证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-095 广西华原过滤系统股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无 需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 11 日 15:00— ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-084 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司董事会专门委员会及董事会秘书工作细则的议案》，议案表决结 果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-093 广西华原过滤系统股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订<公司内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展， 实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指对公司及下属控股子公司财务收 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-091 广西华原过滤系统股份有限公司 二、制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和北京证券交易所 的相关规范性文件以及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司部分制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-092 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称 《监管指引 1 号》）以及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司部分制度的议案》，议 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-087 广西华原过滤系统股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司部分制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、交易所规则 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-088 广西华原过滤系统股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 广西华原过滤系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理，规范 公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件、交易所规则，结合《广 西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司或控股子公司为他人提供的担保，包括公 司对其控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司部分制度的议案》 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-083 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司董事会专门委员会及董事会秘书工作细则的议案》，议案表决结 果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《广 西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-078 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席李豪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事李豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。 监事唐翠霞女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-096 广西华原过滤系统股份有限公司 关于调整公司 2023 年投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"或"华原股份"）于 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年年度投资 计划的议案》，同意 2023 年公司年度投资计划总额为 1.34 亿元。公司根据目前 经营发展需要，结合公司的经营情况以及年度投资计划执行情况，拟将 2023 年 计划投资总额由 1.34 亿元调整为 1.23 亿元。 二、调整情况 具体计划投资项目调整情况如下（单位：万元）： | 序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 投资主体 | 2023 年原计划 | 2023 年调整后 | 调整原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资额 | 计划投资额 | | ...