证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-068 成都瑞奇智造科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用成都瑞奇智造科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用行为的发生，保证公司资金安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-088 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整，符合公司实际发展需求，完善了公司治理结构，有利 于进一步提高公司运营效率，促进公司持续健康发展，不会对公司生产经营活动产 生不利影响。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 三、备查文件 《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第九次会议》 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-064 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下 简称"公司"）担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公 ...

公司基本信息 - 公司由成都瑞奇石油化工工程有限公司于2014年12月19日整体变更设立，设立时股份总数为3000万股[4] - 公司已发行股份总数为15456.7054万股，普通股15456.7054万股，其他类别股0股[4] - 公司统一社会信用代码为91510100730219960B[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[6] - 发起人等不同主体持有的公司股份有不同的转让限制[7][8][9] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 股东对特定股东会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[14] - 符合条件的股东在特定情况下有权为公司利益以自己名义直接诉讼[16][17] 公司决策与审批 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等多项职权[21][22] - 股东会审议批准公司年度财务预算、决算等方案[22] - 公司部分交易、担保、财务资助等事项需经董事会或股东会审议[25][29][30][31][32][33][35] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内召开[36] - 多种情形下可提议召开临时股东会，董事会等有相应反馈和通知时间要求[38][39][40] - 股东大会和股东会会议记录保存期限不少于10年[49] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64][65] - 董事连续2次未能亲自出席董事会会议等情况有相应处理措施[65][68][70] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[71] 独立董事规定 - 独立董事需满足任职资格、工作经验、现场工作时间等要求[78][79][81] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意，公司应及时披露行使情况[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[93] - 利润分配方案需经董事会全体董事过半数、1/2以上独立董事同意后提交股东会审议[94] 公司制度调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》废止[109] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需提交股东大会审议，以工商登记为准[108]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-066 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.08：《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 系利用网络与通信技术为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票服务，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相 关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本细则的规定， 通过网络投票系统行使表决权。同一股 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.28：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果为：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交股东会审议。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-086 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规的规定以及《成都瑞奇智造科技股份有 限公司章程》 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.22：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-080 成都瑞奇智造科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时， 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（以 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-060 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《成都瑞奇智造科 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-074 成都瑞奇智造科技股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.16：《关于修订<舆情管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定 ...

总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.19：《关于修订<总经理工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-077 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人和总工程师。本细则对前述人员具有约束力。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理、董事会秘书各一名，由董事长提名，董事会聘任或 解聘，对董事会负责。公司副总经理、财务负责人、总工程师由总经理提名，董 事会聘任或解聘，对总经理负责。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都瑞奇 ...