证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-039 北京凯腾精工制版股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-037）。 公司监事会对公司《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见 如下： （1）《2025 ...

2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-038 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-037）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无 ...

前十大流通股东累计持有： 4563.7万股，累计占流通股比： 49.68%，较上期变化： -144.44万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 1820.00 | 19.81 | 不变 | | 高少成 | 472.76 | 5.15 | 不变 | | 李平珍 | 460.50 | 5.01 | -1.00 | | 姚霞霞 | 411.15 | 4.48 | 不变 | | 刘小英 | 319.06 | 3.47 | -53.11 | | 焦肖军 | 286.64 | 3.12 | 不变 | | 李文义 | 286.64 | 3.12 | 不变 | | 姚彩霞 | 180.78 | 1.97 | 不变 | | 田倩倩 | 170.32 | 1.85 | -5.00 | | 刘芬 | 155.85 | 1.70 | -85.33 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季 ...

凯腾精工 证券代码 : 871553 北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李文田、主管会计工作负责人李京及会计机构负责人（会计主管人员）孔琳保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-036 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 126,393,835.67 元，母公司未分配利润为 66,877,187.02 元。本次权益分派共计派发现金红利 11,495,236.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 1、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2025 年 4 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东9人，持有表决权股份74,432,967股，占比51.80%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东大会[5] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》等多个议案同意股数74,432,967股，占比100.00%[6][7][9][10][11][12][15][17][19] - 《2024年年度权益分派预案》同意票数2,200，占比100.00%[20] 分红情况 - 公司拟以143,690,460股为基数，每10股派发现金红利0.80元，总额11,495,236.80元[13] 其他事项 - 独立董事符合独立性要求，相关报告于2025年3月27日披露[17] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，相关公告于2025年3月27日披露[19]

会议安排 - 2025年3月25日董事会决定召集2024年年度股东大会[4] - 2025年3月27日刊登召开股东大会通知公告[4] - 现场会议2025年4月17日14:00召开，网络投票4月16 - 17日[4][5] 参会情况 - 出席股东9人，持表决权股份74,432,967股，占比51.8009%[7] 议案审议 - 股东大会审议通过11项议案，同意股数均为74,432,967股，占比100%[10][11]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 4 月 15 日 15:00 - 17:00 [3] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”，采用网络远程方式 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事兼总经理李京女士、财务总监孔琳女士、董事兼董事会秘书李保森先生 [3] 业绩相关 2024 年业绩情况 - 产品产销量较快增长、销售收入稳健增长，但利润指标下降 [4] - 原因是国际形势复杂、国内消费需求不足、包装印刷行业市场需求疲弱，制版行业产能相对过剩，软包装版市场价格无序下跌，烟包版市场总需求量下降，导致行业盈利空间被挤压 [4] - 公司采取措施后主要产品产销量增长、市场占有率扩大、市场地位稳固，主营业务收入稳定增长，但因市场需求不足、竞争激烈，毛利率下降，营业利润及净利润减少 [5] 2025 年一季度业绩 - 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 30 日前在北京证券交易所官网披露，一季度生产经营正常，具体业绩关注定期报告 [6] - 公司采用订单式生产，目前在手订单充足，产能释放正常 [6][7] 公司计划 股票回购 - 公司目前没有股票回购计划，若有将按规定披露信息 [8] 分红 - 2024 年度权益分派预案为以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），将在 2024 年年度股东大会审议通过后 2 个月内实施，关注公司公告 [9] 并购重组 - 公司会根据整体战略规划和业务发展需求，审慎考虑有利于公司发展的机会和方案，若有符合战略的计划将按规定及时披露信息 [10] 市值管理 - 公司高度重视市值管理，将持续优化信息披露质量，做好投资者关系管理工作，推动企业高质量发展，为股东创造长期投资价值 [14][15] 行业与业务 行业地位 - 公司是国内凹印制版行业唯一的上市公司 [11] 销售业务 - 公司客户主要为国内大型印刷集团和印刷企业，没有直接对国外销售 [12] 技术创新与研发 - 2024 年研发费用支出 27,268,860.01 元，比上年同期的 26,511,774.95 元增长 2.86% [13] - 2024 年新增 2 项发明专利授权，新增 3 项实用新型专利授权 [13] - 截至 2024 年年末，公司持有商标权 4 项，专利权 163 项（发明专利 14 项，实用新型专利 137 项，外观设计专利 12 项），另持有 16 项软件著作权，30 项作品版权 [13] - 公司将持续推进技术、工艺和产品创新，加大研发投入 [13]

报告与会议信息 - 《2024年年度报告》于2025年3月27日披露[2] - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] 会议安排 - 业绩说明会2025年4月15日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参会人员 - 董事、总经理李京，财务总监孔琳，董事、董事会秘书李保森参加[4] 问题征集 - 投资者可于2025年4月14日15:00前访问指定页面征集问题[5] 联系方式 - 联系人李保森，电话010 - 67970103，邮箱zjb@ktjg.com.cn[6]

公司基本信息 - 凯腾精工股本为143,690,460元[2] - 2021年8月6日证券在精选层挂牌，11月15日平移至北交所上市[2] 募集资金情况 - 2021年发行费用合计5,897,356.41元，承销及保荐费3,773,584.91元已从募集资金扣除[6] - 2023年12月12日，结项后节余募集资金3,608,665.66元永久补充流动资金[10] - 截至2024年12月31日，本次发行募集资金已使用完毕[15] 募投项目进展 - 截至2021年8月16日，自筹资金预先投入募投项目6,895,223.56元[6] - 2022年3月25日，“图文制作自动化及全流程管理项目”延至2023年12月底[8] - 截至2023年12月6日，2021年度募投项目全部达预定可使用状态[9] 其他 - 财达证券对凯腾精工督导期限至2024年12月31日[1]