制度审议 - 2025年3月25日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面等多种信息[6][7] - 舆情信息分重大和一般舆情[7] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长等[8] - 证券部负责舆情信息管理[8][9] 处理原则与方式 - 舆情处理原则为快速反应等[10] - 一般舆情由董秘和证券部处置[11] - 重大舆情由组长召集会议决策[11] 制度生效 - 制度自审议通过生效，由董事会解释修订[16]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年董事会审计委员会召开7次，独立董事全部出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议相关议案[6] 其他事项 - 2024年度独立董事现场工作时间为16天[4] - 独立董事参加培训提升履职能力[9]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年董事会审计委员会召开7次，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议关联交易议案[6] 履职情况 - 2024年度独立董事现场工作16天[4] - 2024年独立董事对董事会议案均投同意票[5] 股东沟通与关注 - 独立董事出席2023年年度股东大会与中小投资者交流[7] - 关注议案对中小股东利益的影响[8] 培训情况 - 报告期内参加监管机构和公司组织的培训[9] 职责履行 - 独立董事履职并为公司发展提建议[10]

独立董事工作情况 - 独立董事现场工作16天[4] - 出席5次董事会、1次股东大会及2023年年度股东大会[4][5][6] - 2024年对董事会全部议案投同意票[5] 会议审议情况 - 召开1次专门会议，审议同意2025年日常性关联交易议案[6] 培训提升情况 - 参加监管机构及公司组织的培训[8][9]

人员数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告的注会489人[1] 业绩数据 - 2023年度中兴华业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[1] 客户数据 - 2023年度中兴华上市公司审计客户124家，同行业上市公司客户8家[1] 收费数据 - 公司2023年财报审计收费50万元，2024年财报审计收费50万元、内控审计收费25万元[4] 审计沟通 - 2024年3月1日、11月1日董事会审计委员会分别与中兴华就2023、2024年度审计工作沟通[4][5] 审计聘任 - 公司2023年股东大会同意聘任中兴华担任2024年审计机构[3] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中兴华具备独立性和专业能力，能勤勉尽责、独立审计[4][7]

审计委员会构成 - 董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事占比2/3[1] 会议召开情况 - 2024年召开董事会审计委员会会议7次[2] 审计收费 - 2023年年度财务报告审计收费50万元[6] - 2024年度财务报告审计收费50万元，内控审计收费25万元[6] 重要时间节点 - 2024年3月1日与2023年度审计会计师事务所沟通[2] - 2024年3月22日审议2023年度报告及续聘议案[2][3] - 2024年4月26日审议2024年第一季度报告议案[3] - 2024年8月23日审议2024年半年度报告及摘要议案[3] - 2024年10月28日审议2024年第三季度报告议案[3] - 2024年11月1日与2024年度年审会计师事务所沟通审计计划[4]

授信申请 - 2025年度公司及子公司拟申请不超1.6亿元综合授信额度[2] - 授信期限自第三届董事会第十六次会议通过日起12个月内有效[2] 审议情况 - 2025年3月25日第三届董事会第十六次会议审议通过申请授信议案[3] - 议案不涉及关联交易无需回避表决[3] - 议案无需提交股东大会审议[4]

审计相关 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年审计机构[2] - 2024年度审计收费75万元，2025年未确定[2][8] - 2024年较2023年审计费增25万元，因增内控审计费[9] 人员与业务数据 - 2023年末合伙人189人，注会968人，签过证券报告489人[2] - 2023年收入总额185,828.77万元，审计业务140,091.34万元[3] - 2023年上市公司审计客户124家，收费15,791.12万元[3] 风险与合规 - 职业风险基金上年度末数11,468.42万元，职业保险限额10,000万元[3] - 中兴华近三年受行政处罚2次、监管措施16次等[5] 决策流程 - 2025年3月25日董事会通过续聘议案，9票同意[10] - 本次聘任需提交股东大会审议[12]

人员与业务数据 - 2023年末中兴华合伙人189人，注册会计师968人，签过证券审计报告的489人[1] - 2023年中兴华收入总额185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[1] - 2023年中兴华上市公司审计客户124家，审计收费15,791.12万元，同行业审计客户8家[1] 风险与处罚情况 - 上年末计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000.00万元[2] - 近三年在亨达案中被判定20%范围内承担连带责任[2] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚2次等[2] - 42名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚8次等[2] 审计相关决策 - 续聘中兴华担任2024年年度审计机构[3] - 中兴华认为公司2024年财报按准则编制，公允反映情况[5] - 公司认为中兴华能满足2024年审计要求[6]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员在任职、持股等方面无违规情况[1] - 董事会认为2024年度在任独立董事具备任职条件且符合独立性要求[2]