证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-030 七丰精工科技股份有限公司 关于公司变更注册资本及修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司注册资本信息将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。 三、备查文件 《七丰精工科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 ...

浙江海赛律师事务所 七丰精工科技股份有限公司法律意见书 浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2022年部分限制性股票回购注销事项的 法律意见书 浙 江 海 赛 律 师 事 务 所 Zhejiang Haisai Law Firm 七丰精工科技股份有限公司法律意见书 浙江海寨律师事务所 浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2022年部分限制性股票回购注销事项的 法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所接受七丰精工科技股份有限公司的委托,作为公司 2022年股票激励计划的专项法律顾问,本所律师审阅了公司拟定的《七丰精工 科技股份有限公司2022年股权激励计划(草案)》以及本所律师认为需要审查 的其他文件,对相关的事实和资料进行了核查和验证。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号/第4号 -- 股权激励和员工持股 计划/股份回购》等法律、行政法规和其他规范性文件的有关规定,就本次回购 注销部分限制性股票事项,出具本法律意见书。 浙海赛法意字（2023）第03号 对本法律意见书 ...

公司上市日期为 2022 年 4 月 15 日，属性民营企业。经保 荐机构核查： 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陈跃忠、蔡学 群，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 60.54%。 开源证券股份有限公司关于七丰精工科技股 份有限公司 2022 年度公司治理情况专项核查 报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，七丰精工 科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"、"公司"或"上市 公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及七丰精工《公司章程》等内部规章制 度，按照公司治理有关文件的精神，对公司治理情况进行了自 查。开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐 机构"）作为七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，结合活动要求和上市公司自查情况， 对七丰精工 2022 年度公司治理情况开展了专项核查，并对核查 涉及的各项内容做如下报告： 一、公司基本情况 公司存在控股股东，控股股东为陈跃忠，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 44.76%。 公司控股股东、实 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-026 七丰精工科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第三十一次会议。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、 《七丰精工科技股份有限公司章程》和《七丰精工科技股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎 检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于<七丰精工科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》 的独立意见 经仔细审阅公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，我们认为公司 2022 年年 度报告及年度报告摘要内容客观、公允地反映了公司 2022 年年度的经营 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-028 七丰精工科技股份有限公司定向回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的公司 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司现任独 立董事朱利祥、张律伦、王志方对本项议案发表了同意的独立意见。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 2022 年 9 月 20 日公司披露了《七丰精工科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 （草案）》（公告编号：2022-082）第八节"激励对象获授权益、行使权益的条件"之"三、 公司层面业绩考核指标" 本激励计划的考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，分三个考核期，每个会计年 度考核一次，公司各年度业绩考核指标如下： | 解除限售期 | | | | 公司层面的业 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-027 七丰精工科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,334,408.16 元，母公司未分配利润为 86,669,654.86 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 84,001,090 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 12,600,163.50 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审 ...

2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

二、注册会计师的责任 七丰精工科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2023]24962 号 录 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mbf.gov.cn）"进行查测 "打手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mbf.gov.cn）"进行查测 " 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告编号:天职业字[2023]24962 号 七丰精工科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的七丰精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工")《七丰精工科技股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 七丰精工管理层的责任是按照北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试 行 > 》等相关规定编制《七丰精工科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是按照《中国注册会计师其 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-022 七丰精工科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，七丰精工科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为陈跃忠、蔡学群，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 60.54%。 公司存在控股股东，控股股东为陈跃忠，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 44.76%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-014 七丰精工科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展规划，公司拟 使用自有资金与谢林君（自然人）共同合资设立子公司，注册资本 1000 万元， 公司持股 65%，对方持股 35%，双方均以货币出资。注册地址浙江省杭州市西 湖区留下街道，经营范围为工程和技术研究和试验；核电技术及服务、能源技术 与安全分析服务、核电自动化产品、数字化服务、机器人配件、核电用相关紧固 件和高强度紧固件的销售及相关产品研发生产、销售、技术开发、咨询、交流、 转让推广、工业软件研发辅助设计软件、辅助分析软件、辅助制造软件、生命周 期管理软件、制造执行系统，工业自动化控制系统，其他工业软件的开发及经营。 具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大 ...