制度修订 - 2025 年 9 月 24 日董事会通过修订《舆情管理制度》议案，无需股东会审议[3] - 制度自审议通过之日起生效，由董事会修订和解释[20][21] 舆情管理 - 舆情分重大和一般两类[7][8] - 成立舆情处理领导小组，董事长任组长[10] - 董事会办公室负责媒体信息管理等工作[10] - 各职能部门配合采集舆情，部门负责人为第一责任人[11] - 一般舆情灵活处置，重大舆情由工作组决策[14] 责任追究 - 违反保密义务致损失或舆情，公司处分并保留追责权利[16][17]

制度审议 - 2025年9月24日召开第四届董事会第二十次会议，通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[3] 审计部门 - 公司设立审计部，为审计委员会日常办事机构，对内控和财务信息等检查监督[8] - 审计部制定年度内审计划并组织执行和汇报结果[22] 审计职责 - 审计部履行制定制度、评估内控等多项职责[11][12] - 审计委员会指导监督审计部工作，履行多项职责[11] 审计范围与权限 - 内部审计涵盖销售及收款等业务环节，包括财务、内控和专项审计[13][16] - 审计部工作权限包括要求报送资料等[14] 报告提交 - 审计部在会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年报[12] - 审计部至少每年提交内控评价和内审报告，每季度与审计委员会开会[19][23] 披露与考核 - 公司披露年报时在指定网站披露内控自我评价和鉴证报告[28] - 公司将内控执行情况作绩效考核指标并建立责任追究机制[24] 人员管理 - 内审人员依法审计，具备素养并保守秘密，有利害关系应回避[30][31] - 公司建立内审激励与约束机制，违规给予处分[32] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[35][36]

独立董事制度修订 - 2025年9月24日公司召开会议审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[6] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[7] - 特定股份股东及亲属、有违法违规记录等不得担任[12][13][14] 独立董事选举与罢免 - 董事会、1%以上股东可提候选人，股东会选举[16] - 1%以上股东可质疑或罢免提议[18] 独立董事履职要求 - 连任不超六年，亲自出席会议少于1/2审计委审议履职[18][20] - 现场工作不少于十五日，重大关联交易等需半数以上同意[24][32] 独立董事辞职与补选 - 不符合资格一个月内辞职，否则董事会提请撤换[15][20] - 辞职致人数不足，改选前履职，2个月内召开股东会改选[21] 资料保存与委托规定 - 公司向独立董事提供资料保存10年[30] - 委托书规定，不宜全权委托，一事一授[33] 制度执行与解释 - 未尽事宜依法规和章程，冲突按新规修订[36] - 制度由董事会制定、解释，股东会审议生效[37][38]

制度通过情况 - 2025年9月24日公司董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，7票同意[2] 离职生效与补选 - 董事辞任自通知收到生效，高管自辞职报告收到生效[9] - 董事和高管（除董秘）辞职60日内补选，董秘离职3个月内聘任新秘书[10][11] 职务解除 - 股东会过半数表决权通过可解除董事职务，董事会过半数通过可解除高管职务[11] 离职后要求 - 离职2个交易日内委托申报个人信息[12] - 离职后1年忠实义务有效[14] - 离职6个月内不得转让股份[17] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月每年减持不超25%，不超1000股可全转[17] 追责与复核 - 发现问题董事会审议追责方案，追偿含损失和费用[19] - 离职人员有异议15日内向审计委员会申请复核[19] 制度执行 - 按规定执行修订，审议通过生效，董事会解释修订[22][23][24]

制度审议 - 2025年9月24日公司第四届董事会二十次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案，7票同意[2] 差错认定 - 年报信息披露重大差错含财务报告差错、信息错误遗漏、业绩预告或快报差异等情形[5] - 涉及金额占净资产10%以上未披露等属其他年报信息披露重大差错[10][12] - 业绩预告与年报业绩变动方向或幅度差异超20%且无合理解释认定为重大差异[13] - 业绩快报与定期报告数据指标差异超20%认定为重大差异[13] 责任承担 - 董事长、总经理、董秘对年报信息披露担责，董事长等对财务报告担责[15][16] 惩处情形 - 年报信息披露重大差错有5种从重或加重惩处情形[17] - 年报信息披露重大差错有4种从轻、减轻或免处情形[18] 责任追究 - 责任追究主要形式有6种，处罚可附带经济处罚，金额董事会定[19][20] - 责任追究结果纳入年度绩效考核，董事会以临时公告披露决议[21][22] - 季度、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[22] - 本制度经董事会审议通过后生效实施[23]

