关联交易 - 公司拟55万元将埃尔法客车售予关联方陈梦如[2] - 多会议审议该议案，均同意[3] - 关联方陈梦如是实控人女儿，任助理[5] 交易情况 - 交易标的产权清晰，无抵押等情况[6] - 交易遵循公允原则，不损公司利益[7][8] - 保荐机构对本次关联交易无异议[13]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-012 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 关联监事沈引良回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为了优化公司资产结构，拟将公司拥有的一辆埃尔法 JTNHS3DH 小型普通 客车出售给关联方陈梦如，预计出售价格为 55.00 万元。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4 ...

会议信息 - 会议于2025年4月14日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 资产交易 - 公司拟55万元出售埃尔法客车给关联方陈梦如[4][5] - 出售资产议案表决同意4票，关联董事回避[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金买低风险理财产品，可循环使用[2] - 本次使用2000万元闲置自有资金现金管理，未到期余额6448.11万元，占2023年度经审计净资产20.79%[2] 产品购买 - 2024 - 2025年多次购买不同银行理财产品及通知存款，金额从200万 - 2580万不等，年化收益率1.35% - 2.00%[3][9][10] 风险控制 - 公司采取措施降低投资风险，独立董事、监事会可监督资金使用[6][7] 产品到期 - 2024年多款绍兴银行理财产品到期，本金全部收回[12]

市场扩张和并购 - 公司拟5500万元实物增资浙江汉诺威新材料有限公司，获50%股权[3] - 浙江汉诺威注册资本11000万元，七丰精工占50%，富杨金占27.50%，吴晓荣占17.50%，戈忠奎占5.00%[12][14] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][6] 决策与手续 - 2025年2月28日董事会7票同意对外投资议案，无需股东大会审议[7] - 本次对外投资尚需办理工商变更登记手续[8]

市场扩张和并购 - 公司拟5500万元实物增资浙江汉诺威新材料有限公司[5] - 增资后取得该公司50%股权[5] 决策情况 - 《关于公司对外投资的议案》表决全票通过[5] - 该议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司营业收入189,305,135.20元，较上年同期上升13.67%[2][3][4] - 2024年公司利润总额16,920,145.18元，较上年同期下降24.72%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,848,423.58元，较上年同期下降29.47%[2][3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,157,865.46元，较上年同期下降30.33%[2][3][4] - 2024年基本每股收益0.17元，较上年同期下降29.17%[2][3][4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末公司总资产379,430,675.30元，较报告期初增长4.75%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益314,453,133.14元，较报告期初增长1.36%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.85元，较报告期初增长2.67%[2][3] 财务数据变化原因 - 营业收入增长因开拓国内外新兴市场，业务订单量提升[4] - 净利润下降因应收账款增加致坏账准备增加和银行存款利率调整影响利息收入[4]

人员变动 - 2025年1月21日董事会秘书陈娟芳辞职，持129,000股占0.1578%[2] - 2025年1月21日财务负责人朱晓琴辞职，持119,000股占0.1456%[2] - 陈娟芳因个人原因、朱晓琴因工作安排调整辞职[3] 影响说明 - 本次辞职未使相关人数及比例不符规定[4] - 两人辞职均不影响公司生产经营[5]

制度制定 - 2025年1月23日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指影响大的负面舆情[6] 组织架构 - 成立舆情处理领导小组，董事长任组长[7] 部门职责 - 董事会办公室负责媒体信息管理等工作[8] 处置原则 - 处理舆情应快速反应、维护公司和股东利益[11]

人事变动 - 原董事会秘书陈娟芳辞职，朱晓琴任董事会秘书[4][5] - 原财务负责人朱晓琴辞职，拟任命徐冰清为财务负责人[5] 议案表决 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票通过[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[8] 会议信息 - 2025年1月23日在公司会议室现场召开会议[2] - 应出席董事7人，全部出席和授权出席[3]