证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-013 （二）会议出席情况 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：谭梅洁女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司法人治理结构，拟 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以 ...

广西华原过滤系统股份有限公司监事会主席任命公告 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-014 公司监事会于 2024 年 1 月 17 日收到监事会主席李豪先生因工作调动原因，辞去公 司监事、监事会主席职务的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为 完善公司法人治理结构，选举谭梅洁女士为公司第四届监事会主席。 （三）新任董监高人员履历 谭梅洁，女，汉族，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年 7 月至 2020 年 9 月，历任广西玉柴机器集团有限公司财务部见习生、财务助理、 财务专员、财务主管、广西玉林市机械协会财务负责人、广西玉柴新能源汽车有限公司 董事；2020 年 9 月至 2022 年 5 月，历任广西玉柴机器集团有限公司财务部财务高级业 务经理，广西玉柴新能源汽车有限公司董事、南宁国海玉柴投资管理有限公司董事、湖 北玉柴投资有限公司董事、玉柴东特专用汽车有限公司董事；2022 年 5 月至 2022 年 6 月，任广西玉柴特种装备有限公司财务负责人、广西玉柴新能源汽车有限公司董事、南 宁国海玉柴投资管理有限公司董事、湖北 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-012 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期末，公司总资产为 782,901,836.37 元，同比增长 26.11%；归属于上 市公司股东的所有者权益为 491,007,759.88 元，同比增长 38.97%；股本 151,712,787.00 元，同比增长 17.73%；归属于上市公司股东的每股净资产为 3.24 元，同比增长 18.04%。 （二）业绩变动的主要原因 1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润同比分别增长 42.40%、46.17%。 主要原因系：(1)销售结构变化及产品升级迭代，毛利率有所提升；(2)公司 内部从研发环节、采购环节、制造过程开展专项降本活动产品整体毛利额上涨， 公司净利润增加。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以 ...

（一）会议召开情况 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-010 广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：现场会议在公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,985,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.86%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,860,000 股，占公司有表决 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层，邮编：200120 32/F Jinmao Tower, 88 Century Avenue, Pudong, Shanghai, 200120, PRC 电话/TEL：021-50819091 传真/FAX：+86 021 5081 9591 网址：vtlaw.cn 万商天勤（上海）律师事务所 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广西华原过滤系统股份有限公司 (一)本次股东大会的召集 1. 本次股东大会由公司第四届董事会根据 2024 年 1 月 25 日召开的第四届董事 会第二十五次会议决议召集。 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西华原过滤系统股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-008 广西华原过滤系统股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东广西玉柴机器集团有 限公司推荐，公司第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 1 月 25 日审议通过《关于选 举谭梅洁女士为公司监事的议案》。 （二）任命原因 公司监事会于 2024 年 1 月 17 日收到监事会主席李豪先生因工作调动原因，辞去公 司监事、监事会主席职务的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为 完善公司法人治理结构，现拟选举谭梅洁女士为公司新任监事。 （三）新任董监高人员履历 谭梅洁，女，汉族，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2014 年 7 月至 2020 年 9 月，历任广西玉柴机器集团有限公司财务部见习生、财务助理、 财务专员、财务主管、广西玉林市机械协会财务负责人、广西玉柴新能 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-007 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席李豪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事李豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 公司及下属全资、控股子公司日常生 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-004 广西华原过滤系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邓福生先生 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。 董事杜龙先生因个人原因 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-009 广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 19 日 15:00—20 ...

国海证券股份有限公司 关于广西华原过滤系统股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为广西 华原过滤系统股份有限公司（以下简称"华原股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对华原股份预计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查， 具体情况如下： | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | | | 金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | 购买商品、接受劳 | 12,500,000.00 | 15,430,257.85 | 公司基于市场情况及 | | 燃料和动力、 | ...