开源证券股份有限公司 关于七丰精工科技股份有限公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为七丰 精工科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对七丰精工 2022 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 根据七丰精工于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第七次会议及第三届 监事会第四次会议、2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第六次临时股东大会，公 司拟定向发行股票不超过 6,890,000 股（包含 6,890,000 股）股票，发行价格人 民币 3.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 20,670,000.00 元，此次募集资金主 要用于补充公司流动资金。 截至 2021 年 1 月 18 日，上述募集资金已全部到账，大信会计事务所出具了 《验资报告》对此次股票发行进行了审验。 公司于 2021 年 2 月 10 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意 见 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-025 七丰精工科技股份有公司 二、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》 的事前认可意见 通过对公司提供的议案等资料的审核，作为独立董事，我们认为：天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《七丰精工科技股份有限公司控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项说明》客观反映了公司的真实情况，不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于<公司控股 股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》，并将该议案提交公司董 事会审议。 七丰精工科技股份有限公司 独立董事：朱利祥、张律伦、王志方 2023 年 4 月 25 日 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第三十一次会议。根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 公司 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-032 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重 复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 25 日 15:00—2023 年 5 月 26 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-015 七丰精工科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告> 的议案》 1.议案内容： 董事会根据 2022 年度工作情况编制了《七丰精工科技股份有限公司 20 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-024 七丰精工科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一、制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义 务人（与公司合称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所公司业务办理指南第 7 号——信息披露 业务办理》等法律、法规、规范性文件及《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

七丰精工科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票回购价格的公告 关于公司拟向银行申请贷款公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-029 公司于 2022 年 8 月 24 分开召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第十八次会议、2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》，以权益分派实施时股权登记日应分配 股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票回购价格的 议案》，具体情况如下： 二、本次回购价格调整说明 一、本次回购价格调整的原因 根据《七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》第九节股权 激励计划的调整方法和 ...

综上，公司监事会认为：本次限制性股票定向回购方案符合《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号— —股权激励和员工持股计划》及《股权激励计划》的有关规定，审议程序合法、 合规。本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存 在损害公司股东利益的情形。 七丰精工科技股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 三届监事会第二十四次会议。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》、《七丰精工科技股份有限公司章程》及《七丰精工科技股份有限 公司股权激励计划》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，公司的监 事会对第三届监事会第二十四次会议议案的相关事项进行了审核，发表审核意见 如下： 一、《关于 2022 年限制性股票定向回购方案的议案》的审核 ...

七丰精工 873169 七丰精工科技股份有限公司 QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH CORP. 2022 年度报告 1 公司年度大事记 2022 年 4 月 15 日，公司在北京证券交易所上市，成为海盐县第 6 家上市公司，嘉兴市第 1 家北交所上市公司，北交所紧固件第一股。 2022 年公司取得"一种自动滚丝装置"等五项实用新型专利。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | 13 | | 第五节 | 重大事件 | 46 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 51 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 | 54 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 60 | | 第九节 | 行业信息 | 67 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 68 | | 第十一节 | 财务会计报告 | 80 | | 第十二节 | 备查文件目录 175 | | 第一节 重要提示、 ...

七丰精工 873169 七丰精工科技股份有限公司 QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI-TECH CORP. 年度报告摘要 2022 1.6 公司联系方式 | 董事会秘书姓名 | 陈娟芳 | | --- | --- | | 联系地址 | 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路 | | | 3、7 号 | | 电话 | 0573-86851028 | | 传真 | 0573-86851478 | | 董秘邮箱 | sales@qfwj.com | | 公司网址 | www.qfwj.com | | 办公地址 | 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路 | | | 3、7 号 | | 邮政编码 | 314300 | | 公司邮箱 | sales@qfwj.com | | 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn | 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-020 七丰精工科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2022 年 12 月 31 日，本次股票发行所募集的资金余额为 267,358.14 元。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年第一次股票定向发行 根据七丰精工于 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届 监事会第七次会议、2020 年 4 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，公 司拟定向发行股票不超过 1,660,000 股（包含 1,660,000 股）股票，发行价格人 民币 1.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 1,660,000.00 元，公司拟以 1 元每 股的价格向公司员工发行股份用于股权激励，募集资金用于补充流动资金。 截至 2020 年 6 月 28 日，上述募集资金已全部到账，大信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《验资报告》对此次股票发行进行了 ...