上市与股改 - 公司于2022年3月14日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票2,227.409万股[5] - 公司于2022年4月15日在北京证券交易所上市[5] - 公司2014年7月由有限责任公司整体变更为股份有限公司[6] - 公司股改时发行股份总数为1777万股，面额股每股金额为1元[7] 财务数据 - 2014年7月15日净资产为1537万元，占比86.49%[7] - 2014年7月15日折股为240万元，占比13.51%[7] 公司变更 - 公司原住所拟由浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原工业园盐东区精工路3、7号变更为浙江省嘉兴市海盐县望海街道秀才路7号[5][74] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[7] - 上市公司控股股东等相关主体持有公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，证券公司等特殊情形除外[10] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[13] - 股东书面请求董事会诉讼，董事会30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[14] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关情况依法诉讼[14] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 审议与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[20] 股东会相关 - 董事人数不足《公司法》规定或本章程所定人数（7名）的2/3，2个月内召开临时股东会[23] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[23] 董事会相关 - 董事会成员由7名董事组成，其中独立董事3名，且至少有1名会计专业人士[46] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[46] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[58] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[59] 其他 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[76] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[76] - 会议时间为2025年9月25日[77]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次为准[6] 时间信息 - 现场会议2025年10月14日14:00召开[7] - 网络投票2025年10月13日15:00 - 10月14日15:00[7] - 股权登记日为2025年10月10日[9][10] - 登记时间为2025年10月13日13:00 - 16:00[15] 议案信息 - 审议取消监事会、废止监事会议事规则等多项议案[11] - 议案1.00、3.00经董事会审议通过，1.00、2.00经监事会审议通过[12] - 议案1.00为特别决议议案，3.10对中小投资者单独计票[13] 登记及联系信息 - 分情况登记，可用信函或传真，不受理电话登记[14] - 登记地点为公司会议室[15] - 会议联系人为朱晓琴，电话0573 - 86851028[15]

会议信息 - 2025年9月24日于公司会议室现场召开监事会会议[4] - 2025年9月13日发出会议通知[4] - 3名监事出席和授权出席会议[3] 议案情况 - 《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》全票通过[6] - 两议案尚需提交股东会审议[5][6] 公司新策略 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 拟修订《公司章程》相关条款[5] - 拟废止《七丰精工科技股份有限公司监事会议事规则》[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月24日在公司会议室召开[2] - 发出董事会会议通知时间为2025年9月13日，方式为书面[2] - 2025年第二次临时股东会拟定于2025年10月14日在公司会议室召开[15] 议案表决 - 《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程>》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[5][9][13][15] 待审议事项 - 《关于取消监事会、拟变更注册地址并修订<公司章程>》等议案尚需提交股东会审议[5][10] 股东会议题 - 2025年第二次临时股东会会议议题包括取消监事会等三项议案[15]

制度审议 - 2025年9月24日公司审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[3] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10,19] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[20] - 聘任或变更2个交易日内公告并报备[20] - 解聘需理由，2个交易日内报告说明[22] - 特定情形一个月内解聘[22] 职责义务 - 为公司与北交所指定联络人，准备提交文件[13] - 负责信息披露、协调工作[13] - 负责投资者关系和股东资料管理[14] - 离任前接受审查并移交文件事项[23] - 辞职报告生效前仍需履职[23] 其他规定 - 聘任时签订保密协议[23] - 保证秘书参加北交所后续培训[25] - 董事会决定报酬奖惩并考核[25] - 违法违规承担责任[25] - 制度按法规章程执行，董事会解释[27,28] - 制度审议通过之日起生效[29]