 董高离职后半年内所持股份不得转让[10] - 董高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股份[11] - 董高任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%[12] - 董高所持股份不超1000股可一次全部转让[12] - 董高新增无限售条件股份当年可转让25%[12] 减持披露 - 董高股份被法院强制执行，应在2个交易日内披露[13] - 董高通过集中竞价或大宗交易转让股份，应提前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 每次披露减持计划时间区间不超3个月[16] - 3个月内集中竞价减持超公司股份总数1%，应提前30个交易日披露减持计划[16] - 董高减持完毕或时间区间届满应报告并披露结果[16] - 减持区间内公司发生重大事项，应同步披露进展及关联性[16] - 董高通过协议转让减持股份，应及时通知公司并按要求办理[16] 违规处理 - 董高买卖股票不得违法违规[19] - 董高6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回，否则相关董事担责[19] - 董高违规买卖股票，公司视情节处分并报监管机构，造成影响或损失依法追责[19] 制度执行 - 制度与国家法律抵触时按规定执行并修订[21] - 制度自董事会审议通过生效，原相关制度失效[21]

制度审议 - 2025年8月26日公司审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》议案[3] 披露原则 - 审慎确定披露暂缓、豁免事项，范围原则与北交所上市时一致[6] 豁免情形 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[7] 后续处理 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[7] - 暂缓披露应在原因消除后及时说明情况[8] 登记报送 - 登记暂缓、豁免披露事项，商业秘密需额外登记[8][9] - 定期报告公告后10日内报送登记材料[9] 流程要求 - 业务部门或子公司事项需审批，材料保存不少于10年[11]

董事会决议 - 2025年8月26日审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案，7票同意[3] 董事会秘书管理 - 聘任、解聘等2个交易日内公告并报备[9] - 特定情形1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[9] - 空缺时指定人员代行职责，指定前董事长代行[9] 任职与履职 - 需符合条件，特定情形不得担任[8] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] - 辞职交书面报告，送达生效[8] 事务代表 - 应聘任证券事务代表，秘书不能履职时代为履职[10]

制度审议 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[3] - 本制度2025年8月27日经董事会审议通过生效并实施[28] 报告义务人 - 报告义务人包括控股股东等多类人员，持有5%以上股份的其他股东是之一[8] 事项标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[11] - 关联交易与关联自然人成交30万元以上等[11] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上等[12] - 重大变更营业用主要资产抵押一次超总资产30%等[13][14] - 重大风险涉及金额比照重大交易事项标准[14][15] 管理执行 - 董事会负责管理重大信息及其披露，证券部执行[8] - 董事会秘书定期对报告义务人进行培训[9] 业绩预告 - 净利润为负值等情形触发业绩预告[20] - 财务部门预计特定情形时报告业绩预告[20] 信息告知 - 5%以上股份股东或实控人情况变化需告知公司[22] - 5%以上股份被质押、冻结等需告知公司[22] 报告要求 - 重大事件超交付期限未完成需报告原因和进展[20] - 定期报告披露前异常波动财务部门报告数据[22] 信息管理 - 各部门报表和信息对外提供不早于报告公告时间[25] - 宣传部门稿件需经审核和批准[25] 责任追究 - 瞒报等致信息问题追究报告义务人责任[26]

制度修订 - 2025年8月26日董事会审议通过修订《独立董事专门会议制度》议案，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前3日、不定期提前2日通知，全体同意可不限[7] - 过半数独立董事推举召集主持，不履职时2名以上可自行召集[7] - 表决一人一票，方式有举手表决等[7] - 原则亲自出席，特殊可委托并交授权书[8] - 应有会议记录，独立董事签字，保存至少10年[9] - 记录含召开日期等内容[9] 其他规定 - 由董事会秘书安排，公司提供便利支持[9] - 与法律抵触按法律执行并修订[11] - 由董事会拟定等，股东会通过生效，原制度失效[11]

薪酬制度修订 - 2025年8月26日董事会审议通过修订薪酬管理制度议案，尚需股东会审议[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年税前不超8万，不参与绩效考核[10] - 任职非独立董事不领津贴，未任职依情况发放[10] - 高管实行年薪制，由基本工资和绩效奖金组成[10] 薪酬相关规定 - 税前发放，代扣代缴个税[13] - 离任按实际任期算薪酬[13] - 违规损害公司利益不予发年终奖励或津贴[13] 薪酬调整 - 薪酬随公司经营状况变化调整[15] - 调整依据含同行业薪酬增幅等[15] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，原制度自动失效[17]