2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

二、注册会计师的责任 七丰精工科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2023]24962 号 录 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mbf.gov.cn）"进行查测 "打手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mbf.gov.cn）"进行查测 " 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告编号:天职业字[2023]24962 号 七丰精工科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的七丰精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工")《七丰精工科技股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 七丰精工管理层的责任是按照北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试 行 > 》等相关规定编制《七丰精工科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是按照《中国注册会计师其 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-022 七丰精工科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，七丰精工科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陈跃忠、蔡学群，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 60.54%。 公司存在控股股东，控股股东为陈跃忠，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 44.76%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-014 七丰精工科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展规划，公司拟 使用自有资金与谢林君（自然人）共同合资设立子公司，注册资本 1000 万元， 公司持股 65%，对方持股 35%，双方均以货币出资。注册地址浙江省杭州市西 湖区留下街道，经营范围为工程和技术研究和试验；核电技术及服务、能源技术 与安全分析服务、核电自动化产品、数字化服务、机器人配件、核电用相关紧固 件和高强度紧固件的销售及相关产品研发生产、销售、技术开发、咨询、交流、 转让推广、工业软件研发辅助设计软件、辅助分析软件、辅助制造软件、生命周 期管理软件、制造执行系统，工业自动化控制系统，其他工业软件的开发及经营。 具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-013 七丰精工科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 233,090,073.10 | 219,086,589.47 | 6.39% | | 归属于上市公司股 | 40,379,903.62 | 36,227,360.44 | 11.46% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 33,970,790.35 | 34,837,597.71 | -2.49% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-012 七丰精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 名，持有表决权的股份总数 51,832,848 股，占公司有表决权股份总数的 61.7050%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 166,698 股，占公司有表决权股份总数的 0.1984%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈跃忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 ...

浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字（2023）第01号 浙 江 海 赛 律 师 事 务 所 Haisai Law Firm Zhejiang 七丰精工 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 浙江海寨律师事务所 浙江海赛律师事务所关于 七丰精工科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托,指派律师出席公司2023年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则(试行)》"）、《企业会计准则——关联方披露》 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《七丰精工科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《七丰精工科技股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《公司对 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-011 七丰精工科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会 2023 年 1 月 10 日 一、基本情况： 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 1 日组 织召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司变更注册资 本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-114）、公司于 2022 年 12 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露 的《七丰精工科技股份有限公司章程》。 截止 2023 年 1 月 6 日，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工 作，并取得浙江省市场监督 ...

开源证券股份有限公司 关于七丰精工科技股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）担任七丰 精工科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行 )》等有关规定，对七丰精工预计 2023 年日常性关 联交易出具核查意见如下。 一、关联交易基本情况 根据公司业务发展及生产经营情况, 七丰精工对 2023 年度可能发生的日常 性关联交易进行预计,具体情况如下: 单位:元 | 关联交易 | 主要交易 | 预计 2023 年发 | 2022 年年初至 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 披露日与关联方 | 牛余额美异较大的原因 | | 类别 | 内容 | | 实际发生金额 | (如有) | | 购买原材料、 | 关联方采购食 | | | | | 燃料和动力、 | 品、关联方员工 | 2, 100, 000. 00 | 1, 077, 854. 00 ...

（三） 投资额度使用期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-004 七丰精工科技股份有限公司 关于 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品的目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低 风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金 增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资 金调用需求。 （二） 购买理财产品的额度和资金来源 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买 发行主体为银行的低风险型及期限短的理财产品，最高金额不超过人民币 9,000.00 万元（含 9,0 ...