制度修订 - 2025年8月26日公司审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 投资审议标准 - 交易涉及资产总额占近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[10] 交易要求 - 交易标的为股权达规定标准应提供审计报告，非现金资产应提供评估报告[9] 指标计算 - 制度指标计算涉及数据为负值取绝对值，成交金额有特殊情况以预计最高金额为准[10] 财务指标计算 - 股权交易根据是否变更合并报表范围有不同计算方式，同类相关交易按12个月累计计算[11] 责任分工 - 总经理为对外投资实施主要责任人，归口管理部门负责信息收集，财务部门负责资金等[12] 项目监控 - 财务部门对投资项目全过程监控，新情况5个工作日内向总经理汇报[15] 投资处理 - 特定情况可收回、核销、转让对外投资，转让需书面分析报告并审批[18][19] 其他规定 - 放弃子公司股权优先受让权或增资权按不同情况计算财务指标[24] - 投资收回和转让要做好资产评估，组建公司应派人[20][22] - 财务部门全面记录核算，审计部门年末检查和审计，投资按规定披露信息[25][27] - 制度经股东会通过生效，原制度失效[30]

募集资金管理制度修订 - 2025年8月26日公司第四届董事会第九次会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 募集资金专户管理 - 多次融资应分别设专户，使用完毕或转出节余应注销并公告[8] - 资金到位1个月内签三方监管协议，2个交易日内披露协议内容[8] 资金支取通知 - 1次或12个月内累计支取超3000万元或净额20%，公司及银行通知保荐方[8] 协议终止情形 - 银行3次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[9] 募投项目论证 - 项目搁置超1年或投入未达计划50%，公司应重新论证可行性[11][12] 现金管理规定 - 现金管理产品期限不超12个月，开立或注销账户2个交易日内披露[12] 闲置资金使用 - 使用闲置资金现金管理或补流，董事会通过后2个交易日内披露[13][14] - 临时补流单次不超12个月，到期归还并2个交易日内披露[14] 超募资金使用 - 超募用于在建及新项目等，募投项目结项时明确计划[15] 资金置换与用途变更 - 募集资金置换自筹资金需6个月内实施[16] - 改变用途需董事会决议、保荐意见及股东会审议[18] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%，可豁免董事会审议[20] 监督检查 - 内部审计至少半年检查一次资金存放与使用情况[21] - 保荐方至少半年现场核查资金存放和使用[23] 关联人占用处理 - 发现关联人占用资金，公司应要求归还并披露[25] 子公司实施项目 - 募投项目通过子公司实施，公司确保其遵守规定[26]

制度审议 - 2025年8月26日董事会通过《关于制定<投资者关系管理档案制度>的议案》[3] 档案管理 - 证券部负责制定留存档案，其他部门配合[8] - 活动结束2个交易日内完成档案收集整理归档[8] - 人员借阅需审批，时间不超一周[8] - 档案保存10年，到期可按需销毁[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过起效实施，修订亦同[11]

制度修订 - 2025年8月26日公司审议通过修订《年度报告重大差错责任追究制度》议案[3] - 制度自审议通过日生效，原制度失效[19] 差错认定 - 财务报告重大会计差错认定有资产等金额占比及绝对金额标准[10] - 其他年报信息披露重大差错有金额占净资产比例认定标准[10][11][12] - 业绩预告、快报与年报差异达20%以上认定为重大差异[12] 责任划分与追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接和领导责任[14] - 追究责任形式包括责令改正等[14] - 主动纠正等情形可从轻、减轻或免处理[15] 调查处理 - 财务报告重大会计差错等由总经理或指定部门调查，方案报董事会批准[17]

制度审议 - 2025年8月26日公司董事会审议通过修订资金占用管理制度议案，尚需股东会审议[2] 股东会召集 - 特定情况下相关主体有权提请召开临时股东会[12] 资金监管 - 财务部每月检查资金往来，异常向董事长汇报[9] - 审计委员会至少每年查阅资金往来，异常提请董事会处理[10] 责任机制 - 董事长是防资金占用第一责任人[9,11] - 对股东股份实施“占用即冻结”机制[11] 违规处理 - 董高协助侵占资产，董事会视情节处分并要求赔偿[14] - 全体董事对违规对外担保损失承担连带责任[15] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，原制度失效[17]

公司基本信息 - 公司由成都瑞奇石油化工工程有限公司于2014年12月19日整体变更设立，设立时股份总数为3000万股[4] - 公司已发行股份总数为15456.7054万股，普通股15456.7054万股，其他类别股0股[4] - 公司统一社会信用代码为91510100730219960B[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[6] - 发起人等不同主体持有的公司股份有不同的转让限制[7][8][9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 股东对特定股东会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[14] - 符合条件的股东在特定情况下有权为公司利益以自己名义直接诉讼[16][17] 公司决策与审批 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等多项职权[21][22] - 股东会审议批准公司年度财务预算、决算等方案[22] - 公司部分交易、担保、财务资助等事项需经董事会或股东会审议[25][29][30][31][32][33][35] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内召开[36] - 多种情形下可提议召开临时股东会，董事会等有相应反馈和通知时间要求[38][39][40] - 股东大会和股东会会议记录保存期限不少于10年[49] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64][65] - 董事连续2次未能亲自出席董事会会议等情况有相应处理措施[65][68][70] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[71] 独立董事规定 - 独立董事需满足任职资格、工作经验、现场工作时间等要求[78][79][81] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意，公司应及时披露行使情况[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[93] - 利润分配方案需经董事会全体董事过半数、1/2以上独立董事同意后提交股东会审议[94] 公司制度调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》废止[109] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需提交股东大会审议，以工商登记为准[108]

制度修订 - 2025年8月26日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[3] - 制度经股东会审议通过生效，原制度自动失效[28] 担保审议 - 董事会审议担保须2/3以上董事同意，会议应有全体董事过半数出席[8] - 多类担保情况经董事会决议后须报股东会批准[8][9][10] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[10] - 担保展期需重新履行审议和披露义务[10] - 董事会或股东会表决多担保事项应逐项表决[11] 担保管理 - 财务部是担保职能管理部门，负责保存合同和登记[19] - 经办责任人督促被担保方还款，财务部关注情况并分析风险[19][20] 担保披露与追偿 - 被担保方债务到期15个交易日未履约等情况应及时披露[27] - 被担保方不能履约，公司启动反担保追偿程序[28] 责任与其他 - 董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[26] - 公司为一般保证人未经董事会决定不得先担责[29] - 法院受理债务人破产案，债权人未申报债权，公司参加分配[30] - 保证人为2人以上，公司约定保证份额并拒超份额责任[31]

其他新策略 - 公司于2025年8月26日审议通过调整组织架构议案[3] - 架构调整符合发展需求，完善结构，提效促发展，无不利影响[5] 备查信息 - 备查文件为《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第九次会议》[6]

会议决策 - 2025年8月26日公司董事会审议通过修订《股东会网络投票实施细则》议案，待股东会审议[3] 规则规定 - 公司股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[8] - 中小股东定义为除特定股东外的其他股东[12] - 公司董事会等可通过网络投票系统征集表决权[12]

离职制度 - 2025年8月26日通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] - 董事辞任、高管辞职生效时间规定[9] - 特定情形原董事、高管继续履职[9] - 董事辞任60日内完成补选[10] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内移交文件[12] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%[14] - 离职后半年内不得转让股份[14] 追责复核 - 发现未履约董事会审议追责方案[16] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核[16] 制度实施 - 制度审议通过生效，修订亦同[18]