财务数据 - 截至2024年底，公司合并及母公司未分配利润84,979,531.57元，母公司资本公积165,025,325.10元[4] - 公司总股本140,515,504股，2024年拟10派0.2元转增1股，派现2,810,310.08元，转增14,051,550股[5] 新策略 - 拟用不超6000万闲置资金现金管理，期限不超12个月[10] - 拟开展不超1亿票据池业务，期限1年[12] - 拟申请不超2亿综合授信额度并提供不超2亿担保[12]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润84,979,531.57元，母公司未分配利润84,979,531.57元，资本公积165,025,325.10元[6] - 2024年度权益分派预案：每10股派现金红利0.2元（含税），每10股转增1股，预计派现2,810,310.08元，转增14,051,550股[7] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》表决同意7票，无需提交股东大会[4] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》表决同意7票，需提交股东大会[4] - 《关于独立董事2024年度述职报告的议案》表决同意7票，需提交股东大会[5] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》董事会、审计委员会均表决同意，需提交股东大会[6] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[9] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》董事会、审计委员会均表决同意[11] - 《2025年度财务预算报告》董事会、审计委员会均表决同意，需提交股东大会[12] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[14] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》董事会表决同意，无需提交股东大会[15] - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[16] - 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[16] - 《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》董事会、审计委员会均表决同意，无需提交股东大会[18] - 拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，董事会、审计委员会均表决同意，需提交股东大会[18] - 拟使用不超过6000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月，董事会表决同意，无需提交股东大会[20] - 对高级管理人员2024年度薪酬考核确认，拟定2025年度薪酬考核方案，董事会表决同意6票，回避1票[21] 公司计划 - 公司拟与银行开展票据池业务，额度不超1亿元，期限1年，议案需提交股东大会[23][24] - 公司拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度，提供不超2亿元担保，议案需提交股东大会[24] - 公司注册资本拟由14,051.5504万元变更为15,456.7054万元[26] - 公司股份总数拟由14,051.5504万股变更为15,456.7054万股[26] - 公司拟将营业执照经营期限由“2001 - 08 - 21至2031 - 08 - 20”变更为“2001 - 08 - 21至长期”[26] 会议安排 - 董事会会议于2025年3月30日在公司三楼会议室召开[2] - 公司拟定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[28]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表和母公司未分配利润均为84,979,531.57元[3] - 母公司资本公积为165,025,325.10元[3] - 公司总股本为140,515,504股[3] 权益分派 - 每10股派发现金红利0.2元，预计派发现金红利2,810,310.08元[3] - 每10股转增1股，共转增14,051,550股[3] - 权益分派预案尚需提交2024年年度股东大会审议[5] 政策规定 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[8] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[9] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[11]

成都瑞奇智造科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3633 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(持株等通 lio Secountants (Sh 审计报告 上会师报字(2025)第 3633 号 成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 ...

中国 上海 -师事务所(特殊举通合 blio Scountants (Special General 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3636 号 成都瑞奇智造科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3636 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控 ...

制度制定 - 公司2025年3月30日通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情分类 - 舆情分重大舆情和一般舆情[6] 管理架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[7] 信息处理 - 证券部负责采集，按原则处理，不同舆情处置方式不同[8][10][11] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[16]

独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会4次，现场3次，通讯1次，委托0次[7] - 2024年独立董事应列席股东大会2次，实际列席2次，现场出席2次[7] - 2024年独立董事应出席审计委员会会议6次，实际出席6次，委托0次，缺席0次[8][9] - 2024年独立董事应出席3次专门会议，实际出席3次，委托0次，缺席0次[11] - 2024年独立董事对董事会全部议案均投同意票，无弃权、反对票[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间为15天[14] 会议审议 - 2024年4月19日审计委员会第二次会议审议多项2023年度及2024年一季度报告议案，独立董事同意[10] - 2024年8月17日审计委员会第三次会议审议2024年半年度报告及相关募集资金报告议案，独立董事同意[10] - 2024年10月29日审计委员会第四次会议审议2024年第三季度报告议案，独立董事同意[10] - 2024年4月19日第二次专门会议审议多项2023年度及2024年相关议案，独立董事同意[12] - 2024年8月17日、9月5日第三、四次专门会议审议2024年股票期权激励计划相关议案，独立董事同意[12] 培训情况 - 2024年4月15 - 21日参加四川省上市公司协会“上市公司独立董事制度改革专题培训”[21] - 2024年2月28日参加北京证券交易所“2024年第一期北交所上市公司独立董事专项培训”[21] 公司动态 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[23] - 2024年公司实施股票期权激励计划[23] - 2024年4月19日公司聘任杨敏为副总经理[24] - 2024年8月9日谢晓丽辞去职工代表监事职务[24] - 2024年8月12日公司选举黄进先担任第四届监事会职工代表监事[24]

独立董事履职 - 2024年应出席董事会4次，现场3次，通讯1次，委托0次[7] - 2024年应出席专门会议3次，实际出席3次，委托0次，缺席0次[9] - 2024年累计现场工作时间15天[13] 公司运营动态 - 按时编制披露多期报告[22] - 实施2024年股票期权激励计划[22] - 2024年4月19日聘任杨敏为副总经理[23] 人员变动 - 2024年8月9日谢晓丽辞去职工代表监事职务[23] - 2024年8月12日黄进先当选职工代表监事[23] 合规情况 - 无关联交易和对外担保情形[22] - 不存在被北交所处分等情况[23]

公司治理 - 2024年独立董事黎仁华出席董事会应出席4次，现场2次，通讯2次，委托0次[7] - 2024年黎仁华列席股东大会应列席2次，实际列席2次，现场出席2次[7] - 2024年黎仁华对董事会全部议案均投同意票[7] - 2024年黎仁华出席审计委员会会议应出席6次，实际出席6次[8] - 2024年黎仁华出席专门会议应出席3次，实际出席3次[10] - 2024年黎仁华未发表独立意见[12] - 2024年黎仁华累计现场工作时间15天[13] 信息披露 - 公司按时编制并披露2023年年度等四份报告[21] 人事变动 - 2024年4月19日聘任杨敏为副总经理[22] - 2024年8月9日谢晓丽辞去职工代表监事职务[22] - 2024年8月12日选举黄进先为职工代表监事[22] 公司计划 - 2024年公司实施股票期权激励计划[21] 其他情况 - 报告期内公司无关联交易和对外担保情形[21] 培训学习 - 2024年4月15 - 21日黎仁华参加四川独董专题培训[20] - 2024年2月28日黎仁华参加北交所独董专项培训[20] - 2024年黎仁华在协会平台进行独董课程学习[20]

独立董事独立性核查 - 独立董事及其相关人员未在公司或附属企业任职[1] - 未直接或间接持有公司一定比例股份，非相关排名股东[1] - 未在公司控股股东等附属企业任职[1] - 非与公司有重大业务往来或提供服务人员[1] - 最近十二个月内无上述列举情形[2] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[2]