股价情况 - 公司股票2025年3月13 - 14日收盘价涨幅偏离值累计达41.02%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[3] 信息披露 - 前期公告无更正补充，无热点概念，经营环境无重大变化[4] - 公司等无应披露未披露重大事项[4][5] - 董事会未获悉对股价有较大影响的未披露信息[6] 交易情况 - 公司及相关人员异常波动期间无交易公司股票情况[7] 风险提示 - 公司提请投资者注意市场风险，理性投资[8]

工商变更 - 凯腾精工控股子公司汕头精工完成工商变更登记及章程备案并取得营业执照[3] - 汕头精工法定代表人由肖国栋变更为郭万武[3] - 公司类型变更为有限责任公司（港澳台投资、非独资）[3] - 住所变更为汕头市金平区金园工业城3B1、3B2片区[3] 公司信息 - 汕头精工注册资本为1600万元[5] - 成立日期为2001年12月13日[5] 变更影响 - 本次工商变更系自身经营发展需要，无不利影响[5]

担保情况 - 公司为长沙精达不超1000万元贷款担保，占净资产2.92%[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额12000万元，占比34.99%[15] - 对合并报表外单位担保余额为0[15] 子公司数据 - 长沙精达2023年营收7087.512724万元，净利润1243.614934万元[7] - 2023年末资产总额13145.57521万元，资产负债率36.56%[7] 会议决议 - 2025年3月5日董事会通过担保议案，9票同意[5]

公司架构 - 公司持有长沙精达100%股权，为其全资子公司[5] 财务安排 - 长沙精达拟办理不超1000万元为期三年的贷款[5] - 公司为长沙精达的贷款提供保证担保[5] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》表决全票通过[5] - 该议案不涉及关联交易，无需股东大会审议[5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司营业收入440,923,954.28元，同比增长4.73%[4][6] - 2024年利润总额32,928,046.31元，同比减少24.69%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,673,701.59元，同比减少28.56%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,060,122.67元，同比减少25.39%[4][6] - 2024年基本每股收益0.12元，同比减少25.00%[4][6] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末公司资产总额634,075,628.48元，同比增长8.70%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益345,217,975.57元，同比增长0.67%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.40元，同比增长0.42%[5][6] 业务影响因素 - 收入增长原因 - 公司制订策略调整产品结构，主要产品产销量增长使营业收入稳定增长[7] 业务影响因素 - 利润减少原因 - 市场竞争激烈，产品价格下滑、费用增长致本期利润总额和净利润减少[7]

业绩数据 - 2024年日常性关联交易预计3720.25万元，实际2747.38万元[2] - 2024年采购原材料预计211.65万元，实际173.69万元[2] - 2024年销售产品预计3508.6万元，实际2573.69万元[2] - 2024年向黄山永新采购超预计18.37万元[2] - 2023年黄山永新营收22.11亿元，净利润3.70亿元[5] 交易相关 - 《补充确认2024关联交易超预计部分议案》通过[7] - 补充确认后2024关联交易未达特定标准[7] - 关联交易定价以市场价格为基础[8] - 保荐机构认为关联交易合规无不利影响[12]

关联交易业绩 - 2024年与关联方采购实际173.69万元，未超预计211.65万元[3] - 2024年与关联方销售实际2573.69万元，未超预计3508.6万元[3] - 2024年关联交易总金额实际2747.38万元，未超预计3720.25万元[3] - 2024年向黄山永新采购超预计18.37万元，实际132.22万元[3] 关联方情况 - 黄山永新2023年资产总额28.10亿元，净资产19.39亿元[6] - 黄山永新2023年营业收入22.11亿元，净利润3.70亿元[6] 其他事项 - 2025年2月19日审议通过补充确认议案[4] - 关联交易定价以市场价格为基础[6] - 保荐机构认为补充确认事项合规，无重大不利影响[11]

会议信息 - 会议于2025年2月19日在北京市丰台区公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于补充确认2024年度日常性关联交易超出预计部分的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案已通过第三届董事会第五次独立董事专门会议审议[5] - 该议案无关联董事回避，无需提交股东大会审议[5]

会议安排 - 2024年12月19日董事会决定召集2025年第一次临时股东大会[3] - 2024年12月19日刊登召开该股东大会通知公告[3] - 现场会议2025年1月7日14:45召开，网络投票时间为1月6 - 7日[4] 参会情况 - 出席股东11人，持表决权股份74,435,266股，占比51.8025%[6] 议案表决 - 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》[8] - 同意股数1,580,584股，占出席有表决权股份99.9873%[9] - 中小投资者同意股数4,299股，占比95.5546%[10] 决议情况 - 本次股东大会通过的决议合法、有效[11]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日在京召开[2] - 出席股东11人，持股74,435,266股，占比51.8025%[3] - 网络投票股东1人，持股200股，占比0.0001%[3] 关联交易 - 2024年1 - 11月与关联方实际交易25,251,028.13元[5] - 预计2025年与关联方交易35,548,800.00元[5] 议案表决 - 《预计2025年日常性关联交易议案》同意股数1,580,584股，占比99.9873%[5] - 中小股东同意票数4,299，占比95.5546%[6] 其他 - 见证律师认为股东大会决议合法有效[8]