证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-093 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事谭梅洁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟 选举谭梅洁女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出 日起至第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京 证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、 职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。 2.议案表决 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-094 广西华原过滤系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南昌江铃 集团鑫晨汽车零部件有限公司近日取得国家知识产权局颁发的一项《实用新型专 利证书》，具体情况如下： 二、对公司的影响 上述专利的取得有利于提升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权 的保护力度，促进公司持续技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极的意义。 三、备查文件目录 实用新型专利证书（证书号第 22023792 号） 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 1.实用新型名称：一种空气滤清器滤芯的倒负角上盖模 2.专利号：ZL 2024 2 0642850.0 3.专利申请日：2024 年 03 月 28 日 4.专利权人：南昌江铃集团鑫晨汽车零部件有限公司 5.授权公告日：2024 年 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-090 2024 年第三次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 75 人，出席和授权出席职工代表 74 人，请假 1 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 2.议案表决结果： 候选人唐翠霞女士：同意 72 票；反对 0 票；弃权 0 票。 候选人黄全玉先生：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据会议表决结果，唐翠霞女士当选为公司第五届董事会职工代表董事。 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 1.议案内容 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规的有 关规定，公司拟选举第五届董事会职工代表董事，与公司 2024 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-091 广西华原过滤系统股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度规定，公司第五届 董事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议通过： 聘任林志旺先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满为止。截至公告日，林志旺先生持有公司股份 0 股，与公司控股 股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒， 不属于失信联合惩戒对象。 二、任免原因 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 根据相关法律法规及公司制度规定，经董事长邓福生先生提名，并经董事会 审议通过，聘任林志旺先生为公司审计部负责人。 三、公司审计部负责人履历 林志旺，男，汉族，1988 年 10 月生 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-092 广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-088 广西华原过滤系统股份有限公司董事长、监事会主席、职工代 聘任罗世敏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任黎锦海先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 160,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。 表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过： 选举邓福生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失 ...

二、对公司的影响 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，广西华原过滤系统股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开公司第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举公司第五 届董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员 会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。各委员会组成成员如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 主任委员 （召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略决策委员会 | 邓福生 | 邓福生、张仁涛、曾林涛（独立董事） | | 2 | 提名委员会 | 梁定君 | 梁定君（独 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-086 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,980,200 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...

法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，列 席并见证了公司本次股东大会的全过程。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提 供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的 事实和文件均已向本所披露、提供，不存在虚假陈述、隐瞒和遗漏，上述文件原件及 其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、扫描件、副本与原件、正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层，邮编：200120 32/F Jinmao Tower, 88 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200120, PRC 电话/TEL：021-50819091 传真/FAX：+86 021 5081 9591 网 ...

报告公司投资评级 - 无评级 [4] 报告的核心观点 - 2024年1 - 9月公司实现收入393.46百万元，同比+7.51%，归母净利润47.50百万元，同比+27.39%，扣非归母净利润42.28百万元，同比+17.70% [1] - 2024年7 - 9月实现收入119.23百万元，同比+12.85%，实现归母净利润18.47百万元，同比+48.66%，实现扣非归母净利润15.37百万元，同比+27.80% [4] - Q3单季度毛利率和净利率均提升，费用率整体稳健 [1] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2024年11月18日收盘价14.12元，总股本151.71百万股，流通股本136.79百万股，净资产511.05百万元，总资产914.15百万元，每股净资产3.37元 [2] 相关报告 - 报告研究的具体公司是国家级第三批“专精特新”小巨人企业，是专业的过滤与分离系统供应商，产品包括液体过滤器、气体过滤器等，应用于多个领域，通过提供过滤系统解决方案和售后服务维修配件获取收入 [2] 主要财务指标 |会计年度|营业收入(百万元)|同比增长|归母净利润(百万元)|同比增长|毛利率|ROE|每股收益(元)|市盈率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2020|417.58|13.11%|20.16|44.96%|27.14%|6.56%|0.13|0.00| |2021|514.32|23.17%|42.74|112.01%|22.16%|12.99%|0.28|0.00| |2022|504.57|-1.89%|38.44|-10.05%|23.77%|11.08%|0.25|16.09| |2023|499.31|-1.04%|55.54|44.46%|27.94%|13.14%|0.37|24.81| [3] 财务分析 - 2024年1 - 9月，公司毛利率26.60%，同比 - 0.94pp，净利率为12.18%，同比+1.82pp，销售费用率4.86%，同比+0.22pp，管理费用率5.37%，同比 - 0.08pp，研发费用率3.83%，同比0.07pp，财务费用率 - 1.42% [1] - 2024年7 - 9月，公司实现毛利率29.00%，同比+2.75pp，实现净利率15.75%，同比+3.97pp，销售费用率4.90%，同比+0.75pp，管理费用率5.55%，同比+0.29pp，研发费用率4.02%，同比+0.29pp，财务费用率 - 1.61% [5] 市值与估值 - 截至2024年11月18日收盘价计算，公司市值为21.42亿元，PE(TTM)为32.58倍 [5]