证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-081 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司董事会专门委员会及董事会秘书工作细则的议案》，议案表决结 果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略决策委员会，并制定本 ...

广西华原过滤系统股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司部分制度的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-090 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际控制人、 股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承 诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规，及《广西华原过滤系统 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-094 广西华原过滤系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董 事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通 讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 专门会议应在会议召开前 3 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事。因情 况紧急，需要尽快召开专门会议的，经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-086 广西华原过滤系统股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第一条 为规范广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）在北京证券交易 所（以下简称"北交所"）相关募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资 者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律、法规、规范性 文件以及《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第 ...

二、制度的主要内容，分章节列示： 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-082 广西华原过滤系统股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于修订公司董事会专门委员会及董事会秘书工作细则的议案》，议案表决结 果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《广西华原过滤系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 ...

广西华原过滤系统股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-079 会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 202 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-076 广西华原过滤系统股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,000,000 股，占公司总股本 2.64%，可交易 时间为 2023 年 11 月 24 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | 本次解 | 本次解除限 | 除限售 | 尚未解 | | 序号 | 股东姓名或 | 实际控制 | 事、高级 | 限售原 | 售登记股票 | 股数占 | 除限售 | | | 名称 | | 管理人员 | | | 公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | 因 | 数量 | ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 上海佳威讯国际贸易有限公司 | 金寨曼迪斯科技有限公司 | | 注册地址 | 上海市松江区石湖荡镇长塔路 | 安徽省六安市金寨县经济开发区 （现代产业园区）天水涧路 229 | | | 945 弄 18 号 3 楼 H-7 | | | | | 号（安徽新艺电子电器产业园内） | 除公司名称和注册地址发生变更外，其他工商信息未发生变更。 二、变更后工商登记信息 （一）公司名称：金寨曼迪斯科技有限公司 （二）成立时间：2019 年 9 月 20 日 （三）统一社会信用代码：91310105MA1FWGJL3R （四）注册资本：贰佰万圆整 （五）类型：有限责任公司 （六）法定代表人：黎锦海 证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-075 广西华原过滤系统股份有限公司 关于控股子公司名称和注册地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广西华原过滤系统股份 ...

华原股份于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交 易预计的议案》。公司于 2023 年 4 月 6 日发布了《关于预计 2023 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2023-018）。 国海证券股份有限公司 关于广西华原过滤系统股份有限公司 新增 2023 年日常性关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为广西 华原过滤系统股份有限公司（以下简称"华原股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对华原股份新增 2023 年日常性关联交易事项进行了核查， 具体情况如下： 一、期初日常性关联交易预计情况 二、新增日常性关联交易的预计情况 （一）预计情况 因公司及子公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2023-073 广西华原过滤系统股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司分别于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议 和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-018）。 因公司及子公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 关联交易 类别 主要交易内 容 原预计 金额 累计已 发生金 额 新增预 计发生 金额 调整后预 计发生金 额 上年实 际发生 金额 调整后预计金 额与上年实际 发生金额差异 较大的原因 购买原材 料、燃料 和动力、 接受劳务 购买商品、接 受劳务、三包 索赔 25,0 ...